美国财政部金融执法委员会对“Lake Elsinore Hotel and Casino”故意违反银行保密法的行为，开除了90万的民事处罚。
FinCEN负责人Andrea Gacki称，其多年以来未能执行最基本的反洗钱控制措施，使得其客户和美国金融系统暴露在风险中。通过本次执法行动，FinCEN想提醒所有金融机构，不管其类型或规模，必须执行银行保密法和FinCEN的规定。
作为FinCEN决议的一部分，Lake Elsinore承认其有意违反了银行保密法，包括未能实施和运行有效的反洗钱程序，未能上报现金交易和可疑交易报告，在资料保存上也存在缺失，且其违规行为持续了超过四年半。除此之外，Lake Elsinore将需要接受反洗钱程序的审查。
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