2025-01-27万 科Ａ [000002]：2024年年度业绩预告
2025-01-27万 科Ａ [000002]：关于部分董事、高级管理人员变更的公告
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月27日收到公司部分董事、高级管理人员提交的书面辞职报告。具体情况如下：
因工作调整原因，朱旭女士申请辞去公司董事会秘书、公司秘书、授权代表等职务。朱旭女士辞去上述职务后，仍在公司工作，联系长租公寓事业部。
2018年，在上市公司董秘薪资排行榜中，朱旭以年薪849万高居榜首，而且她还有1000万的年终奖。
万科企业股份有限公司发布 2024 年度业绩预告，业绩表现不容乐观。在 2024 年1月1日至 12 月 31 日期间，预计归属于上市公司股东的净利润约为-450亿元，相较于上年同期盈利的 122亿元，下降幅度高达 470.0%；扣除非经常性损益后的净利润约为-410亿元，较上年同期盈利的 98亿元，下降 518.6%；基本每股收益预计亏损约3.79元/股，而上一年度为盈利1.03 元/股。如此大幅的业绩下滑，反映出万科在 2024 年面临着严峻的市场挑战，后续其经营策略调整及业绩改善情况值得关注。
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2025-012
万科企业股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员变更的公告
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月27日收到公司部分董事、高级管理人员提交的书面辞职报告。具体情况如下：
1、因工作调整原因，郁亮先生申请辞去公司董事会主席职务。郁亮先生辞去上述职务后，将继续担任公司董事，并担任执行副总裁职务。
2、因身体原因，祝九胜先生申请辞去公司董事、董事会投资与决策委员会委员、总裁、首席执行官、授权代表等职务。祝九胜先生辞职后不再担任公司任何职务。
3、因工作调整原因，朱旭女士申请辞去公司董事会秘书、公司秘书、授权代表等职务。朱旭女士辞去上述职务后，仍在公司工作，联系长租公寓事业部。
根据《万科企业股份有限公司章程》等规定，郁亮先生、祝九胜先生和朱旭女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郁亮先生、祝九胜先生和朱旭女士已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他事项需提请公司股东、债权人、深圳证券交易所或香港联合交易所有限公司关注。祝九胜先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，郁亮先生持有本公司股票7,394,945股，祝九胜先生持有本公司股票195,900 股，朱旭女士持有本公司股票138,800股。本次辞职生效后，郁亮先生、祝九胜先生和朱旭女士将继续遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中关于股份管理的规定。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十七日
万科企业股份有限公司
关于聘任韩慧华女士担任公司执行副总裁、财务负责人的公告
依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经第十八届董事会第二十七次会议审议通过，董事会同意聘任韩慧华女士为公司执行副总裁、财务负责人。
根据工作需要，董事王文金先生不再兼任公司执行副总裁、财务负责人，董事张旭先生不再兼任公司执行副总裁、首席运营官。
附件：韩慧华女士简历
特此公告。
万科企业股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月十八日
韩慧华女士，1982出生，现任公司执行副总裁、财务负责人。韩女士于 2008 年毕业于江西财经大学会计学专业，获管理学硕士学位，于 2003 年获中国科技大学管理学学士学位，现为中国注册会计师非执业会员。韩女士于2008 年加入万科，历任公司财务与内控管理部业务经理、助理总经理、副总经理、管理中心财务管理职能中心合伙人。在加入万科之前，韩女士曾任职于江西省九江市修水地方税务局。
截止本公告披露之日，韩慧华女士未持有公司股份。除简历所披露的信息外，其与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。
万科净利润551亿元，货币资金1661亿元！董秘的收入减少了280万！
报告期内，本集团业绩稳健增长，实现营业收入3,678.9亿元，归属于上市公司股东的净利润388.7亿元，同比分别增长 23.6%和 15.1%。集团财务、资金状况安全健康，继续保持行业领先的信用评级，截至报告期末，本集团持有货币资金1,661.9亿元，净负债率（有息负债减去货币资金，除以净资产）33.9%。在促进业务发展的同时，本集团亦积极参与精准扶贫、乡村振兴、环境保护等公益事业，致力于创造更多社会效益。
利润状况
报告期内，本集团实现净利润 551.3 亿元，同比增长 11.9%；实现权益净利润 388.7 亿元，同比增长15.1%。
本集团房地产及相关业务的结算毛利率为27.2%，较 2018年下降 2.5个百分点。本集团全面摊薄的净资产收益率为 20.7%，较 2018年下降 1.0个百分点。
2019 年本集团实现投资收益 49.8 亿元，同比减少 26.6%。其中，来自联营、合营公司实现的公司权益利润为 37.9亿元。
截至报告期末，本集团存货金额为8,970.2 亿元，较 2018 年底增长 19.6%。
持股 10%以上股东情况
截止 2019年 12月 31日，地铁集团持有公司 A股股份 3,242,810,791股，占公司股份总数的 28.69%，为公司的第一大股东。具体如下：
