逮捕！越南这家企业的老总完啦
时事
2025-01-21 08:16
越南
在运营超过20年后，注册资本增长了10倍，天明德集团曾是越南北中部地区最大的石油产品分销商之一，直到其董事长朱氏成被捕。上周末，天明德集团股份公司董事会主席朱氏成及其6名同伙被起诉并接受调查，以调查该公司侵占石油价格稳定基金的行为。他们还被指控犯有贪污财产、非法买卖发票和税务凭证等罪行，这些行为发生在天明德集团及相关单位。朱氏成除了是天明德集团的老总，她还是越南“钻石大亨”朱登科的母亲，一时间关于这家公司的诸多秘闻被翻出来，成为热搜谈资。天明德集团成立于2001年，业务涵盖石油、液化气、房地产、海运、餐饮和酒店等多个领域。朱氏成是该企业的法定代表人。经过多次企业信息变更注册，该集团的注册资本从2000亿越南盾增至2022年9月的超过20000亿越南盾（5亿元）。根据2023年9月的商业注册变更，朱氏成持有77.15%的股份，朱登科持有22.77%，另一名个人持有0.08%。石油曾是天明德集团的核心业务，使其成为北中部地区最大的石油产品分销商之一。在义安省，2019年，他们投入运营了北中部地区最大的石油仓库，总投资超过14000亿越南盾（4亿元）。三年后，该分销商拥有100家DKC Petro品牌零售加油站和约100家直接采购单位的全国分销网络。他们还在北、中、南三个地区拥有海港和仓储系统。然而，据越南工贸部国内市场司副司长阮氏贤表示，目前该企业在石油领域的活动已大幅减少。“他们的石油市场份额逐渐下降，逐渐被该地区的其他分销商取代”。阮氏贤表示，天明德集团领导层被捕事件不会影响义安省和河静省的石油供应。“市场反应非常迅速，当一家企业遇到问题时，代理商将转向从其他分销商进货销售，”阮氏贤补充道。尽管从石油业务起家，但这也是天明德集团多次因一系列违规行为被点名批评的领域。2024年8月，该企业被市场管理部门开出行政处罚。经检查，管理机构表示天明德集团未满足石油分销系统的条件。此前，他们因违反经营条件被吊销石油进出口许可证45天（从3月6日至4月21日）。根据2023年底越南政府监察的结论，天明德集团是7家滥用石油价格稳定基金的批发商之一。具体而言，他们没有将资金转入基金账户，而是长期保留在企业结算账户中，直到多个周期后才返还。监察机构表示，天明德集团已被行政处罚三次。根据越南财政部的数据，截至2024年第三季度末，天明德集团的稳定基金余额接近4700亿越南盾（1.3亿元）。关于这笔基金余额，工贸部的一位代表表示，根据企业的报告和银行对账单，这笔钱仍保留在他们在银行的账户中。然而，在案件被起诉后，职能部门将调查并核实更多违规行为以进行处理。除了石油价格稳定基金，政府监察还指出，该集团经常在首次和每月申报环境保护税时出现错误和遗漏。在三年（2018-2021年）期间，该企业应缴纳的环境保护税总额增加了近33000亿越南盾（9亿元）。尽管欠缴国家税款，但在2017-2022年期间，天明德集团向副总经理朱登科和董事长朱氏成借出了74850亿越南盾（21亿元）用于“个人用途”。到监察时，“钻石大亨”朱登科及其母亲一共仍欠公司13960亿越南盾（3.9亿元）。政府监察随后建议将案件档案移交调查机构，公安部将按规定审查处理。到2023年12月，董事长朱氏成因该单位未完成纳税义务而被暂缓出境。天明德集团曾是2021年义安省纳税最高的企业，纳税额达18200亿越南盾（5亿元），并经常位列当地对国家财税贡献最大的企业之列。然而，根据义安省税务局公开的数据，截至2023年11月30日，该企业成为当地欠税最多的企业，欠税超过9500亿越南盾（2.67亿元）。到今年初，税务机关已通过从账户中扣款的方式强制征收了近9400亿越南盾（2.64亿元）的企业税款。1月8日，义安省省长签署了行政处罚决定，对天明德集团处以近1.88亿越南盾（5万元）的罚款，原因是其在保险领域的违规行为。截至2024年11月30日，该企业欠缴108名员工的强制性社会保险、失业保险和医疗保险，金额超过20亿越南盾（56万元）。1月18日，越南公安部通报，警方已决定对发生在天明德集团及相关单位的“贪污财产”和“非法印刷、发行、买卖国家预算收支发票、凭证”行为提起刑事诉讼。同时，7名嫌疑人已被起诉以调查其违法行为。其中，4名嫌疑人包括：朱氏成（董事长兼总经理）、黎清安（副总经理）、阮氏碧莲（会计长）和朱德孟（业务处长），他们被起诉涉及“贪污财产”和“非法印刷、发行、买卖国家预算收支发票、凭证”两项罪名。此外，阮文功（合孟有限公司总经理）和高宝玉（越中石油贸易有限公司总经理）分别被起诉涉及“非法印刷、发行、买卖国家预算收支发票、凭证”罪名。调查机关已暂时拘留了朱氏成、梅英宣、黎清安、阮氏碧莲和朱德孟等嫌疑人。与此同时，阮文功和高宝玉被采取禁止离开居住地的措施。此前，1月3日，调查机关紧急搜查了6个地点，并传唤了天明德集团的相关个人进行询问。在最高人民检察院批准后，相关决定和命令已依法执行。目前，案件正在进一步扩大调查范围，以追回财产并澄清违规行为。
