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共找到 34 条记录
  2024-11-09 06:18   新加坡  
香港金融管理局(金管局)今日(11月8日)宣布已经根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(香港法例第615章)(《打击洗钱条例》)完成对富邦银行(香港)有限公司的调查及相关 ...
  2024-11-08 07:44   新加坡  
其实昨天这里说的有关地址的问题关于地址的一个问题,可能并不能算成一个问题,顶多算是一个规范性不足的问题,也有不少小伙伴留言说,不能要求太高,更不能不考虑客户体验,还有说是不 ...
  2024-11-08 07:44   新加坡  
  根据工作需要,按照《事业单位人事管理条例》和事业单位公开招聘有关政策规定,中国人民银行直属事业单位面向社会公开招聘工作人员。现将有关事项公告如下:  一、招聘计划  本 ...
  2024-11-07 06:51   新加坡  
这两天零售部门的又来找我,说发现说有些客户在开户的时候,地址填写不是很规范,问我反洗钱有没有什么要求,这种情况审核能不能放宽些,不用让客户重新填写了。他拿了个案例过来。一个 ...
  2024-11-07 06:51   新加坡  
今年以来,全国公安机关坚持严打高压态势,依法从严打击查处各类金融犯罪活动,全力配合相关部门有效防范化解处置经济金融风险,统筹做好刑事打击和维护社会稳定工作,全力护航保障金融 ...
  2024-11-06 09:06   新加坡  
新加坡“Casino Control (Amendment) Bill ”《赌场管制(修正)法案》9月10日三读通过,可跳转连接:新加坡三读通过《赌场管制(修正)法案》,并 ...
  2024-11-06 09:06   新加坡  
央视曝光60亿虚开发票案,医药行业或将进入拷问学术推广过程、细节的新时代!11月4日,央视一套《今日说法》栏目发布视频“被隐匿的真相”,解密由内蒙古乌兰浩特警方侦查的60亿 ...
  2024-11-04 23:41   新加坡  
香港证监会行政总裁梁凤仪预告,该会准备在下午发布《关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集的合规科技应用报告》,阐述各种用例并协助金融机构进一步应用合规科技;亦将就中介机构在提供金融 ...
  2024-11-04 23:41   新加坡  
证券及期货事务监察委员会(证监会)举办的合规科技论坛圆满结束。是次论坛旨在鼓励金融服务业界积极采用合规科技来打击洗钱及恐怖分子资金筹集。超过300人出席今天举行的“2024 ...
  2024-11-02 05:52   新加坡  
十四届全国人大常委会第十二次会议将于11月4日至8日在北京举行。本次常委会将审议反洗钱法修订草案。11月1日,全国人大常委会法制工作委员会举行发言人记者会。全国人大常委会法 ...
  2024-11-02 05:52   新加坡  
11月1日,全国人大常委会法制工作委员会举行记者会。全国人大常委会法制工作委员会发言人、研究室主任黄海华介绍,11月4日,反洗钱法修订草案三次审议稿将提请十四届全国人大常委 ...
  2024-11-01 08:51   新加坡  
首先,我觉得要给人行反洗钱局和市监总局登记注册局点赞。这可能是我看在国内反洗钱领域最详细的监管指引类材料了。我始终有一个这样的观点,有些时候,反洗钱工作难不在于难以做到,而 ...
  2024-11-01 08:51   新加坡  
中华人民共和国国务院令第792号《中华人民共和国两用物项出口管制条例》已经2024年9月18日国务院第41次常务会议通过,现予公布,自2024年12月1日起施行。总理 李强 ...
  2024-11-01 08:51   新加坡  
行政处罚决定书文号金外管罚〔2024〕5号违规主体名称徐州善莱维金属材料有限公司法定代表人或负责人姓名李*注册地址徐州市丰县经济开发区高新技术产业园13#统一社会信用代码9 ...
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