日本金融厅对永旺银行发出整改令 称其存在洗钱相关不当经营行为
2024-12-31 06:09
中国香港
日本金融监管机构要求永旺银行(Aeon Bank Ltd.)修复其反洗钱系统，称其未能发现和报告客户的可疑活动。日本金融厅周四表示，尽管监管机构一再敦促，但该银行的管理层未能纠正缺陷。该机构在一份声明中表示，永旺银行没有在2023年和2024年对至少14639笔交易进行适当的筛查。该公司必须在明年1月31日前提交一份改进计划，并表示将尽最大努力改进其反洗钱措施。该银行是零售巨头永旺集团(Aeon Co.)的一部分，在全国拥有180多家分行。在FATF于2021年对该国进行评估后，日本金融厅一直在审查金融机构的反洗钱行为。金融行动特别工作组当时表示，日本需要采取更多措施来打击洗钱和恐怖主义融资问题，尽管该国已经对相关风险有了很好的了解。
