WXRedian | 反洗钱观察

美中经济与安全审议委员会年度报告：建议将香港列为有重大洗钱疑虑地区

2024-11-21 05:45 新加坡

美国国会的美中经济与安全审议委员会发表年度报告，指香港在落实两条GA法例后，其国际商业中心的地位不断恶化，质疑她能否继续作为连通ZG与世界的金融中心；报告又指出，香港被用作 ...

香港特区政府强烈不满和坚决反对美中经济与安全审议委员会报告

2024-11-21 05:45 新加坡

香港特别行政区（特区）政府今日（十一月二十日）就美中经济与安全审议委员会发表所谓「二零二四年报告」内针对香港特区各方面情况的失实言论和污蔑抹黑，表示强烈谴责，并必须严厉直斥 ...

珍珠坊金兴珠宝金行被罚3万5000元

2024-11-20 06:38 新加坡

这是新加坡第一起在抵触宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令第16条文下，被控上庭的案件。珍珠坊金兴珠宝金行（Kim Heng Jewellers and Goldsmit ...

香港海关侦破贵金属及宝石交易商在没有注册情况下进行指明交易的案件

2024-11-20 06:38 新加坡

香港海关十一月五日侦破一宗案件，涉及一间本地公司在没有贵金属及宝石交易商监管制度所需的注册情况下，进行多宗交易额均为十二万以上港元的钻石交易。案件所牵涉的交易总额折合港币逾 ...

赵长鹏出狱后首次采访

2024-11-19 06:53 新加坡

刚结束 4 个月狱中生活的 Binance 创始人赵长鹏（CZ）现身主会场，并聊了一些关于狱中生活、Binance、教育项目，以及 AI 的话题。这也是 CZ 出狱后的首次 ...

第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在沪举行

2024-11-18 08:39 新加坡

11月16日报道：昨天，第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在沪举行。中国人民银行反洗钱局副局长王静表示，近年来，全国公安机关、检察机关、审判机关不断提 ...

FATF：征询反洗钱/反恐融资和普惠金融的意见-修订FATF标准建议

2024-11-18 08:39 新加坡

FATF官网发布了名为《Public Consultation on AML/CFT and Financial Inclusion – proposed changes ...

新加坡《反洗钱与其他事务法令》部分条款11月13日生效

2024-11-15 07:47 新加坡

反洗钱与其他事务法令部分条文星期四（11月14日）起生效，包括加强执法机构追查和提控洗钱罪行的能力，以及阐明法庭如何处置潜逃嫌犯的扣押资产等。内政部星期三（13日）发文告说 ...

21世纪经济报：专访北京大学王新：反洗钱法大修落定，金融业反洗钱迎来新局面

2024-11-15 07:47 新加坡

历经三年修订的反洗钱法终获正式通过。11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过了最新修订的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》），自2025年1月1日 ...

Singapore：Phased Commencement of the AML and Other Matters Act

2024-11-15 07:47 新加坡

1. The Anti-Money Laundering and Other Matters Act (the “Act”) was passed by Parliamen ...

韩国：《反洗钱业务规定修订案》

2024-11-15 07:47 新加坡

韩国金融委员会金融信息分析院11月 12日公布了《反洗钱业务规定修订案》,以加强金融公司的反洗钱力量和内部控制体系。核心是将任命守法监视人等报告负责人时,相关经历必须达 ...

MAS发布针对单一家族办公室（SFO）监管框架征求意见稿的反馈

2024-11-14 06:59 新加坡

新加坡金管局发布针对单一家族办公室（SFO）监管框架征求意见稿的反馈，该份征求意见稿于2023年7月31日至2024年11月6日完成意见征询。MAS针对期间各方提出的意见， ...

中美两国执法部门联合处置一起跨国电信网络诈骗案件

2024-11-14 06:59 新加坡

近日，中国公安部和美国国土安全部相关执法部门联合处置一起跨国电信网络诈骗案件，帮助一家浙江企业及其美方合作伙伴追回被骗资金170余万美元，有力维护了相关企业合法权益。目前， ...

FATF发布国家洗钱风险评估（NRA）指引

2024-11-13 07:09 新加坡

FATF在通告中称，认识风险是落实风险为本原则的基石，建立一个有颗粒度、精确的、最新的风险识别机制是一个持续、动态的过程，这必须对不断病患的风险因素有所反应，持续的评估信息 ...

黄金交易市场涉诈风险警示告知书

2024-11-13 07:09 新加坡

广大黄金交易市场从业者：近期，随着黄金市场活跃，电信网络诈骗分子瞄准了黄金等贵金属的价值属性，同时为躲避公安机关侦查，或亲自到黄金店铺利用骗得资金购买大量黄金实物；或诱导被 ...

新加坡发布《国家反洗钱策略》

2024-11-12 07:21 新加坡

（点击“阅读原文”，获取报告）近日，新加坡政府针对日益复杂的洗钱活动，发布《国家反洗钱策略》，全面升级其反洗钱策略，旨在通过全社会协调与合作、法律与监管框架的完善以及国际合 ...

国务院关于金融工作情况的报告：配合全国人大常委会推进金融稳定法、反洗钱法后续审议工作

2024-11-12 07:21 新加坡

全国人民代表大会常务委员会：我受国务院委托，向全国人大常委会报告2023年10月以来金融工作情况，请审议。金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，关系中国式现 ...

《中华人民共和国反洗钱法》（2006正式文本-2024修订文本）对照表

2024-11-11 09:58 新加坡

中华人民共和国反洗钱法（2006正式文本-2024修订文本对照表）（由北大法宝智能立法“版本比对系统”提供技术支持）注：条文中红色字体为增删改内容。中华人民共和国反洗钱法　 ...

《中华人民共和国反洗钱法》

2024-11-11 09:58 新加坡

中华人民共和国主席令第三十八号《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2024年11月8日修订通过，现予公布，自2025 ...

Elon还是搏赢了这把

2024-11-10 20:58 新加坡

作为一个女生，一直以来对美国的政治不是很感兴趣，也总是觉得作秀大于实质，最近在队友的“指导”下，终于分清了民主党和共和党，也搞清楚了什么是选举人。今年的美国大选，可能在川普 ...