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反诈防骗丨3次拒绝办理保下4万元！警银联手共同按下“止损键”

财富 2024-12-25 19:31 山西

近日

运城农商行与辖内派出所快速联动

成功阻止一笔涉诈资金转移

截留4万元涉案资金

及时挽回群众损失

近期，客户梁某携带本人相关银行卡证件

前往运城农商行办理现金支取业务

根据风险提示相关要求

该行工作人员开展了尽职调查

在询问其资金来源及用途时

梁某闪烁其词无法回答

在工作人员的进一步询问中

梁某愈发慌张、恼羞成怒

该情况立即引起工作人员警觉

拒绝为其办理支取业务

并将所有可疑信息上报该行运营管理部

进行全行信息共享提示

当天中午

梁某来到运城农商行另一家支行

以还同村人借款为由办理现金支取业务

并表示钱是其外甥女转给自己的

由于辖内所有支行均收到该用户的信息记录

工作人员立即向该行运营管理部上报情况

并以资金为外省来账为由需对其进一步核实

亦或是不在梁某自己“演练”的“话术”内

梁某神情慌张并离开该支行

隔天中午

梁某再次来到该农商行办理取款业务

工作人员要求向其侄女和妻子打电话

核实款项来源时

梁某含糊其辞

经过沟通，其妻子表示不认识对方

在安抚客户了解事情原委的过程中

银行立即启动了“警银联动”机制

请求辖区派出所民警到现场协助处理

随后，梁某被当地警方带走进一步了解情况

经核实，该笔取现资金确为诈骗资金

原来，犯罪集团以下发“国家xx专项资金”为由

将诈骗资金汇入梁某账户

并指导其按照“预定话术”与“操作步骤”

将其取现后再次交于犯罪集团

从中可以挣到相应“辛苦费”

以为天上掉馅饼的梁某

在不知情的情况下沦为了诈骗“工具人”

运城农商行工作人员

凭借扎实的专业素养和敏锐的洞察力

与警方合力将其拦截

挽回客户资金损失4万元

以实际行动守护人民群众财产安全

来源丨运城农商行

图文丨姚宏鑫

编辑丨郑钰琪

责编丨付斌

山西农村商业联合银行股份有限公司（简称：山西农商联合银行）是在省委省政府坚强领导下，在原山西省农村信用社联合社基础上，通过财政出资为主、市场募集补充为辅的方式发起设立，组建的省级地方性银行业金融机构，于2023年11月17日挂牌开业。

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