【新时代河南检察好故事】900元撬动上亿案款

政务   2025-01-07 14:47   河南  


900元撬动上亿案款

报送单位:濮阳县检察院


“叮铃铃”,2022年1月24日下午,一通报警电话铃声响起,濮阳县城关镇的小王不好意思地报警称:自己在黄色网站观看色情直播时参与了网站推广的赌博游戏,输掉了900元钱,觉得被骗了。接着,公安机关又陆续接到多起类似的报警电话,就是这几通普通的报警电话拉开了我市首例涉案上亿元的跨境“色播网赌”巨案帷幕。


提前介入打前站 柳暗花明又一村


办案民警化身赌客进入该网站,发现呈现在眼前的赌博小游戏和色情女主播只是冰山一角。我院第一时间提前介入,检察官在初步了解案件情况后,发现该网站注册会员达600余万人,平台服务器远在美国,实际运营却在菲律宾。自此,一个跨境网络犯罪集团浮出水面。案情重大,刻不容缓,我院立即抽调精干力量与公安机关成立“BH联合专案组”。由于是首次办理该类案件,无经验可借鉴,如何以点带面,迅速揭开该“犯罪帝国”的神秘面纱,我们提出先从人员分工、资金结算、技术支撑等环节入手,并提出侦查引导意见50余条,公安机关根据引导意见一鼓作气,经过三个月的时间,迅速摸清了该“犯罪帝国”的基本架构,最终实现了整体“断链破网”。

抽丝剥茧追真犯 捕诉一体扬法威


让我们把时间回溯到2020年9月,怀揣着发财梦的小鱼在菲律宾马尼拉珍珠大厦百合盘口总部入职,由于表现积极,她得到了百合盘口最高负责人“龙哥”的赏识,在入职三个月后就被提拔为客服组组长,并轻松拿到了20多万的工资,她觉得自己的发财梦要实现了,但现实总会勘破虚妄。2022年小鱼“衣锦还乡”,刚一回国就被公安机关抓获,经我院审查起诉,以开设赌场罪、传播淫秽物品牟利罪数罪并罚,判处有期徒刑两年六个月。


随着小鱼的落网,该网络犯罪集团也被撕开了一个口子,专案组发现该犯罪集团人员分工明确,除客服组之外,还有入款组、出款组、中转组和财务组。我院以此为契机,督促公安机关加大追捕追诉力度,共追捕追诉40人,仅开设赌场罪、传播淫秽物品牟利罪提起公诉案件50余件、判决90余人。

萝卜带泥一起挖  乘风破浪正当时


虽然已取得了丰硕战果,但专案组不满足于这些,如何实现全链条打击,彻底摧毁该犯罪组织,我们从该跨境网络犯罪的技术推广查起,“算命的瞎子”就是撕开百合网站技术圈的一个缺口。


“算命的瞎子”是小东的昵称,2020年下半年,他开始为“百合直播”提供“超级签”服务,让百合直播平台的用户可以自由下载涉赌、涉黄类APP,小东也因此获利1500多万,过上了纸醉金迷的生活。但法网恢恢、疏而不漏,小东被抓了。“算命的瞎子”被抓住了!这个消息像一颗炸弹扔进了为黄色网站提供技术支撑和推广引流的圈子。随即攀附在百合直播这棵大树上的菟丝花也摧枯拉朽般地凋零,美工设计服务、广告推广服务、虚拟币兑换,这些在虚拟世界中用罪恶滋养着百合直播这朵毒花的工种被一一攻破。


犯罪分子虽然被抓获了,但这只是办案的第一步,如何查清资金流向,实现打财断血,铲除再犯的经济基础,守护人民群众的财产安全是我们面临的最大难题。我们采取“犯罪人员全面控制+资金账户及时冻结”的方式,以该犯罪集团基本框架为主线,以分析涉案冻结的519个账户为核心,同步核查与之相关联的1579个银行账户和277家第三方支付平台商家账户,以此锁定犯罪涉案资金,共扣押账户资金8000余万元,冻结虚拟币价值2亿余元,扣押高档车辆5部,房产1处。截至目前,针对“百合专案”经我院提起公诉后,作出有罪判决人数157人。至此900元引起的上亿巨案才缓缓落下帷幕。



我们始终坚持“高质效办好每一个案件”新时代新征程检察履职办案的基本价值追求,在办理该案时聚焦涉案资金流向,不断探索和完善新型网络犯罪案件追赃路径,并联合审判机关同步推进对涉案财物的处置,有力惩治了该类犯罪的违法敛财行为,彻底摧毁了该犯罪集团再犯的经济基础,全力维护了社会稳定和经济安全。


“安、宁、正、和”,是人民群众最质朴的期望,也是吾辈检察人应有的担当。依法办理此类案件,守护人民群众财产安全并对犯罪团伙形成有力震慑,就是我们对胸前“检徽”喊出的最响亮的誓言。




策划/审核:刘立新 吕峰 李达

编辑:赵海波 闫晴 王晋

校对:张叶青  黄盈 


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