董事会建设是中国特色现代企业制度的重要内容。近日，国务院国资委召开中央企业董事会建设工作推进会：到明年年底，中央企业集团和二级子企业层面董事会建设要取得重要实质性进展，董事会制度更加健全、运行更加规范，作用发挥更加充分；到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立科学、理性、高效的董事会。
国资委要求：分类分层推进董事会建设，因企施策加强子企业董事会建设，优化上市公司董事会运行机制，优化集团管控方式，做好授权放权工作；科学优化董事会功能定位，坚持和完善董事会定战略、作决策、防风险的核心职责，强化董事会监督作用。
随着建立健全国有企业董事会管理逐渐深入，不仅要对董事决策过程跟踪、管理，同时要从董事任命、决策、调研、培训、履职考核的全过程进行管理，真实反映董事履职过程的工作成绩和工作意见。
泛微协助央国企，搭建了董事会管理功能，覆盖从任命、日常工作到履职考核的全过程管理，建立专职董事管理、决策会议管理、制度管理、信息披露管理、投资者关系管理等应用模块；
在集团化管控的基础之上，将集团公司授权放权与落实子企业董事会职权有机衔接起来，针对不同类型子企业给予不同范围、不同程度的授权放权，构建集团化分级分权体系。
01.
专职董事管理解决方案
任命、决策、调研、培训、履职、考核全过程管理
建立专职董事通讯录，记录、跟踪董事表决意见，自动生成履职台账，完成董事考核工作。
集团公司建立子企业董事任职、换届管理，履职过程中需跟踪、记录子企业董事会议、决策情况，子企业董事管理数据自动汇总到集团公司，作为报表向上级国资委报送。
1）董事会特色门户
根据董事会业务角色，构建多样的董事会门户：董事长管理门户、董事会办公室管理门户、专职董事工作台等，将董事会信息按照不同的职能人员智能推送、智能聚合，在一个门户快速进入董事会相关工作处理。
2）企业董事会管理
构建集团、子企业董事会组织架构图，体现董事会管理组织层级，体现每家企业董事会人员组成。
3）专职董事管理
构建专职董事信息管理，包括专职董事、监事等，全面体现了懂事信息：职务信息、个人信息、任职兼职信息、履职信息、考评信息等。董事信息统一维护，根据流程自动更新。
4）工作例会管理
构建工作例会管理，通过周期性会议管理功能，支持董事年度、月度、当日工作会议召开。
5）调研管理
构建调研管理，对专职董事在任职企业的调研活动进行管理，主要包括年度调研计划制定、调研时间安排、调研行程通知、调研资料（调研报告、调研材料、调研情况总结）在线查阅等功能。
6）培训管理
构建培训管理，对专职董事在任职企业的培训进行管理，主要包括年度培训计划制定、培训时间安排、培训资料在线查阅等功能。
7）履职管理
构建履职管理，对专职董事履职期间的工作进行统计、管理：履职台账，包括调研、培训、决策会议情况以及决策会议期间表决、提出意见情况予以统计；可根据企业名称、任职时间、董事名称等条件进行筛选、统计、分析。
8）履职考核
构建履职考核，分为主观、客观考核评价：根据履职台账统计的数据，按照考核指标标准，自动生成客观考核评价；发起董事考核主观评价，对董事任职期间工作情况进行主观打分。
9）数据看板
围绕董事会相关业务，构建董事会看板，包含议案、决策会议、履职信息等，多维度的图表数据展现形式，为管理层决策提供可视化的实时数据。
02.
董事会决策会议管理
会议提案、组织、投票决议、纪要、转督办
通过建设会议系统，实现了包括会议预约、会议签到、议案管理、投票管理、会议资料归档等会议事项及文件进行数据结构化管理。
议题中出现大额投资金额时，自动进行提醒通知；会议支持统计内外部董事参会情况；整合会议内容，形成后续事项督办。
1）事项管理
集团董事会办公室将有关重点工作、会议要求进行逐条细化，形成事项落实清单列表和情况调研表，由系统发起通知，设定报送时间和催办规则，由各子企业进行在线情况报送。
2）议题台账
根据议题事项类型，形成议题台账，可以概览议题决策通过、缓议、否决、终止等状态，可按照议题事项分类进行统计。形成议题卡片，包含了议题相关的所有信息。
3）会议签到
会议可自动生成签到二维码，投入会议大屏进行在线扫码签到。签到数据后台实时统计。
4）在线表决
通过系统记录决议投票表决情况，遵循少数服从多数的原则，支持不记名投票表决，清晰记录议题决策事项名称、列席人、决策流程、表决情况以及会议决议等信息，以及听取意见、议题材料等文件内容。
03.
统一制度管理平台，RPA智能收集外部条文
04.
定期进行信息披露，满足合规监管的诉求
05.
投关活动一体化管理，建立相应知识库
热线电话
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