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支取“彩礼钱”遇阻，背后真相竟是……

财富 2024-11-14 14:56 北京

11月11日下午

渭滨农商银行玉泉新村支行接到客户预约取现电话

电话中客户称次日需取现10万元

用途为彩礼

听到取款用途立即引起员工警觉

支行员工利用大额取现需要预约详细记录了客户相关信息

11月12日上午9时

一男性客户称昨日已预约现金取款10万并抽号等候

大堂经理与客户沟通过程中得知

该客户取现用途为为儿子结婚支付彩礼

等到客户办理业务时

身边出现一名陪同人员

支行员工通过查询客户流水

询问资金来源

沟通过程中

客户主动向柜员出示儿子结婚证照片

但证件日期显示为2020年4月

支行员工提出疑问

客户又称并非自己儿子结婚

是家里亲戚儿子结婚需要支取现金作为彩礼

支行员工想再进一步核实时

客户放弃业务办理且陪同男子情绪异常激动

在工作人员向客户宣讲反诈相关知识时

陪同男子指使客户迅速离开网点

支行员工第一时间报警

反馈可疑线索

并将情况报总行

近期，各大银行纷纷收紧了非柜面渠道交易限额，不法分子利用大额取现方式转移非法所得案例层出不穷。渭滨农商银行员工在办理取现业务时能够做好客户身份识别及尽职调查工作，切实落实银行账户管理主体责任，严控账户风险，成功切断了不法分子的资金转移链条。

这充分彰显了农商人的高度责任心与敏锐度。

为全民反诈、全社会反诈的浓厚氛围点赞！

为机智敏锐的农商人点赞！

来源：渭滨农商银行

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