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2024-07-30 07:01
上海
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比如电信诈骗、网络赌博、杀猪盘、赌球、金融诈骗、敲诈勒索、贪污受贿得来的钱，必须洗成“白钱”才能用。![]()
黑道上给洗钱的预算大约是损失15-20%左右的本金我们熟知的“几亿元的艺术品拍卖”就是洗钱的一种，其实那些东西的真实价值就成交价的15~20%左右。警方原则上不追溯几万元的，3轮以上的非直系亲属小额转账![]()
电信诈骗、网络赌博、杀猪盘、赌球、金融诈骗、敲诈勒索、贪污受贿……反正如今呐，骗别人银行卡里的钱比辛辛苦苦去挣钱容易多了。等于说中国所有手里有点余钱的人群，有资格缴纳公积金的人群，全被洗了一遍，至于中没中招，就看个人造化了。即使今天你躲过了老套的公检法，明天躲过了杀猪盘感情诈骗，后天就可能走在了点赞刷单的路上，反正终有一款适合你。就是你们问的“为啥动不动就封账户、冻结转账额度”？——因为中国现在电诈行业一年2.2万亿的产值了，涉案1.7亿账户。警方为了追赃挽损，把账户监控的阈值调得太高了，连累了正经账户。![]()
日常保护好个人隐私，管理好自己的社交账号和各种支付账号，切勿将自己的身份证、银行卡、微信及支付宝账号租借给他人，不要用自己的账号替他人提现，以免沦为不法分子的“替罪羊”。如今工作难找，网上有很多所谓的出租、出售、出借银行卡，让宝妈们当“工具人”帮忙转账、提现，刷单等等。整个洗钱链条给洗白留出来的预算是“本金的15~20%”这是整个行业对你所承担的风险给出的佣金，这是行规。
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