最近，在徽州区中心城区经营烟酒店的汪女士碰到了一件烦心事。有人联系她需要购买大量名贵烟酒，本以为是来了一笔大单子，不料交易完成后汪女士却发现自己的银行卡被冻结了。
2024年3月28日，徽州区商户汪女士急匆匆来到徽州公安分局岩寺派出所报警称自己的银行账号“莫名”被冻结了。
经汪女士讲述其在微信上收到加好友申请添加后，该“客户”称要在她店里采购10瓶茅台、1条香烟，让其提供收款银行卡号。很快汪女士银行账号便收到了4万元的货款。随后该“客户”称自己在外地不方便来店里取货，要求汪女士将货品送到岩寺某路口，交给自己的朋友。汪女士觉得这是一笔正常交易，便按他的要求把货品交给了一个戴着鸭舌帽和口罩的男子。
然而很快汪女士发现自己的银行卡被冻结！
经了解得知，汪女士的银行卡因直接收到诈骗赃款，属于一级涉案卡，所以才会被警方依法冻结！
据了解，这是一种新型洗钱方式，诈骗团伙为快速洗钱，以购买电子设备、高档烟酒、黄金珠宝等贵重商品为幌子，设法获取实体店商家的银行卡号、微信、支付宝等收款信息，随后转入涉电信网络诈骗等赃款，完成实体商品交易，利用商户收款进行洗钱。
诈骗分子一旦得手，商家的交易账户会因“涉诈骗”而被公安机关依法冻结，商户会成为公安部“涉案两卡”线索人，还可能被列入涉诈风险账户黑名单！
广大商户在经营时务必提高警惕！谨慎接收网络订单和大额线下订单，在使用银行卡等进行交易时，一定要注意核实对方身份，拒绝接收来历不明的钱款，不给骗子可乘之机；要注意保护个人信息，不要轻易向陌生人提供自己的银行账户或收款二维码，避免成为骗子洗钱的工具；当交易金额较大时，客户提出非面对面收款等交易方式，或者当面交易举止怪异的，应当提高警惕。
若发现银行账户出现异常，应及时联系银行查明原因，如被公安机关依法管控，务必积极配合公安机关调查取证。
资料来源：黄山市公安局官方微信平台 黄山警方
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