IVD（体外诊断）上市公司睿昂基因（股票代码：688217）董事长熊慧因涉嫌诈骗罪被批捕，但在2025年1月27日的董事会换届选举中，她竟以全票9票再度当选董事长！公司同时宣布由董事高尚先代行其所有职权，形成"名义在位，实权旁落"的诡异局面。
2025-01-28睿昂基因 [688217]：睿昂基因第三届董事会第一次会议决议公告
2025-01-28睿昂基因 [688217]：睿昂基因关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-011
上海睿昂基因科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025 年 1 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025 年1月27日以口头方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限。经出席会议的全体董事共同推举，本次会议由董事高尚先先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8名。董事长熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，相关事项尚在调查中，无法出席董事会，委托董事高尚先先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议，与会董事书面表决各项议案，表决结果如下：
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
选举熊慧女士担任上海睿昂基因科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
选举高尚先先生、熊慧女士、张利宁女士、余星亮先生、柯中和先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中高尚先先生担任召集人；
选举张利宁女士、姜广策先生、高尚先先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，其中张利宁女士担任召集人；
选举余星亮先生、姜广策先生、张利宁女士担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中余星亮先生担任召集人；
选举姜广策先生、余星亮先生、高尚先先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中姜广策先生担任召集人。
上述任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任总经理、副总经理的议案》
聘任熊慧女士为总经理，聘任张成俐女士、谢立群女士和周海红女士为公司副总经理。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
聘任王春娟女士担任财务负责人。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》
由于公司第二届董事会任期届满，李彦先生不再担任公司董事会秘书职务，现指定副总经理周海红女士代行董事会秘书职责，公司将按照《公司法》以及《公司章程》等有关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任居阔先生为证券事务代表。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于推举高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责的议案》
由于公司法定代表人、董事长兼总经理熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，公司董事一致同意推选董事高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述 7 项议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-013）。
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2025 年1月28日
证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-013
上海睿昂基因科技股份有限公司
关于完成公司董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》以及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会非独立董事六人、独立董事三人以及第三届监事会股东代表监事一人与于2025年1月10日召开职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事两人，共同组成了公司第三届董事会、监事会。第三届董事会、监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
2025 年 1 月 27 日公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理、副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于推举高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责的议案》以及《关于选举第三届监事会主席的议案》，现就相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）第三届董事会董事选举情况
2025 年 1 月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举高尚先先生、熊慧女士、高泽先生、柯中和先生、孙彦波女士、程良英女士为公司第三届董事会非独立董事，选举余星亮先生（会计专业人士）、张利宁女士、姜广策先生为公司第三届董事会独立董事。
公司第三届董事会由2025年第一次临时股东大会选举产生的上述6名非独立董事和3名独立董事组成，公司第三届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述董事的个人简历详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《睿昂基因关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。
（二）第三届董事会董事长选举情况
2024 年1月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，与会董事一致同意选举熊慧女士担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。由于熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，同日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于推举高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责的议案》，同意由公司董事高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责。
