美国起诉使用加密货币进行非法交易的中国公司
2024-10-29 08:04
新加坡
美国司法部（DOJ）已公开对八家位于中国的化学公司及其员工的起诉书，因他们涉嫌贩卖芬太尼前体化学品并通过加密货币洗钱。在佛罗里达中区提交的指控揭示了这些公司和个人如何使用加密货币钱包（包括比特币）来掩饰与非法合成阿片类药物销售相关的支付。例如，广州滕粤化工有限公司和湖北尚林贸易有限公司据称使用由员工（如黄小军和王志涵）管理的比特币钱包代表公司接收非法化学品销售的付款。起诉书突显了加密货币在促进跨境交易中的作用，强调其对寻求逃避执法的国际网络的吸引力。总检察长梅里克·B·加兰表示：司法部已积极调查并起诉这些公司。我们将继续针对所有助长致命毒品交易的组织和个人。DEA管理员安妮·米尔格拉姆强调该机构扰乱此类网络的决心，称DEA “将使用所有工具和权限”来打击芬太尼贩运。包括武汉金尚进出口贸易有限公司和河南欧蒙贸易有限公司在内的多家公司据称将加密货币作为转移来自芬太尼前体的利润的关键机制。这些金融方法允许匿名交易跨越不同司法管辖区，使得当局难以追踪。这些案件说明了对与非法活动相关的加密交易进行更多审查的必要性，以及加密货币在全球合成阿片贸易中角色的更广泛挑战。
