摩根士丹利的许多高净值客户的资产被标记为具有高洗钱风险。
《华尔街日报》 最近的一项调查显示，投资银行摩根士丹利的财富管理部门涉嫌未能妥善审查其富有客户的资产。对员工的采访和内部消息显示出在该银行管理下，存在诸多可疑商业活动。
据《华尔街日报》查阅的一份2023年文件显示，摩根士丹利国际财富管理账户中高达24%被该公司列为洗钱高风险账户。该行在报告中还表示，公司的反洗钱控制“薄弱”，因为加强尽职调查流程“在全球范围内存在长期问题”。
虽然这可能只是一家投资银行涉嫌疏忽监管富人的案例，但账户数量之大引发了人们的疑问：超级富豪是否在寻找漏洞方面存在更大的问题。
洗钱是全球经济中普遍存在的一个问题，通过非法活动暗中牟利。联合国估计，全球每年洗钱金额高达2万亿美元，占全球GDP的2%至5%。
了解非法金融活动的真正深度并非易事，但最近面纱略有揭开。例如，美国参议院2020年的一份两党报告显示，俄罗斯寡头通过将1800万美元投入高价值艺术品来逃避对该国的制裁。Chainalysis的一份报告指出，加密货币正在成为富人洗钱的另一种方式。
洗钱活动已经开始蔓延到欧洲。金融服务公司穆迪的数据显示，2018年至2023年间，洗钱活动激增25%。这一增幅超过全球8%的增长率。洗钱活动据称在英国最为普遍，其次是意大利，然后是俄罗斯。
穆迪分析公司总经理基思·贝瑞表示：“人口贩运与洗钱之间存在令人担忧的联系。这是一个不断扩大的环境，它总是在寻找金融系统中的漏洞，”他补充道。
摩根士丹利并不是第一家因未能控制富人而受到抨击的银行。
今年10月，道明银行承认了与洗钱有关的指控。据《华尔街日报》报道，该银行因“中国犯罪集团和毒贩”利用该银行“洗钱美国芬太尼销售所得”而受到美国司法部调查。该公司成为承认洗钱罪名的最大银行，并支付了30亿美元罚款。