（三）第三届董事会各专门委员会组成情况：
1、董事会薪酬与考核委员会：姜广策先生(召集人)、余星亮先生、高尚先先生；
2、董事会审计委员会：余星亮先生（召集人）、姜广策先生、张利宁女士；
3、董事会提名委员会：张利宁女士(召集人)、姜广策先生、高尚先先生；
4、董事会战略委员会：高尚先先生(召集人)、熊慧女士、张利宁女士、余星亮先生、柯中和先生；
其中，公司第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人余星亮先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第三届董事会各个专门委员会任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、公司第三届监事会组成情况
（一）第三届监事会监事选举情况
2025 年1月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举肖悦女士为公司第三届监事会非职工代表监事，并与公司于2025年1月10日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事李云航先生、黄静先生共同组成公司第三届监事会，监事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述监事的个人简历详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《睿昂基因关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）、《睿昂基因关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-003）。
（二）第三届监事会主席选举情况
2025 年1月27日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举李云航先生为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
三、聘任公司高级管理人员的情况
（一）总经理：熊慧女士；由于熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，总经理职责由高尚先先生代为履行。
（二）副总经理：张成俐女士、谢立群女士、周海红女士；
（三）财务负责人：王春娟女士；
（四）董事会秘书：周海红女士（代行）
上述公司高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司聘任的上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其中公司副总经理周海红女士代行董事会秘书职责，周海红女士已承诺参加近期上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训。熊慧女士、高尚先先生的个人简历详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《睿昂基因关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。
张成俐女士、谢立群女士、周海红女士、王春娟女士的个人简历详见附件。
四、聘任公司证券事务代表的情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任居阔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
居阔先生的任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定。居阔先生的个人简历详见附件。
五、部分董事、高级管理人员换届离任情况
公司本次换届选举后，袁学伟先生和赵贵英女士不再担任公司独立董事；李彦先生不再担任公司财务总监、董事会秘书，将担任公司公共事务部总监。公司对袁学伟先生、赵贵英女士、李彦先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
六、公司董事会秘书联系方式
联系电话：021-33282601
电子邮箱：zqswb@rightongene.com
联系地址：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2025 年1月28日
附件：
1、张成俐女士简历
张成俐女士，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1977年至1990 年在上海市奉贤区中心医院任职，1990年至2001年上海市奉贤区卫生局任医政专员，2001年至 2016 年在上海食品药品监督管理局任职，2020年起任公司副总经理。
截至本公告披露日，张成俐女士直接持有上海睿昂基因科技股份有限公司6,000股，其已获公司授予但尚未归属的2022年限制性股票激励计划的第二类限制性股票4,500 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、谢立群女士简历
谢立群女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7 月至1995年5月任上海精细化工研究院研发人员，1995年6月至2004年3月任上海复旦复华科技股份有限公司研发高级工程师，2004年3月至2010年3月任上海申友生物科技有限公司技术主管、高级工程师，2010年4月至2015年12月任上海源奇生物医药科技有限公司管理者代表，2016年1月至今任公司注册总监，2021年7 月至今任上海睿昂云泰生物医药科技有限公司监事，2021年7月至今任长春技特生物技术有限公司总经理。2023年4月至今担任公司副总经理。
截至本公告披露日，谢立群女士直接持有上海睿昂基因科技股份有限公司6,000股，其已获公司授予但尚未归属的2022年限制性股票激励计划的第二类限制性股票4,500 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、周海红女士简历
周海红女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。周女士曾在中国兵器工业集团晋西集团任技术员、英文翻译岗位工作，后曾任晋西车轴股份有限公司外贸科科长、总经理助理、董事会秘书、党委副书记、职工董事、纪委书记，晋西车轴香港公司执行董事等职务，周女士曾任山西绪格企业管理咨询有限公司董事长。
截至本公告披露日，周海红女士未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
4、王春娟女士简历
王春娟女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。王女士曾任佳农食品控股（集团）股份有限公司财务经理，上海百雀羚供应链管理有限公司财务主管，2023年3月加入公司，任公司财务经理。
截至本公告披露日，王春娟女士未直接或间接持有公司股票，其已获公司授予但尚未归属的2022年限制性股票激励计划的第二类限制性股票1,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、居阔先生简历
