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重要公告丨湖北郧县农商银行关于召开2023年度股东大会的公告

企业 2024-10-18 17:45 湖北

各位股东：

根据《湖北郧县农村商业银行股份有限公司章程》规定，决定召开2023年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

会议拟定于2024年11月8日（星期五）下午15:20召开（以实际通知为准）。

二、会议地点

湖北郧县农商银行十楼会议室。

三、出席会议对象

（一）进行权益登记的全体股东（因故不能出席会议的股东可授权代理人出席）；

（二）本行董事、监事及高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师。

四、会议主要内容

（一）审议《湖北郧县农村商业银行董事会2023年度工作报告》；

（二）审议《湖北郧县农村商业银行监事会2023年度工作报告》；

（三）审议《湖北郧县农村商业银行2023年利润分配方案》；

（四）审议《湖北郧县农村商业银行2023年财务预算执行情况及2024年财务预算报告》；

（五）审议《湖北郧县农村商业银行2023年固定资产投资执行情况及2024年投资计划》；

（六）审议其他提案。

五、会议登记办法

（一）登记时间：2024年10月21日-2024年11月1日（工作日）上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

（二）登记地点：郧县农商银行7楼办公室。

（三）登记方式：

1.自然人股东。本人出席会议的须持身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，需由受托人持书面授权委托书（格式附后）并附委托人、受托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东。法定代表人出席会议的，须持营业执照副本、法定代表人在职证明、出席人身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，另需由受托人持书面授权委托书（格式附后）、营业执照副本和委托人、受托人身份证复印件等进行登记。

3.上述登记资料需提供复印件（A4纸），复印件均需签“复印件与原件一致”字样并签名（公司加盖公章）。无故不参加会议或不委托代理人参加，将视同放弃本次会议表决权。

4.会议联系人：朱先生，联系电话：0719-7232052，13872775177。

特此公告。

附件：1.湖北郧县农村商业银行2023年度股东大会会议回执

2.湖北郧县农村商业银行2023年度股东大会授权委托书

3.法定代表人身份证明书

湖北郧县农商银行董事会

2024年10月18日

湖北郧县农商银行

湖北郧县农村商业银行股份有限公司（简称“湖北郧县农商银行”），是经中国银监会批准，按照现代商业银行治理模式运行、主要为“三农”、中小企业、社区居民、县域经济提供金融服务的股份制商业银行。

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