“请托型”诈骗案件的司法认定方法

职场 2024-11-13 08:00 广东

点击“律师视野” 快速关注我们

来源|检察日报（转自民商事实务）

作者|彭加子，广东省深圳市人民检察院；裴仕彬，深圳市龙岗区人民检察院

近年来，“请托型”诈骗案件时有发生。行为人是否存在假意承诺及是否具有非法占有目的，是“请托型”诈骗案件审查的重点和难点。笔者结合司法实践，引入“步骤分析法”分析认定假意承诺，以“时间分析法”推定非法占有目的，确认客观性证据优先原则，梳理出“请托型”诈骗案件的司法认定方法。

一、“步骤分析法”认定假意承诺

行为人假意承诺一般包括以下步骤：虚构能力—推脱敷衍—财物自用。

第一，虚构实现请托事项的能力，使得被害人陷入错误认识。升学、办理资质、司法机关办理案件等，均应当依据法律法规申请、办理，然而，现实生活中存在极少数人通过非正常途径达到目的的情况，给“请托型”犯罪留下存在空间。在确实能够达成目的的情况下，显然不能再认定行为人虚构事实的行为构成诈骗罪，而是可能涉嫌行受贿等职务犯罪。因此，原则上将找关系、请托办事承诺视为虚构事实，除非有相反证据证实行为人确有能力。排除适用不仅需要查明行为人成功完成请托事项确是基于其自身或者被请托人的身份、职位、审批权限，还需查明收取的财物用于实现请托事项，形成完整的证据链条。　

第二，并无能力办理请托事项仍假意承诺。行为人并无能力办理，为了拖延或者迷惑请托人，继续虚构自己办理了各种事项，例如行为人假意承诺可以通过找关系影响司法案件办理进程，但没有实施找关系、请托办事的具体行为，可以认定其具有虚构事实。存在争议的是行为人可能会辩解转请托了第三人，第三人与请托事项也不具有直接或者间接可以办成的可能，即便转请托，但与请托事项关联度极弱，即为了虚构事实所进行的其他无关事项不能成为出罪理由。

第三，收到活动经费后用于生活、投资，或者其他与请托事项无关（关联度弱）的事宜。请托人所交付财物的流向及使用情况是该类案件审查重点，财物最终被行为人取得和使用，即其客观上占有了财物，更能印证行为人的假意承诺。需要注意的是，在转请托情形下，需要审慎审查行为人对其转请托的行为有无依据，即转请托到底是为了实现请托事项还是以放任的态度使用资金，如果是后者，就不能成为抗辩理由。

二、“时间分析法”推定非法占有目的

认定“请托型”诈骗的非法占有目的，可以采用“时间分析法”的形式，按照事前、事中和事后三个阶段进行综合分析。

第一，事前阶段查明的事实。请托人与行为人往往是熟人，报案时请托人明确指认行为人诈骗，在案件进入司法程序后，如存在行为人退款或者找中间人说和的情况，请托人存在将诈骗事实转化为借贷纠纷的可能性。因此，此类案件的办理，事前阶段查明事实固定证据显得尤为重要。一是查明行为人与请托人的社会关系，双方事前是否认识，平常有无往来；二是查明行为人与请托人的经济关系，双方是否事前存在债务纠纷或者经济往来，准确区分请托人支付财物的性质与正常的经济往来。

第二，事中阶段查明的事实。查明行为人与被害人的联络情况，例如行为人是否使用化名对认定诈骗具有一定影响；根据请托人给付财物的事由，一一对应具体用途。明确行为人有无请托他人办理，资金是否流向第三人；行为人往往推脱自己也被骗了，但如果层级清晰，资金流向“雁过拔毛”且毫无依据，层级里经手的人均有可能构成共犯。

