| 行政处罚决定书文号 | 金外管罚〔2024〕5号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 徐州善莱维金属材料有限公司 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 李* |
| 注册地址 | 徐州市丰县经济开发区高新技术产业园13# |
| 统一社会信用代码 | 91320300MA21DEFM6Q |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局金华市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第二十三条、《国家外汇管理局关于印发<外国投资者境内直接投资外汇管理规定>及配套文件的通知》（汇发〔2013〕21号）附件1《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号）第二条和第四条 |
| 违法事实 | 非法结汇 |
| 处罚依据 | 《外汇管理条例》第四十一条第二款 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 1082.36 |
| 处罚决定日期 | 2024-10-17 |
| 公示截止期 | 2025-10-24 |
| 备注 | 该空壳公司从地下钱庄获取资金作为境内虚假资本金，以虚构大宗商品交易背景办理结汇，结汇资金回流至地下钱庄控制的境内账户。 |
