【新时代河南检察好故事】破产前夕蹊跷的借贷诉讼

政务 2025-01-06 14:39 河南

破产前夕蹊跷的借贷诉讼

报送单位：焦作市山阳区人民检察院

企业即将破产，却接连发生了两起借贷诉讼。真的是巧合吗？这背后又隐藏着怎样的秘密？

焦作某电缆公司原是河南省焦作市的老牌工业企业，却因经营不善于2017年申请破产。破产清算期间，焦作市山阳区检察院接到该公司债权人的举报信，称在企业申请破产前，云某与该公司的民间借贷纠纷案涉嫌通过虚假诉讼转移财产。

接到线索后，焦作市两级检察机关上下联动，积极履职，与公安机关密切配合，揭开了该公司为逃避债务而提起的两起累计涉案金额高达5000余万元的虚假诉讼案件的内幕。该案被最高人民检察院评为典型案例。

审查卷宗，发现线索

2020年4月，焦作市山阳区检察院收到一封举报信，称某电缆公司的供应商云某与该公司民间借贷纠纷案涉嫌虚假诉讼。

山阳区检察院经审查后发现，该案系10余名债权人将2000余万元债权转让给云某后，由云某将该电缆公司起诉至法院，案件执行到位后，该公司随即进入破产程序。如此巧合的时间节点，在检察官看来非常反常。

为了查明真相，办案检察官又对案件线索进行了认真梳理。结果发现，此时的电缆公司总经理已因涉嫌另一宗虚假诉讼犯罪被侦察机关采取强制措施。那么，与该公司相关的其他案件是否也存在类似的情况？

为此，办案检察官将该公司近5年所有民间借贷纠纷案件逐一排查，结果发现郭某（该公司财务总监的朋友）与该公司民间借贷纠纷案和云某与该公司民间借贷纠纷案的时间节点、行为方式基本一致，亦涉嫌虚假诉讼，两起案件的涉案金额累计高达5000余万元。

经初步研判后，山阳区检察院认为，这两起案件案情重大，所涉法律关系复杂，遂向焦作市检察院作了汇报。焦作市检察院迅速启动上下一体化办案机制，抽调两级院骨干力量，成立由民事检察、刑事检察等部门人员组成的专案组，开展调查核实。

梳理账目，寻找突破

专案组通过调阅民事审判卷宗、梳理该电缆公司财务资料发现，两起案件不同于一般的民事案件，存在大量疑点——

其一，证据中没有原债权人的借款协议，大部分没有借据，部分债权直接以白条形式作为借款证据。

其二，调解协议毫无对抗性，两案共计债权及利息5000余万元，原被告双方仅用半天时间就达成和解，该电缆公司对云某、郭某主张的事实、证据及诉讼请求全部认可。

其三，证据资料显示，原告云某、郭某的律师费、诉前财产保全费也由该电缆公司支付，这显然有悖常理。

其四，在破产债权人申报资料中发现，郭某诉该公司案件中所涉债权转让后，原债权人再次向破产管理人申报债权，并得到法院的民事裁定予以确认。

疑点虽多，证据却少。

稳妥起见，专案组决定另辟蹊径。办案检察官在梳理财务资料和破产债权材料过程中发现，大量债权人在破产管理人处申报的债权在该电缆公司的财务资料中无对应借款资料。

专案组由此判断，该公司肯定存在账外账。

但办案检察官在破产管理人处的所有财务资料中均未发现相关账目。经综合研判，专案组认为相关财务人员存在隐匿会计凭证的作案嫌疑，遂决定将此作为案件的突破口，并同时将案件线索移交公安机关。

密切配合，揭开阴谋

移送案件线索后，专案组同步跟进，提前介入案件侦查，与公安机关协作配合。公安机关随后抓获了该公司的出纳和财务总监。

不出检察官所料，侦查人员成功在公司出纳家中找到了相关账目资料。财务总监到案后，如实供述了虚假诉讼的案件经过。至此，案件初见端倪。

在之后的案件办理过程中，检察机关针对法律适用、侦查方向、讯问策略、证据标准等方面提出120余条指导意见，为全面查清案情和顺利诉讼打下了坚实的证据基础。通过公、检两家的不懈努力，公安机关先后抓获了参与虚假诉讼，隐匿会计账簿、会计凭证，妨害作证的该公司总经理、副总经理等9名犯罪嫌疑人，案件终于水落石出。

原来，该电缆公司因经营不善致使债务缠身。该公司总经理担心公司财产被债权人起诉后被全部执行，经过领导层开会研究之后，安排云某、郭某虚假受让债权后起诉该公司，后通过法院执行的手段将公司在外债权执行回来，放在公司账外供公司经营使用。

2021年12月23日，焦作市山阳区法院以虚假诉讼罪，隐匿会计凭证、会计帐簿罪判处被告单位该电缆公司罚金105万元；分别以虚假诉讼罪，隐匿会计凭证、会计帐簿罪，妨害作证罪，判处该公司总经理、董事长、云某等9名被告人四年二个月至八个月不等有期徒刑。一审判决作出后，部分被告人上诉。焦作市中级法院作出二审裁定，驳回上诉，维持原判。

