恶势力犯罪集团的认定
政务
2024-12-05 14:18
辽宁
关键词 刑事 诈骗罪 犯罪集团 为牟取不法经济利益 恶势力犯罪集团2016年1月27日，被告人黄某灿与林某兴共同出资成立长某医院有限公司（以下简称长某公司），黄某灿担任法定代表人，后林某兴退股。2019年，长某公司法定代表人变更为被告人郑某钦，黄某灿系公司股东、实际负责人，被告人吴某星系经营主任，被告人黄某太系项目部经理和业务顾问，郑某钦负责财务工作。此后，黄某灿、吴某星、黄某太以长某公司开展的妇科生殖健康等诊疗项目为依托，采用底薪加抽取提成的薪资方式，先后招募二十余人在该公司工作。其中，被告人陈某勇担任院长，负责公司医疗业务；被告人巩某华负责妇科工作，承担复杂病情及手术的诊治等；被告人刘某媛、喻某负责处理医患纠纷等；被告人陈某太负责宣传、招揽患者；被告人冯某、刘某花、杨某丽、李某慧、郭某甲、董某洁、陈某兰负责接诊，通过伪造检查报告单、虚增医疗项目、篡改医疗数据、超范围诊疗等手段对就诊女性虚构、制造病症；被告人赵某娟、杨某玲在手术中或利用就诊人员的麻醉状态，隐瞒手术真实性，人为制造创面、积液，虚增手术项目，进行虚假治疗；被告人李某负责配合对就诊人员实施手术麻醉；被告人牛某、王某平、张某霞、郭某乙负责协助手术；被告人汪某霞、他某某措、李某娜、白某负责带领就诊人员检查、治疗、手术、缴费等。2017年5月至2020年7月，在黄某灿、吴某星、黄某太的组织、策划、指挥下，上述人员按照各自岗位职责，分工负责、互相配合，以非法占有为目的，通过虚设病情、过度医疗、超范围诊疗等手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取205名就诊人员的诊疗费1808266.38元，形成以黄某灿、吴某星、黄某太为首要分子、其余被告人为成员的较为固定的犯罪集团。青海省西宁市中级人民法院于2023年4月14日作出（2021）青01刑初60号刑事判决，以诈骗罪分别判处被告人黄某灿有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；被告人吴某星有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；被告人黄某太有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元（其余被告人判刑情况略）。宣判后，黄某灿、吴某星、黄某太等分别提出上诉，西宁市人民检察院提出抗诉。青海省高级人民法院于2023年12月7日以（2023）青刑终30号刑事裁定，驳回上诉、抗诉，维持原判。法院生效裁判认为：本案的焦点问题之一是各被告人是否构成恶势力犯罪集团。公诉机关指控，长某公司成立后，以牟取非法利益为目的，先后招聘部分无医疗从业资格的人员担任医护人员，以诈骗、胁迫为主要手段，采用虚构或夸大病情等方式，有组织地多次实施诈骗等犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济和社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成以被告人黄某灿、吴某星、黄某太为首要分子，其余被告人为成员的恶势力犯罪集团。各被告人及其辩护人均提出，长某公司系合法成立，仅以过度医疗、医疗欺诈手段获得经济利益，未以暴力、威胁为主要手段，不具有法律规定的恶势力犯罪集团特征，不是恶势力犯罪集团。经查，根据在卷证据可以认定：其一，被告人黄某灿、吴某星、黄某太以长某公司妇科生殖健康等诊疗项目为依托，为获取经济利益，在近3年的时间内，对先后招募的24名被告人进行组织分工和策划安排，其余较为固定的被告人分工负责和相互配合，共同实施违法犯罪活动，有共同的犯罪故意和犯罪行为，形成了以黄某灿、吴某星、黄某太为首要分子，其余24名被告人为组织成员的犯罪组织，是犯罪集团。其二，以被告人黄某灿、吴某星、黄某太为首要分子的犯罪集团通过伪造报告单、虚构、制造病情和虚假、过度及超范围诊疗等方式，骗取205名被害人共计180万余元。同时，该犯罪集团在被害人拒绝过度诊疗时，仍按照被害人需求予以治疗；在发生医疗纠纷时，通过退赔被害人诊疗费或给予相应补偿等方式予以解决。因此，该犯罪集团系以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，使前来就诊的被害人产生错误认识后交付财物，进而牟取不法经济利益，并未在违法犯罪活动中使用暴力、威胁或软暴力等手段，也未表现出为非作恶、欺压百姓以及扰乱经济、社会生活秩序等征象，故不构成恶势力。综上，被告人黄某灿等人的行为已构成诈骗罪。各被告人为共同实施犯罪而组成了较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。但是，各被告人实施的违法犯罪活动仅有诈骗行为，系单纯为牟取不法经济利益，各被告人在主观动机、行为方式、危害后果上，均不具有恶势力“为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响”的行为特征、危害性特征，不应认定为恶势力犯罪集团。故公诉机关关于各被告人构成恶势力犯罪集团的指控不能成立，对各被告人及其辩护人所提不构成恶势力的意见予以采纳。根据各被告人的诈骗金额，在共同犯罪中的地位、作用，自首、坦白及自愿接受刑罚处罚等情节，法院依法作出如上裁判。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条、第五条的规定，对于单纯为牟取不法经济利益而实施的“黄、赌、毒、盗、抢、骗”等违法犯罪活动，应当结合具体事实证据，注意审查判断是否具有“形成非法影响、谋求强势地位”的主观目的，是否具有“使用暴力、威胁或一定严重程度的软暴力等手段”的行为方式，以及是否具有“为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣社会影响”的危害性等。对于犯罪集团为牟取不法经济利益而实施诈骗，不具有上述法律特征的，不应认定为恶势力犯罪集团。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》（法发〔2019〕10号）第4条、第5条、第10条一审：青海省西宁市中级人民法院 （2021）青01刑初60号 刑事判决（2023年4月14日）二审：青海省高级人民法院 （2023）青刑终30号 刑事裁定（2023年12月7日）
