根据加拿大金融交易和报告分析中心（Fintrac）的报告，犯罪分子通过在线赌场存取资金，将来自芬太尼和其它合成鸦片类药物的收益伪装成赌注和奖金。这些犯罪活动常通过加拿大、马耳他和英国的支付处理商进行资金流转。
据Fintrac分析，2020年至2023年间约5,000份与芬太尼和合成鸦片类药物相关的可疑交易报告中，大多数涉及加拿大境内的分销活动。
报告显示，犯罪团伙通过从中国和印度进口前体化学品及相关设备，在加拿大生产芬太尼和甲基苯丙胺。他们还利用暗网市场和虚拟货币进行非法交易支付。
一个案例中，一名嫌疑人通过与在线赌博相关的支付处理商收到数百笔高额电子转账。这些资金显示为支付处理商的合法转账，但其实际来源是在线赌博平台的存取活动。由于该嫌疑人与芬太尼贩运者有密切联系，这些交易被认定为高度可疑。
从消费者到生产者的转变
在2020年之前，北美主要是非法鸦片类药物的消费市场。芬太尼通常通过暗网直接从中国进口。然而，近年犯罪网络在北美加大了芬太尼的生产和分销力度。
Fintrac指出，这种从消费者到生产者的转变在其它国际市场（如欧洲、大洋洲和南美洲）可能也会发生。这些交易常通过高风险地区，如中国（特别是河北和湖北省）、东欧和印度，采购化学前体和设备，并经由新加坡、韩国和香港等中介地区规避侦查。
分销网络集中在温哥华和多伦多
报告称，芬太尼分销网络集中于温哥华和多伦多等大城市，这些城市是芬太尼生产和进口的重要枢纽。非法药物常通过物流公司、货运卡车和其它运输渠道分销。
从温哥华的分销枢纽，芬太尼通常被运往内陆地区，如卡尔加里、埃德蒙顿，最终到达萨斯喀彻温省。同样，从多伦多出发的分销网络则将药物运往伦敦、汉密尔顿，再到雷湾和温尼伯。
Fintrac警告，卑诗省低陆平原和大多伦多地区是芬太尼非法出口的主要来源，通过海运、空运和陆路交通输往国际市场。
这些信息旨在帮助企业识别和报告与芬太尼相关的可疑交易，缓解加拿大日益严重的鸦片类药物危机。
