在某直播平台年度盛典主播PK期间，头部主播李某的直播间里热闹非凡，一个网名叫“大哥”（化名）的人在直播间里频频打赏，粗略估计打赏金额加起来竟有数百上千万之多，数额之大，令人咋舌！
2018年1月至2020年7月期间，犯罪嫌疑人于某（另案处理）以非法占有为目的，先后设立Z集团等多家关联公司，未经国家有关部门许可，采用广告、口口相传等方式公开宣传，以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义，通过线下门店向社会公众承诺高额收益，销售各类理财产品，非法募集资金12亿余元，未兑付本金7亿余元。
大量投资款通过直播打赏的方式流入了一个知名直播平台。一些短期内高频次、大金额的打赏涉及到包括平台头部主播李某在内的4名事后集中批量返款的网络主播。
李某和于某相识于2018年。当时于某以“大哥”的名义在李某的直播间里打赏，后来加了微信，成了朋友。此后李某跟随于某出入高档饭店、出国旅游，参加游艇会等，他甚至还在于某的Z集团里开过直播。与此同时，于某在他直播间里打赏的次数越来越多，金额越来越大。同样与之交往密切的还有同一个直播平台的主播王某、贾某、方某。
在这些密切的交往中，李某等人逐渐对于某非法吸收公众存款的事实心知肚明。但他们不仅置若罔闻，反而采取了“双赢”的计划，当起了“洗白”集资诈骗犯罪所得的“掮客”。
2018年至2020年年中期间，李某等四人通过在直播期间接受打赏的方式收取赃款，并通过提现、转账等方式洗兑打赏资金，以此为集资诈骗犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。
这样一来，集资诈骗犯罪嫌疑人在直播间里疯狂打赏，经过平台抽成之后，再通过主播转账、汇款的方式“回流”到自己手中，从而洗白了赃款；而平台主播从中挣到了流量和人气，还可从中收取佣金作为报酬。
2021年7月，在发现可能存在的洗钱犯罪线索后，浦东新区检察院与公安机关、司法审计、金融监管等单位召开案情研判会，引导公安机关调查取证，证实犯罪嫌疑人对上游犯罪的主观明知程度及双方勾兑洗钱的具体经过，全面审查上游犯罪资金的流转情况，证实集资诈骗款通过平台主播李某等人回流集资诈骗嫌疑人的犯罪事实，涉案资金超过5000万元。2022年1月，浦东新区检察院制发追诉函。2022年6月，公安机关立案侦查。2023年6月，该案移送浦东新区检察院审查起诉。
经过长达两年多的取证、固证，针对主播李某等4人主观明知、资金客观流向等方面终于形成了完整扎实的证据锁链。2023年12月，浦东新区人民检察院对4人提起公诉。３名犯罪嫌疑人认罪认罚，其中１人退赔全部赃款，2人退赔绝大部分赃款。
直播打赏资金“回流”是直播主播间一种默认的潜规则，主播为了留住在直播间里花钱豪爽的大客户，或是为了获得更多打赏博取关注度，与打赏者约定按比例返还打赏收益。涉案直播平台还开通了对公账户充值通道，导致大额公司资金流可以成为直播打赏资金来源。
同时，直播平台上还出现了一种倒卖平台币或代充平台币的“币商”职业，由于平台对大量购币的“币商”没有审核机制，使“币商”也成为打赏行业的灰色地带的一环，用户、主播及其工作室均可通过向币商直接购买数百万元平台币或打赏礼物的方式逃避监管。
对于这种“直播打赏返现是行业潜规则”的生态，平台并无监管和限制，对高频次、高金额的异常打赏行为也没有监测预警，导致打赏活动成为了犯罪分子的洗钱通道。
资料来源：上海市浦东新区人民检察院微信公众平台“浦东检察” 上海市人民政府官网
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