首页时事民生政务教育文化科技财富体娱健康情感

旅行百科职场楼市企业乐活学术汽车时尚创业美食幽默美体文摘

吴某涉嫌诈骗罪一案一审补充辩护词

文摘社会 2024-05-31 10:40 广东

作者：金翰明律师，广强律师事务所高级合伙人、诈骗犯罪案件律师，承办过多起公安部、最高检、最高院督办或指定管辖的案件，专注办理诈骗罪、新类型电信网络诈骗案件、企业运营模式被控诈骗犯罪及其衍生罪名等相关案件。

金翰明律师

专注于诈骗犯罪案件辩护

广强律所| 个人微信：13802927667

X市人民法院：

广东广强律师事务所依法接受吴某的委托，指派金翰明律师担任吴某涉嫌诈骗罪一案一审阶段的辩护人。辩护人庭后已向法院提交书面辩护意见，现针对本案诈骗罪的指控，补充辩护意见如下：

第一，补充侦查卷《业绩抽样调查表》显示，涉案多数客户公安机关没有联系上，如何证明这些客户属于涉案的被害人，如何证明这些客户的涉案金额属于诈骗金额，在此基础上，又如何以审计报告加法式统计的总金额，来认定涉案全部的诈骗金额。

（图片略）补充侦查卷P134

以该份《业绩抽样调查表》作为参考，该表格中统计了26名客户，即使按照公安机关的认定，能够证明的“被害人”也仅有3人，其他23名客户公安机关均无法联系，本案如何笼统的将该23人也认定为被害人，本案的《审计报告》又如何将上述23人一并纳入全案金额的统计，辩护人认为，此种认定导致涉案罪名、金额的指控均事实不清、证据不足。

第二，《业绩抽样调查表》中，部分客户证明涉案公司不存在诈骗行为。

公安机关所做的调查表中，对该类客户所做的备注如下：

1.曾某某，2021年11月1日，不愿提供（补充侦查卷P5）

2.张某，2021年12月30日，拒绝提供信息（补充侦查卷P29）

3.王先生，2022年2月1日，自称没有被骗（补充侦查卷P29）

4.王总，2022年7月5日，拒绝提供信息。（补充侦查卷P29）

5.李某，2021年12月1日，不配合（补充侦查卷P29）

6.陈某，2021年11月12日、11月17日，自称没有被骗（补充侦查卷P44）

7.宋某某2021年12月22日，不愿配合（补充侦查卷P58）

8.王先生，2022年3月13日，称未被诈骗（补充侦查卷P117）

9.闫总，2023年3月23日，自称没有被骗（补充侦查卷P117）

10.朱总，2022年6月20日，自称没有被骗（补充侦查卷P138）

11.魏总，2022年11月14日，自称没有被骗（补充侦查卷P138）

12.陈总，2022年6月30日，自称没有被骗（补充侦查卷P138）

13.张某，2022年2月17日，自称没有被骗（补充侦查卷P138）

14.杜先生，2021年12月4日，自称没有被骗（补充侦查卷P138）

15.孙先生，2021年12月14日，不说（补充侦查卷P138）

16.王某，2022年8月9日，自称没有被骗（补充侦查卷P145）

17.陈总，2022年6月15日，拒绝提供信息（补充侦查卷P145）

18.董女士，2021年12月31日，自称没有被骗（补充侦查卷P145）

19.王先生，2022年2月22日，自称没有被骗（补充侦查卷P145）

20.陈总，2022年10月5日，拒绝提供信息（补充侦查卷P145）

21.孙先生，2021年12月11日，自称没有被骗（补充侦查卷P145）

本案刨除绝大部分公安机关没有联系上的客户，在已经联系的客户中，亦有部分客户反馈没有被诈骗，该等证据恳请贵院予以重视。

第三，吴某庭审中陈述，涉案A项目运营正常，客户有收益，吴某在公司期间公司主要运营的是A项目，吴某不认为其参与的A项目涉嫌诈骗罪。

辩护人查阅卷宗材料，发现本案已做询问笔录的被害人，鲜有涉及A项目。辩护人恳请贵院核实A项目的客户，并核实A项目中客户的运营收益情况，即2021年10月之前，涉案公司给客户推介的A项目的客户运营收益事实。