居阔先生，男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、证券从业资格证、基金从业资格证、证券投资顾问资格证、证券分析师资格证。2022年1月至今任职公司证券事务部，负责证券事务工作。2024年8月至今担任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，居阔先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2024-12-06睿昂基因 [688217]：睿昂基因关于部分董事、高级管理人员职务变动的公告
公司收到以上人员家属通知，熊慧女士、熊钧先生因涉嫌诈骗罪已被批捕，并移交检察机关，相关事项尚待进一步调查。
2024-07-23睿昂基因 [688217]：睿昂基因关于公司重大事项的公告
近日，上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别收到实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员熊慧女士家属，实际控制人、董事兼副总经理熊钧先生家属，副总经理何俊彦先生家属，副总经理薛愉玮先生家属的通知，目前熊慧女士、熊钧先生及薛愉玮先生因涉嫌非法经营被公安机关采取指定居所监视居住措施，何俊彦先生涉嫌非法经营被公安机关采取刑事拘留措施，相关事项尚待进一步调查。
上海睿昂基因科技股份有限公司上市日期2021-05-17
发行人自成立以来，积极致力于“精准医疗”国家战略，是一家拥有自主品牌分子诊断产品的生命科学企业，主营业务为体外诊断产品的研发、生产、销售及科研、检测服务，主要为血液病（白血病、淋巴瘤）、实体瘤（肺癌、结直肠癌、黑色素瘤等）和传染病（乙型肝炎、风疹、单纯疱疹等）患者提供基因及抗原的精准检测，为疾病诊断、风险评估、疾病分型、靶向药物选择和疗效监测等个体化治疗方案的制定提供依据。同时，发行人也在大力拓展免疫诊断的抗原检测试剂产品。
2023年年度报告
熊慧 1999年7月至2002年4月，任上海第二医科大学附属瑞金医院上海血液学研究所助理研究员。2002年5月至2005年11月，在美国Burnham Institute for Medical Research进行博士后深造。2005年12月至2010年1月，任上海申友生物技术有限责任公司总经理。2005年12月至2011年12月，兼任国家人类基因组南方研究中心疾病与健康省部共建重点实验室副研究员。2010年1月至今，先后创立源奇生物、睿昂有限，负责公司整体运营。2017年6月至2020年9月担任百泰基因执行董事。现任伯慈投资、力漾投资执行事务合伙人、源奇生物执行董事兼总经理、技特生物董事及公司董事长、总经理、核心技术人员。
熊钧 1999年7月至2000年12月任上海市建筑装饰工程有限公司设计师，2000年12月至2002年8月任上海光华勘测设计院有限公司设计师，2002年8月至2012年11月任上海经纬建筑规划设计研究院有限公司项目经理，2012年11月至2016年1月任源奇生物副总经理，2013年1月至今任云泰生物执行董事兼总经理，2016年3月至今任源奇生物监事，2020年6月至今担任思泰得生物执行董事兼总经理，2020年6月至今担任北京思泰得执行董事，2020年7月至今担任武汉思泰得执行董事，2020年9月至今担任技特生物董事；2015年1月至今任公司董事、副总经理。
发行人控股股东、实际控制人
截至本招股说明书签署日，熊慧直接持有发行人 24.42%的股份，系发行人的控股股东。
熊慧是伯慈投资和力漾投资执行事务合伙人，高尚先、熊钧、高泽是伯慈投资的有限合伙人，熊钧是力漾投资的有限合伙人。伯慈投资和力漾投资分别直接持有发行人 11.82%和 4.80%的股份。熊慧和高尚先为夫妻关系，熊钧系熊慧的弟弟，高泽系高尚先的儿子，上述4人均为公司董事，因此，公司实际控制人为熊慧、高尚先、熊钧、高泽。上述四人直接并间接通过伯慈投资和力漾投资合计支配公司41.03%股份的表决权。
薛愉玮先生，副总经理，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年7月至2001年10月任上海中医药大学附属龙华医院住院医师，2003年7月至2008年7月任辉瑞投资有限公司高级医学信息沟通专员，2008年7月至2011年11月任罗氏诊断有限公司产品经理，2011年11月至2013年4月任雅培有限公司市场经理，2013年4月至2015年2月任上海仁度生物科技有限公司市场总监，2015年2月至2016年7月任阿斯利康中国(投资)有限公司高级市场经理（肿瘤伴随诊断），2016年8月至2017年12月任北京翳安健康咨询有限公司市场总监，2018年1月至2020年6月任上海霁颐健康咨询有限公司执行董事，2018年7月至2022年12月任阿斯利康中国（投资）有限公司市场副总监（肺癌检/创新业务）。2023年6月起任公司副总经理。
据 “界面新闻” 从接近该事件的相关人士处得到证实，睿昂基因的这一事件是由与阿斯利康的检测合作业务导致的，而且在这个项目中，正在被调查的阿斯利康的检测合作伙伴不止睿昂基因一家。
证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-067
上海睿昂基因科技股份有限公司
关于公司重大事项进展的公告
前期，公司实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员熊慧女士，实际控制人、董事兼副总经理熊钧先生因涉嫌诈骗罪被公安机关采取刑事拘留的强制措施。近日，公司收到以上人员家属通知，熊慧女士、熊钧先生因涉嫌诈骗罪已被批捕，并移交检察机关，相关事项尚待进一步调查。
近日，熊钧先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。熊钧先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。熊钧先生的辞职不会影响公司董事会、管理层的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。目前，公司业务正常开展，经营活动正常进行。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2024 年12月6日
证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-044
上海睿昂基因科技股份有限公司
关于公司重大事项的公告
近日，上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别收到实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员熊慧女士家属，实际控制人、董事兼副总经理熊钧先生家属，副总经理何俊彦先生家属，副总经理薛愉玮先生家属的通知，目前熊慧女士、熊钧先生及薛愉玮先生因涉嫌非法经营被公安机关采取指定居所监视居住措施，何俊彦先生涉嫌非法经营被公安机关采取刑事拘留措施，相关事项尚待进一步调查。
公司于2024年7月22日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于推举高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责的议案》，同意由公司实际控制人、董事高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责。
目前，公司日常经营运作正常，公司将持续关注上述事项的进展情况，并严 格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2024 年7月23日
