自去年年底美国拜登政府发布14114号行政令以来，美国财政部对协助特定涉俄交易的外国金融机构实施制裁，金融机构和企业在贸易合规方面的挑战日益加剧，其中关于军民两用物项的识别对于次级制裁风险的防范尤为关键。
为了帮助金融机构和企业在全球化的贸易合规实务中对物项的识别和管控有更清晰的认知，道琼斯公司携手合作伙伴，将于2024年8月13日在北京举办贸易合规研讨会，邀请律师与合规专家着重讨论两用物项的监管趋势及合规实践，欢迎金融机构和企业贸易合规相关人员共同参与。
如您对本次活动感兴趣，请于8月12日17:00前扫下方二维码在线报名，由主办方通知具体参会事宜。
Dow Jones 道琼斯公司
安理律师事务所
走出去智库（CGGT）
上海汉得信息技术股份有限公司
2024年8月13日下午13:30-18:00
线下（北京，参会人员50人以内）+线上
Webex
13:30-14:00 会议签到
14:00-14:05 发言致辞
王清友 安理律师事务所主任
14:05-14:50 主旨演讲:如何有效识别两用货物
马建新 道琼斯风险合规中国区总监
14:50-15:20 主旨演讲:两用物项的监管趋势与合规实践
Lucas Har 夏嘉尉 道琼斯亚太区风险合规产品策略师
15:20-15:40 主旨演讲：一站式查询交易对手、物项、港口及航线
汪磊 道琼斯华东区负责人
15:40-15:55 茶歇
15:55-16:15 主旨演讲:一站式船舶合规性和追踪解决方案及相关企业实践
Simon Yeo，Pole Star Global 高级商务经理
16:15-17:00 主旨演讲:贸易合规在金融机构中的实践应用
陈晓霞 上海汉得风险合规团队总监
17:00-17:45 圆桌讨论:两用物项的合规审查方法与最佳实践
主持人：刘炯 安理律师事务所合伙人
嘉宾：
马建新 道琼斯风险合规中国区总监
陈晓霞 上海汉得风险合规团队总监
阎仲辉 某新能源汽车出口管制负责人
翟 蓓 前华为主任律师
17:45-18:00 问答环节
18:00 会议结束
嘉宾介绍
王清友
北京安理律师事务所主任
现任中华全国律师协会副会长，北京市第十六届人民代表大会代表，中共北京市委法律顾问团成员，贸仲、北仲、上国仲、上仲、深国仲的仲裁员。先后为近百家央国企，大型外资和民企提供法律服务。同时，王律师带领安理在Chambers、ALB、LEGALBAND等知名法律评级机构的评选中获得诸多荣誉和嘉奖，并于2021年荣获“全国优秀律所“全国律师行业优秀基层党组织”双优称号。此外，国内外知名杂志《中国律师》《法治日报》《亚洲法律杂志》《方圆》等对王律师的突出贡献和成就进行了多次重要报道。
Johnson Ma 马建新
道琼斯风险合规中国区总监
近十余年来已为数百家金融机构和大中型企业提供过全面风险管理、国际制裁合规、出口管制/贸易合规、反洗钱/反恐融资、跨境投资并购、第三方商业尽职调查等风险与合规专业服务。
Lucas Har 夏嘉尉
道琼斯风险与合规部
Lucas 2016年加入道琼斯风险与合规部，专注于亚太地区的反洗钱/反恐融资研究。他还领导了内容策划团队负责负面新闻监控。目前Lucas是亚太地区的风险与合规产品策略师，他的主要关注点包括金融犯罪和贸易合规。
汪磊
道琼斯华东区负责人
汪磊于2019年加入道琼斯，先后服务了数百家金融机构及企业涉及制裁、贸易合规及反洗钱等相关项目，其中针对海内外银行国际交易以及企业供应链等贸易合规业务方面有丰富的落地经验。
Simon Yeo
Pole Star Global高级商务经理
Simon 在海事行业拥有广泛的经验。Pole Star Global是领先的海事情报公司，专注于其创新的制裁筛查和船舶跟踪解决方案PurpleTRAC。Simon擅长建立牢固的客户关系，识别客户的独特需求，并提供定制化的解决方案以满足客户需求。他与银行和大宗商品交易公司合作，利用他的制裁合规专业知识，改进和简化船舶筛查流程。
陈晓霞
上海汉得风险合规团队总监
在企业管理软件行业拥有近20年的工作经历，主要从事跨境支付、反洗钱、金融合规、贸易合规等业务。在中化集团、美的集团、纳芯微、奥林巴斯、蔚来汽车等大型集团和高新技术企业实施贸易合规系统，在 IT系统规划、建设和业务咨询等方面有丰富经验。
刘炯
安理律师事务所合伙人
曾在头部互联网公司负责法律与合规事项，为多家大型企业提供争议解决与合规体系搭建方面的服务。现任国际商会中国(ICC China)争议解决委员会委员，新加坡国际仲裁中心(SIAC)、亚洲国际仲裁中心(ALAC)、贸仲、北仲、上国仲、深国仲等多家仲裁机构的仲裁员。
阎仲辉
某新能源汽车出口管制负责人
华为合规官九年，现任某新能源汽车企业出口管制负责人。擅长从零到一搭建合规体系。
人生使命：帮助中国科技企业建立全球合规体系
合规理念：晴修坝，雨疏渠;深淘滩，低作堰。
翟蓓
前华为主任律师
曾任华为公司主任律师，三峡集团和国机集团等单位资深法律专家，从事法律合规一线实务及研究工作十六年，多次参与国际国内重大法律合规专项问题研判与处理;《国际工程与劳务》《国际经济合作》等国家级刊物特约撰稿人;编制多部企业法律合规实务教程并负责培训，具备丰富的国际国内法律合规与风险管理实践和培训经验。
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