第三，事后阶段查明的事实。司法实践中，主要集中在行为人收到被害人财物后的使用情况和表现。若行为人收到财物后变更联系方式，采取拉黑微信、删除通话记录，或者用各种理由推脱，则可以推定行为人具备非法占有的目的、诈骗犯罪的主观故意。如果行为人有正当理由相信第三人能办成，且费用大部分转移给第三人、关系人，则难以证实行为人对请托人的财物具有非法占有目的。

三、客观性证据优先原则

“请托型”犯罪中，无论是行为人还是请托人的言词证据都可能具有不稳定性，因此，检察官在审查时应采取以客观性证据为中心的证据审查模式，以书证、物证、视听资料、电子数据等证据，结合言词证据综合认定。

第一，审查证明行为人有无完成请托事项的身份和能力。司法实践中，行为人往往辩解“我以为可以办理”，这就需要办案人员审查行为人的基本身份信息、从业经历、社会关系、交往人员、违法犯罪前科材料等，以及其在实施请托诈骗时有无刻意隐瞒、包装自己身份的行为，再结合请托人和其他证人的指认综合判断，避免仅仅因为行为人辩解即得出可能有能力办理或者只依靠某一个证据即得出行为人不可能办理的单一论证。

第二，审查行为人对请托事项的履行情况。行为人未履行的情况较好认定，认定困难的情况是行为人履行了请托事项，因害怕涉嫌行贿犯罪不供述关系人，或者即便明确指认因请托事项找到某领导，但该领导为了避免自己牵涉其中否认认识行为人，坚称行为人未提及或不可能为请托人办理相关事项等。此时，案件审查就不能局限于关系人的询问笔录，应及时全面收集聊天记录、录音、录像等材料，进一步核实双方关系。是否提及请托事项或者承诺办理，应当结合客观证据、行为人供述与辩解，并根据常理进行判断。

第三，审查资金去向。资金走向是认定非法占有目的的重要书证，涉及的账户，包括行为人本人或使用他人的银行账户、请托人账户、关系人账户等。以穿透审查的方式，既要审查一级收付款账户的交易明细，也要根据一级收付款账户判断资金流入的主要二级收付款账户，并至少对二级收付款账户的交易明细进行审查，追踪资金的流向。

——— END ———

特别声明

本文仅为作者本人观点，不代表本公众号意见，也不构成对相关案件或事件的意见和建议。本公众号发布的转载作品，是出于传递信息及学习、研究或欣赏的目的，如图文来源标记有误或涉嫌侵权，请联系我们更正或删除。

往期精彩回顾

▼

张智然律师的部分原创文章

1.刑辩律师应首先考虑作无罪辩护

2.从“唐山打人案”，看法律信仰的重塑

3.写在劳荣枝案二审宣判之前

4.正当防卫若干问题的法律思考——以昆山砍人案和山东辱母案为例

5.一起涉黑案件的成功辩护（附：辩护词）

6.从一起检察院作减轻抗诉后二审加重被告人刑罚的案件，看我国的司法程序公正

7.作为被告人王振华的辩护律师,你可以这么认为,但你不可以这么说!

8.海外出版的方方日记,会成为西方向中国政府索赔的证据吗?

9.聂树斌的“冤死”与王书金的“赖活”