郁亮先生，1965 年出生，55岁，现任公司董事会主席。郁先生于 1988 年毕业于北京大学国际经济学系，获学士学位；1997年获北京大学经济学硕士学位。郁先生1990年加入公司，1994年起任公司董事，1996年任公司副总经理，1999年任公司常务副总经理兼财务负责人，2001年-2018年 1月任公司总裁、首席执行官，2017 年 7 月任公司董事会主席。加入万科之前，郁先生曾供职于深圳外贸集团。郁先生曾兼任中城联盟投资管理股份有限公司董事、上海美特斯邦威服饰股份有限公司（深交所上市公司，股份代码：002269）独立董事。2019年税前报酬总额1251.7万元，2018年1253万元。
祝九胜先生，1969 年出生，51岁，现任公司总裁、首席执行官。1993 年获得中南财经大学（现中南财经政法大学）经济学硕士学位，2003年获得中南财经政法大学经济学博士学位。1993年至 2012年祝先生在中国建设银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：601939/联交所上市公司，股份代码：0939)深圳市分行工作，历任福田支行副行长（主持工作）、分行信贷部总经理、公司部总经理、分行副行长等；2012 年加入万科，2012 年至2015 年担任公司高级副总裁，2014 年至今担任万科全资附属企业深圳市万科财务顾问有限公司董事长，2016 年至 2018 年 1 月担任万科联营企业深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司董事长兼总经理，2018 年 1 月 31 日起任公司总裁、首席执行官。祝先生目前兼任易居（中国）企业控股有限公司（联交所上市公司，股份代码：2048）非执行董事。祝先生曾兼任徽商银行股份有限公司（联交所上市公司，股份代码：3698）非执行董事、绿景（中国）地产投资有限公司（联交所上市公司，股份代码：0095）独立非执行董事、深圳市康达尔（集团）股份有限公司（深交所上市公司，股份代码：000048）董事。2019年税前报酬总额1127.4万元，2018年1127.8万元。
朱旭女士，1975 年出生，现任公司董事会秘书，兼任深交所第十届上市委员会委员，中国上市公司协会第二届董事会秘书委员会常务委员，中国税务学会理事。朱旭女士为英国志奋领（CHEVENING）学者，注册税务师。1997 年毕业于湖南财经学院（现湖南大学），获经济学学士学位；2001 年毕业于中南财经政法大学，获管理学硕士学位；2006 年获伦敦大学学院公共政策硕士学位；朱女士于 2016 年加入万科，加入万科之前，曾任职于深圳市国家税务局，国民技术股份有限公司（深交所上市公司，股份代码：300077），深圳广田装饰集团股份有限公司（深交所上市公司，股份代码：002482）。多次荣获新财富金牌董秘，百佳董秘称号。朱女士目前兼任万科投资的 GLP Holdings Limited董事。2019年税前报酬总额568.3万元，2018年849.2万元。
2018年，在上市公司董秘薪资排行榜中，朱旭以年薪849万高居榜首，而且她还有1000万的年终奖。
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2025-013
万科企业股份有限公司
第二十届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第二十届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月27日在深圳以现场结合通讯方式召开。会议应到董事10名，亲自出席及授权出席董事10名。本次会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
因2024年度业绩预告亏损额较大，本集团流动性遇到阶段性困难。为有效化解风险，切实保护购房人、债权人、投资人的利益，董事会决定，充实本集团经营管理力量，利用大股东深圳市地铁集团有限公司在内的各方资源优势，进一步聚焦主业，加快融资模式转型，更好推动本集团稳健经营和可持续发展，全力以赴为股东、为社会创造价值。
（一）审议通过《关于选举第二十届董事会主席的议案》
选举辛杰先生为公司第二十届董事会主席，任期从董事会审议通过之日起至第二十届董事会任期届满止。
根据《公司章程》规定，董事会主席为公司的法定代表人，公司法定代表人相应由郁亮先生变更为辛杰先生，公司将按照法定程序办理相应的工商变更登记。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于聘任执行副总裁的议案》
经薪酬与提名委员会审查，同意聘任郁亮先生、李锋先生、华翠女士和李刚先生为公司执行副总裁，任期从董事会审议通过之日起至第二十届董事会任期届满止。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经薪酬与提名委员会审查，同意聘任田钧先生为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起至第二十届董事会任期届满止。
同意聘任田钧先生担任公司秘书及授权代表，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）的规定，田钧先生正式履行公司秘书及兼任《香港联交所上市规则》要求的授权代表职务尚需获得香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）关于相关任职资格的豁免，田钧先生公司秘书及授权代表的聘任将自获得香港联交所豁免之日起生效，公司将在获得相关豁免后另行公告。
新任高级管理人员简历及田钧先生的联系方式请见本公告附件。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过《关于变更公司授权代表的议案》