辩护人认为，A项目是涉案公司早期运营的项目之一，如果该项目客户存在相对稳定的收益，则能够证明涉案公司合法经营的目的，并非是虚构项目或是以完全不能盈利的项目骗取客户款项。亦能合理解释后续项目是由于涉案公司不能预料的客观原因，导致客户无法正常收益。

同时涉案公司在客户收益受限时，也一直在通过变更项目、寻找新商机等办法，为客户争取收益。

第四，吴某是公司老板的亲属，但是本案现有证据（包括公诉人举证的吴某在某微信群中、以及吴某个人名下银行卡给公司使用等情况）不能证明吴某确实参与了公司核心的经营行为，无法证明吴某对公司有经营决策权，吴某应当属于从犯。

举例而言，在某些特定案件中，涉案人员的亲属也会成为公司法人、提供银行卡、以个人账户收取公司运营收入，但是基于当事人并没有参与公司的核心经营行为，某些案件司法机关最终会针对该类人员做出无罪处理。

在本案中，吴某确实参与了公司话务部门的工作，亦应当对话务部门工作承担其所应当承担的责任。同时吴某亦存在上述关联行为，但是上述行为无法证明吴某参与了公司的核心经营管理，无法体现吴某具有主犯的职责和作用，吴某在涉案公司的客观经营行为中，只是公司的话务经理，应当属于从犯。

