近年来，税务部门对于资金流动的监管愈发严格，不少企业因大额资金异常流动而被税务稽查。
多家企业因存疑巨额资金往来被税务稽查
江苏泰州，税务局对泰州某某物资有限公司进行检查时，发现其购销活动中存在大量大额资金闪进闪出且无资金沉淀的现象。
进一步调查发现，该公司上下游均无运输发票，自身也没有运输业务，货物流存在明显异常。
同时，其上下游交易信息也疑点重重，接受和开具的增值税专用发票数量巨大，且部分上下游企业已被吊销或注销营业执照。
最终，税务局证实该公司存在虚开增值税专用发票的行为。
广东茂名某银行向公安机关移交线索，多个账户之间存在巨额资金往来，涉嫌地下钱庄、洗钱交易等犯罪行为。
经查明，涉案人员利用空壳公司，通过虚构贸易活动、签订虚假购销合同、提供和虚开各种票证、伪造虚假交易流水等手段，将“货款”通过公转私方式多次转账，化整为零并提现或回流。
最终，警方破获了这起虚开大案，为国家挽回了巨额税收损失。
银行账户监管红线的明确金额标准
根据2017年7月1日起修正施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
其中第五条和第六条对金融机构应当报告的大额交易进行了明确规定，一下几种情况会被重点监管。
特别是金税四期时代，银行已纳入金税四期的监管范畴。
实现了财税、银行、企业等各部门之间信息的联通和共享，方便各部门及时跟踪企业纳税情况，企业更需要合规经营。
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向经理
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