至此，一起隐蔽性极强的民间借贷纠纷虚假诉讼犯罪案件终于水落石出。该案中，山阳区检察院采用合理怀疑、大胆假设、小心求证的模式综合判断、调查取证，灵活运用监督方式实现多元化精准监督，上下联动形成合力，打出了一场漂亮的虚假诉讼监督攻坚战。

策划/审核：刘立新吕峰李达

编辑：赵海波闫晴王晋

校对：张叶青黄盈

河南检察

河南省人民检察院官方微信。

【新时代河南检察好故事】罪？非罪！——当《第二十条》照进现实

全省检察机关第二届豫检品牌，请您来选！

【新时代河南检察好故事】900元撬动上亿案款

【代表联络工作】铁检分院：聚英才纳良言服务大局谱新篇——邀请省人大代表视察调研铁检工作

【代表联络工作】叶县：“代表联络+检察”高质效办理案件获代表赞誉

【媒体看检察】看见·高质效办好每一个案件 | 一起盗窃刑案，五天就办结了；简案快办，为“正义的实现”加速

集采众智凝聚共识全面谋划好新一年全省检察工作——省检察院召开2025年工作谋划会

【新时代河南检察好故事】破产前夕蹊跷的借贷诉讼

【媒体看检察·河南日报】检察助发展法治护“企”航——河南检察机关深入开展“检察护企”专项行动

坚持用科学理念引领高质效履职向新而行

【检护民生】（93期）襄城：他陪母亲做完手术到案接受讯问——人性化办案传递司法温度

【检护民生】（94期）郏县：打通消防“生命通道”温度

【一家之言】凝聚监督合力提升检察工作质效

【高质效检察管理 | 笔谈】（39期）锚定目标聚焦重点带好队伍以更优检察履职助力高质效检察管理

【检护民生】（92期）最高检指导办理！这桩“揪心事”结局很暖心

【新时代河南检察好故事】“48小时内死亡”之争

走访代表听民声纳谏问策谋发展——省检察院党组副书记、副检察长田凯走访驻许省人大代表

【新时代河南检察好故事】直播间上演“变身的纸币”

【代表风采】省人大代表宋国庆：努力绘就村美民富新画卷

【代表风采】省人大代表王景振：当好群众的“代言人”

【新时代河南检察好故事】“检察蓝”守护“非遗美”

【豫检故事·讲述】被侵害以后，她们为何全部失忆？

倾听代表声音同谱为民新篇——省检察院党组成员、副检察长张志强走访驻漯省人大代表

深入调研谋划全面总结部署——全省检察机关重大犯罪检察工作会议在鹤壁召开

集思广益绘蓝图乘风扬帆再出发——全省检察工作谋划会暨部分省辖市检察长座谈会召开

【新时代河南检察好故事】探寻轻罪治理的“最优解”

【援疆援藏风采】“鹤”“新”携手和心同行——记鹤壁市检察机关千里援疆情

喜报！《趣味普法“张铁锤”》入选第四届全国检察机关十佳文化品牌

【新时代河南检察好故事】复原“消失的路线”

河南一例入选！“两高”联合发布行政公益诉讼典型案例（第二批）

检察日报社评：以辩证思维统筹全面深化检察改革

思想与观点的碰撞理论与实践的交融——2024年全省检察理论研究年会暨法律政策研究工作会议召开

【代表风采】全国人大代表赵红果：努力开启“甜蜜事业”大咖人生

【代表联络工作】郑州中原区人大代表监督提升检察听证质效

【一家之言】“检学研”一体化提升公益诉讼办案质效

【一家之言】以系统观念理解把握践行“高质效办好每一个案件”

讲好“我们的出庭故事”——全省重罪检察示范庭审和优秀法律文书评选、第四期重罪检察“重点班”班会暨“豫重不同”大家谈活动在鹤壁举行

“三个规定”牢记心间！

无期徒刑！山西省委原副书记商黎光受贿案一审宣判

主动接受监督凝聚检律共识共护司法公正——省检察院党组书记、检察长段文龙带队走访省律师协会

不负青春不负韶华为推进河南检察工作现代化贡献青春力量——共青团河南省人民检察院机关第三次代表大会召开

【新时代河南检察好故事】万安山下万象新——“益护万安”团队守护群众美好生活

【新时代河南检察好故事】守护黄河文化薪火

听声音问需求共谋发展大计——省检察院副检察长王海云走访驻洛省人大代表

省检察院检委会专职委员李贵成到商丘市集中走访省十四届人大代表

走访代表促联络听需问策助履职——省检察院副检察长王海云走访驻焦省人大代表

倾听民声汇民智检察为民添动力——省检察院党组成员、副检察长张志强走访驻驻省人大代表

【检护民生】（91期）许昌魏都：散装食品的安全标准不能降格督促消除超市便利店食品安全隐患

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