同意聘任雷江松董事为公司在香港的授权代表。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过《关于转让红树湾项目投资收益权相关事项的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事辛杰、黄力平和雷江松回避表决。
具体内容请参见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于转让红树湾物业开发项目投资收益权暨关联交易公告》。
三、备查文件
1、第二十届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十七日
3
附件一：新任高级管理人员简历
郁亮先生，1965年出生，现任公司董事、执行副总裁。郁先生于1988年获北京大学学士学位；1997年获北京大学经济学硕士学位。郁先生1990年加入公司，1994年起任公司董事，1996年任公司副总经理，1999年任公司常务副总经理兼财务负责人，2001年-2018年1月任公司总裁，2017 年 7月至2025年1月任公司董事会主席。加入公司之前，郁先生曾供职于深圳外贸集团。
李锋先生，1974年出生，现任公司执行副总裁。李先生于1996年获吉林工业大学工学学士学位；2018年获中共中央党校研究生学历。1996年8月-2016年1月，先后任深圳市长城地产（集团）股份有限公司人力资源部总经理，深圳市长城投资控股股份有限公司人力资源部总经理，深圳市前海深港现代服务业合作区管理局人力资源处处长、外派前海金融控股公司监事。2016年1月-2020年3月，历任深圳市天健商业运营管理有限公司、深圳市天健置业有限公司总经理，深圳市天健地产集团有限公司总经理、党总支书记。2020年3月至今，任深圳市特区建工集团有限公司党委委员、副总经理。2024年6月至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司董事。
华翠女士，1970年出生，现任公司执行副总裁。华女士于1992年获中南政法学院法学学士学位；2013年获中山大学工商管理硕士学位；2015年6月获武汉大学研究生学历、法学博士学位。1992年7月-2019年5月，先后任茂名市纪委副书记，市委组织部副部长兼市人力资源和社会保障局局长，电白区区长、党组书记。2019年5月至今，历任深圳地铁运营集团有限公司党委副书记，深圳市地铁集团有限公司审计法律中心总经理，深圳市建材交易集团有限公司董事、总经理、党支部书记、董事长。
李刚先生，1980年出生，现任公司执行副总裁。李先生于2004年毕业于中国人民公安大学，获文学学士学位；2010年获深圳大学法律硕士学位。2004年7月-2017年6月，历任深圳市公安局南山分局科员、初级警员、四级警员、行政科副科长；深圳市公安局后勤保障处装备科科长、警务保障部装备科科长。2017年6月-2018年1月，任深圳市天健（集团）股份有限公司纪检监察室(监事会办公室)负责人。2018年1月至今，历任深圳市地铁集团有限公司办公室主任，深圳市地铁商业管理有限公司党委书记、董事长。2021年11月至今，兼任深圳市睿印商业管理有限公司董事、董事长。
田钧先生，1970年出生，现任公司董事会秘书。田先生获中南财经大学经济学学士、堪培拉大学工商管理硕士。历任中国平安保险(集团)股份有限公司财务分析师、集团投资管理委员会执行秘书、集团财务管理委员会执行秘书，平安资产管理、平安人寿、平安证券、平安基金、平安汇通投资、前海结算等公司高管等重要职位。2017年7月任职深业集团、深圳市地铁集团、鲲鹏资本专职外部董事。2023年5月至今，任深圳市国有免税集团专职外部董事。2024年6月至今，任深圳市投资控股有限公司、深圳市创新投资集团有限公司专职外部董事。
截至本议案提交之日，除郁亮先生持有7,394,945股万科A股之外，李锋先生、华翠女士、李刚先生和田钧先生均不持有公司股份，五人均不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格；最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有结论性意见；不属于“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”所列明的“失信被执行人”。除简历所披露的信息外，郁亮先生、李锋先生、华翠女士、李刚先生和田钧先生与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。
附件二：董事会秘书田钧先生联系方式
电话：0755-25606666
传真：0755-25531696
邮箱：ir@vanke.com
通讯地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦
辛杰，男，1966年出生，满族，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师，高级经济师，中共党员。现任深圳市地铁集团有限公司董事长、党委书记，万科企业股份有限公司董事会主席、投资与决策委员会委员。
曾在深圳市外贸集团、深圳市长城物业管理公司工作；
1998年8月-1999年2月，任深圳市长盛实业发展有限公司副经理；
1999年2月-2004年12月，历任深圳圣廷苑酒店筹备组负责人，深圳市圣廷苑酒店有限公司常务副总经理、总经理、董事长；
2004年12月-2009年10月，任深圳市长城投资控股股份有限公司副总经理，兼任深圳圣廷苑酒店有限公司董事长、总经理；
2009年10月-2017年9月，历任深圳市天健（集团）股份有限公司董事、总经理、党委副书记，董事长、党委书记；
2017年9月，任深圳市地铁集团有限公司董事长、党委书记。
2021年11月，辛杰为万科董事会董事。
2023年10月，任万科董事会副主席。
2025年1月，任万科董事会主席。
