安源区法院发布电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

2022年12月初，一男子要被告人姚某提供银行卡用于接收违法犯罪资金并取现，并且许诺转移1万元可以获得3%的报酬。姚某答应之后，于2022年12月10日上午，明知是转移违法犯罪资金，在他人带领安排下，提供自己银行账户接收9.3万元，并通过自助取款机取现和柜台取现方式分多次将9.3万元全部取出后交给他人，姚某非法获利2400元。现查实，被害人胡某等人被电信网络诈骗，其中部分被骗资金共计7.6万元于2022年12月10日上午分别流入姚某银行账户后即被取走。

法院经审理认为，被告人姚某明知是犯罪所得而帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人姚某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人姚某自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人姚某主动退缴违法所得，赔偿部分被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。综合本案各项情节，判决被告人姚某有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。

本案是利用他人银行卡实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为的典型案例。当前，很多诈骗分子为转移其涉案资金会通过各种手段引诱他人接收、转移、隐匿违法所得资金。本案中，被告人姚某明知他人要其提供银行卡是为了接收、转移违法犯罪资金，为获取非法利益，仍然提供其银行卡并帮助取现，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。同时，提醒广大群众妥善保管好自己的银行卡，不要因贪图蝇头小利而触犯法律底线。

2022年3月至6月期间，被告人易某先后邀集被告人彭某、韩某、杨某（已相对不起诉处理）通过网上骗取他人微信号，再将微信号转卖给“号商”的方式牟利。易某在萍乡市安源区租赁房屋作为工作地点，并购置电脑等设备，易某、彭某、韩某、杨某利用QQ群、微信群、抖音发布“刷视频可以领588元红包”或者送游戏皮肤的虚假信息，诱骗他人提供微信账号及密码。之后易某将四人骗来的微信账号以180元-588元不等的价格出售给“号商”，其中彭某、韩某、杨某骗来的微信账号被卖出后易某从中收取50%的获利。该团伙共计违法所得6万余元，经分成后，易某非法获利3万余元，彭某非法获利1万余元，韩某非法获利1万余元，杨某非法获利3千余元。

2022年3月，被告人易某在王某（另案处理）的要求下，向其传授通过网上骗取他人微信号，再将微信号转卖给“号商”获利的犯罪方法，并将其掌握的诈骗话术和操作的流程传授给王某，王某学会该犯罪方法后也实施了侵犯公民个人信息的行为。

法院经审理认为，被告人易某参与或者组织、指挥他人非法获取、出售公民个人信息，情节特别严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪；其向他人传授犯罪方法，构成传授犯罪方法罪；应数罪并罚。被告人彭某、韩某非法获取、出售公民个人信息，情节严重，其行为均构成侵犯公民个人信息罪。被告人易某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人彭某、韩某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。综合本案各项情节，判决被告人易某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑七个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；被告人彭某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人韩某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。

随着信息技术的迅速发展和社交媒体的广泛应用，公民个人信息泄露变得愈加普遍。公民个人信息通过信息网络传播、交易，容易被不法分子窃取利用，催生电信网络诈骗等关联犯罪。本案的判决依法严惩倒卖公民个人信息的犯罪行为，告诫不法分子，违规收集公民个人信息是违法行为，切勿因贪图小利违法犯罪。同时提醒公民要提升个人信息保护意识，不轻信虚假信息，不轻易添加来路不明“好友”，避免个人信息被不法分子利用。

2022年底开始，被告人刘某陆续购买大量企业微信主体、企业微信账号出租给他人用于实施违法犯罪活动。2023年3月底至4月，刘某先后雇佣被告人钟某、王某共同实施出租企业微信号行为。三被告人通过境外聊天软件与上游卖家和下游买家进行联络，通过虚拟币进行交易结算，并购买云手机服务用于同时登录多个企业微信号，将云手机账号和密码提供给下游买家登录企业微信号。其中，刘某负责对接上游卖家和下游买家，商谈购买和租售的价格及数量；钟某、王某负责帮助下游买家登录企业微信号；同时，王某还负责记录每日出租账号数量等情况。经查，三被告人所出租的企业微信号被诈骗分子用于引流至QQ账户、QQ群，后通过该QQ账户、QQ群诈骗被害人刘某甲人民币10万元。三被告人出租企业微信号共约2600余个。截至案发，被告人刘某非法获利共164.3545万虚拟币（折合成人民币约1150万元），并将非法获利兑换成人民币用于挥霍。被告人钟某、王某从刘某处以工资的形式分别获利约12万元、6万元。