综上所述，恳请贵院综合全案事实、证据，作出公正处理。

此致

X市人民法院

广东广强律师事务所

金翰明律师

X年X月X日

金律师往期文章

套路贷案件办案札记：一审阶段打掉诈骗罪定性

办案札记：民营企业家涉诈骗罪金额数百万，终获不起诉

结合亲办案例谈：不能以套路贷概念取代犯罪构成

套路贷案件二审阶段应当如何辩护？

为套路贷、网络放贷提供引流推广、广告宣传，成立诈骗罪还是帮助信息网络犯罪活动罪？

从期货案件的实务案例来看，平台与客户对赌不必然构成诈骗罪

为荐股荐期货公司提供广告推广、组建微信群等服务是否成立诈骗罪？

期货、外汇案件中，平台提供操作建议、夸大盈利不是成立诈骗罪的核心事实

养老、保健品诈骗案件中，关于诈骗罪定性的辩护问题

保健品诈骗案件中，涉案公司的法定代表人、股东是否一定构成犯罪？

高价销售保健品是否一定构成诈骗罪？

保健品诈骗案件中销售平台主管是主犯还是从犯？

涉保健品诈骗案件中，关于虚假广告罪、非法经营罪等轻罪辩护的探讨

股权转让、股权代持被控合同诈骗罪案件四个无罪裁判要旨

诈骗罪案件无罪辩护办案札记（从十年以上到缓刑）

医保诈骗案中，如何认定涉案医院的相关人员是否构成诈骗罪？

从刑事辩护的角度探讨：如何认定、区分诈骗罪共犯与帮助信息网络犯罪活动罪

支付平台、推广平台涉诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪的辩护问题

从17个无罪判例，看民间借贷案件中借款人不构成诈骗罪的无罪要旨、无罪辩点

民间借贷涉诈骗罪案件，如何在侦查阶段争取有效辩护？

企业老板因民间借贷涉嫌诈骗罪案件，应如何有效辩护？

商务局补贴类涉诈骗罪案件，应如何进行有效辩护？

为什么说社保代缴行为不应定性为诈骗罪？

亲办案例：社保代理、涉案金额600万，打掉诈骗罪定性

请托办事型诈骗罪案件，尽力但未办成不应构成诈骗罪

诈骗犯罪案件辩护

本号由广东广强律师事务所高级合伙人、诈骗犯罪案件律师金翰明创建，致力于诈骗犯罪案件辩护研究，电话：13802927667。

最新文章

保健品诈骗案件：一审阶段主犯变从犯，减轻处罚

以亲办案例谈：不能以刑事手段插手经济纠纷

陈某涉嫌诈骗罪一案取保候审申请书

刘某涉嫌诈骗罪一案二审开庭审理申请书

周某某涉嫌诈骗罪一案一审辩护词

涉期货诈骗案件，如何做非法经营罪的轻罪辩护？

李某涉嫌诈骗罪等一案补充法律意见书

李某涉嫌诈骗罪一案一审辩护词

吴某涉嫌诈骗罪一案二审开庭审理申请书

保健品诈骗案件办案札记：一审阶段减轻处罚

赵某涉嫌合同诈骗罪一案一审辩护词

沈某涉嫌诈骗罪一案一审辩护词

保健品案件中，经销商、分公司应属于从犯的辩护问题

涉保健品案件，如何从产品成分上做不构成诈骗罪的辩护

吴某涉嫌诈骗罪一案一审补充辩护词

吴某涉嫌诈骗罪一案一审辩护词

建议对涉嫌诈骗罪的宋某作出不起诉决定的法律意见书

卢某某涉嫌诈骗罪一案之羁押必要性审查申请书

杨某依法不构成诈骗罪的法律意见书

从不起诉案例探讨合同诈骗罪案件的无罪辩护

涉套路贷案件，向法院提起民事诉讼是否必然属于诈骗罪的手段行为

建议对涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪的何某作出不起诉决定的法律意见

套路贷案件中“肆意制造违约”“转单平账”等指控的辩护

亲办案例：李某某涉嫌诈骗罪不起诉一案补充法律意见

亲办案例：李某某被不起诉之法律意见书

诈骗犯罪与民事欺诈、民事经济纠纷的区分

合同诈骗罪案件无罪辩护要点集成

办案札记：民营企业家涉诈骗罪金额数百万，终获不起诉

涉诈骗罪案件审查起诉阶段成功取保候审

亲办案例：套路贷案件法院判决不构成诈骗罪的庭审发言辩护意见

何某涉嫌诈骗罪一案补充辩护意见

诈骗罪案件无罪辩护要点集成

曾某某涉嫌诈骗罪一案二审开庭审理申请书

保健品诈骗案件，罪与非罪、此罪与彼罪的界限

为什么买单、代理出口行为，在案发前没有被全盘否定？

房产与涉案的诈骗行为无关，会不会被强制执行？

拆东墙补西墙类型的借款行为，不必然构成诈骗罪

收取他人投资款项，没有用于约定用途，是否必然构成诈骗罪？

套路贷案件中，贷款超市等引流平台是否成立诈骗罪？

买单出口领取政府补贴、奖励不应构成诈骗罪的核心辩点

买单出口等骗补类案件中，相关部门主观明知能否阻却诈骗罪成立？

买单出口领取补贴案件不构成诈骗罪的几点理由

杨某某不构成（社保）诈骗罪的补充辩护意见

医保诈骗案件中，诈骗罪认定不宜扩大责任人员范围

从亲办案例谈认罪认罚案件辩护中遇到的几个问题

销售产品类型诈骗罪案件，能否仅凭价格悬殊认定非法占有目的？

请托办事型诈骗罪案件，请托事项违法能否阻却诈骗罪的成立？

请托办事型诈骗罪案件，尽力但未办成不应构成诈骗罪

陈某某涉嫌（保健品）诈骗罪一案庭审发言版辩护词

从无罪判例看“请托办事”型诈骗罪案件的六个无罪要旨

分类

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