10.十堰法官被刺事件的思考

11.从雷洋之死，看我国收容教育制度的存废

12.武昌砍头案嫌疑人胡某“持证杀人”不用承担刑事责任吗？

13.法官担任县委法律顾问之弊

14.“假结婚”和“假离婚”方式购房的法律风险

15.司法统一之前施行司法责任制真的是一场灾难吗？—— 与俞江教授商榷

16.也谈“偷换店家收款二维码案”行为的定性

17.《最高法对“取得实习证的实习律师是否可以到法院立案”问题的答复》一文之刍议

18.从一起盗窃案的辩护，浅析涉案物品价格鉴定的质证要素

19.法官王桂荣的行为构成玩忽职守罪？

20.辩护词选登|谁是这起爆炸案的元凶？

21.也谈与智障女同居期间性行为的定性 —— 与石经海、谷君二位老师商榷

22.用近亲属的医保卡开药构成诈骗罪？

23.《人民的名义》股权质押相关问题的法律解读及纠偏

24.辩护词选登|彭某“吸毒”后无意识杀死朋友4岁儿子，其刑事责任能力如何认定？

25.“辱母案”于欢的防卫行为并未过当，其性质属于正当防卫

26.微型小说| 开庭

27.李国庆“抢公章”的行为是否有效?到底谁能代表当当？

28.王宝强的离婚声明涉嫌名誉侵权 ——浅析王宝强离婚声明涉及到的法律问题

请点击👇下方名片关注关联公众号，加★星标★

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxMjExNTQyNA==&mid=2652604930&idx=1&sn=c29fdfd399ca28c7f4c9cfc965d667de

律师视野

弘扬法治精神，传递律师声音，提供法律服务。

最新文章

“请托型”诈骗案件的司法认定方法

“谁能成为美国公民?”: 特朗普当选后, 一种集体焦虑席卷全国

10万亿化债，农民工就能拿到工资？

10万亿，够吗？

特朗普2.0时代：美国的黄金时代？

特朗普宣布获胜｜丁学良教授分析：世界将巨变

“双十一”特辑： “商家自播”的风控重点与合规建议 ——写在直播电商转型之际

冒充钻石王老五获得性利益，这构成性侵吗？

陈兴良教授：民事欺诈和刑事欺诈的界分

张明楷教授:讨债、自力救济、职业打假等维权行为不应轻易追究刑事责任

一个被拐26年贵州姑娘的复仇，电影都不敢这么拍

4名女高中生拒绝搭讪被围殴，警方通报

云南一孙子举报爷爷床头放罂粟壳，获公安奖状

湖南刷屏全网的“溺亡惨案”

一个卖淫女之死

男孩被打成重伤,智力倒退成幼儿,凶手未满14岁未受处罚!判赔164万面临执行难

他认为只有市场经济才能避免由于多数人的无知和少数人的无耻相结合导致的人类灾难

这次轮到昆明烧烤店老板娘在全国彻底出名了！

男子蹲守前女友家，连捅30多刀致其死亡！称“得不到就毁掉”

二十四小时点击量破千万的订阅号！

刑拘直诉的潜在司法危害

民警抓嫖时女子从空调外机坠亡，家属索赔68万！法院判了→

吕良彪:规则的力量——如何运用法律创造财富、捍卫权利

凌晨按摩也要实名监控？警惕过度管理的冲动

法律改革家丹宁

陈瑞华教授：迟来的正义为非正义

出庭的情绪控制

江西一家三口的灭门惨案，背后是一头情绪的怪兽

为什么我不建议法检人员辞职做律师

河北11岁男孩骑行身亡案：后续，万万想不到

人贩子余华英被控拐卖儿童案重审开庭！人数增至17人

美国大选科普文——什么是选举人？为什么总票数多的不一定当总统？

上海超市血案背后的法律反思

韩旭教授：司法，我今夜为你哭泣

法官眼中的成功律师

裸照威胁，出轨多人，致身患抑郁症女子割腕跳湖，包养两名女子的渣男副县长

瑞士杀童案中国男身份曝光，果然不出所料

站在思想高墙上的维特根斯坦

为何惩戒网络言论不该扩至寻衅滋事？

叶律师，出来走两步！

“洛阳中院屏蔽器损毁事件”：涉事律师拟被行拘5日，处罚正在复核

深圳美女老板，搞出百亿庞氏骗局

上海银行追讨74亿贷款！姚振华再成被告

司法案件，应当成为化解戾气的一种武器

广西一律师风险代理获律师费数百万，被判诈骗罪一审获刑11年，已上诉！

“饕餮巨贪”到底贪了多少？！

处决犯罪的根源比处决罪犯更重要

朱苏力教授：中国法律界最缺的是良知（包括律师、法官和法学界）

老旧小区加装电梯情形下业主的容忍义务

为卖淫女看病，构成协助组织卖淫罪？

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