法院经审理认为，被告人刘某、钟某、王某明知他人利用信息网络实施犯罪，向犯罪分子出租企业微信主体、企业微信号等，为犯罪提供技术支持、帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。在共同犯罪中，刘某起主要作用，系主犯，应当按照所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；钟某、王某起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。综合本案各项情节，判决被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元；与前罪诈骗罪数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万五千元；被告人钟某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。三被告人退缴的赃款600余万元，其中10万元退赔给被害人刘某甲，余款均予以没收，上缴国库。继续追缴被告人违法所得。

企业微信号无法举报、方便管理、可信度高，犯罪分子利用企业微信号帮助或实施网络诈骗活动，使受害者更容易受到迷惑，且被管理员踢出企业的账号将看不到任何消息记录，取证维权难。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。企业微信号具备手机卡的通讯传输功能及银行卡的支付结算功能，本案被告人出租企业微信号并帮助下游买家登录等行为，客观上帮助了下游实施网络诈骗活动，符合帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪构成，且出租数量2600余个，刘某获利金额上千万元，属于司法解释规定的“情节严重”。法院严厉打击该类犯罪，有助于构建安全的网络环境、减少电信网络诈骗类犯罪的发生，保护公民的合法权益。该案也警示那些欲购买、出租企业微信账号的人，切勿走上违法犯罪的道路。

2022年6月份开始，被告人阳某与李某（另案处理）等人商量，从事冒充淘宝商家联盟、58同城的工作人员拨打诈骗电话，为电信诈骗犯罪上游人员进行诈骗引流的活动，从中牟利。阳某作为工作室负责人，负责支付工作室房租和员工工资；李某负责寻找渠道对接业务、办理电话卡、招募工作人员。加入该工作室的曾某、柳某等人通过冒充淘宝、58同城的工作人员拨打电话，引导被害人加入诈骗团伙提供的微信群或QQ群，致使被害人张某被诈骗2万余元。曾某共获利400元，柳某共获利359元。

另外，被告人阳某谎称能帮助他人安排工作，需花钱打点关系，骗取他人3万元。

法院经审理认为，被告人阳某以非法占有为目的，虚构有能力帮助他人安排工作、需要花钱打点关系的事实，收取他人钱财，据为己有，其行为构成诈骗罪。被告人阳某、曾某、柳某以非法占有为目的，从事协助电信诈骗上游人员进行诈骗引流的违法犯罪活动，诱骗被害人张某加入指定微信群，造成他人被诈骗2万余元，三人的行为亦构成诈骗罪。在电信网络诈骗的共同犯罪中，被告人阳某、曾某、柳某为上游犯罪提供帮助，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。曾某、柳某的作用相对阳某的作用较小，量刑时应予区分。被告人阳某、曾某、柳某归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从宽处理；积极退赃，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。综合本案各项情节，判决被告人阳某有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人曾某有期徒刑一年，缓刑一年五个月，并处罚金人民币二千元；被告人柳某有期徒刑一年，缓刑一年五个月，并处罚金人民币二千元。

“ 引流”是诈骗手段翻新的一种形式，犯罪分子通过拨打电话、发送短信、面对面扫码关注等方式，发送诱导性信息，引导被害人加入犯罪分子的微信群、QQ群或者其他小程序，随后由诈骗团伙对受害人实施电信网络诈骗。本案中各被告人将人拉入特定群，完成实施诈骗的“引流”任务，为诈骗集团实施精准诈骗提供了“前端服务”，从而走上违法犯罪道路。在此提醒广大群众找工作时务必擦亮眼睛，警惕邀请进群、动动手指就可获得报酬的情况，看似门槛低来钱快，其实都是在帮诈骗分子实施诈骗，该行为将受到法律的严惩。