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2024年以来，外汇局鹤壁市分局贯彻党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神，统筹发展和安全，在大力推进便利化的基础上，严厉打击非法跨境金融活动取得明显成效。前10个月，鹤壁市分局向公安部门移交涉嫌违法线索2条，公安立案侦查并破获案件2起；向商务、海关通报异常情况3批，异常金额同比下降93.3%，为辖区涉外经济高质量发展保驾护航。机制先行，凝聚打击非法跨境金融活动合力。鹤壁市分局推动建立《鹤壁市打击涉汇违法违规行为警汇会商机制》，明确辖区外汇局、公安联合打击涉汇违法违规行为数据研判、线索移交、行刑衔接制度安排。同时，建立与商务、税务、海关等部门的异常情况双向定期通报制度，按月通报进出口、收付汇异常情况，形成部门间联合打击非法跨境金融活动合力。联合研判，精准锁定非法跨境金融活动线索。依托警汇会商机制，鹤壁市分局与公安部门围绕地下钱庄、非法买卖外汇、出口骗税、跨境赌博等非法跨境金融活动开展线索筛查。今年以来累计召开汇警座谈会3次，交流非法跨境金融活动形势、明确分析研判重点和思路。汇警开展联合分析研判6次，锁定一批辖内涉嫌地下钱庄违法行为线索，外汇局累计向公安部门移交涉嫌违法线索2条。重拳出击，侦破非法跨境金融活动大案。公安部门根据鹤壁市分局移交案件线索立案2起，汇警双方4次召开案情分析会，2次邀请海关、税务部门参与案情分析，对犯罪分子的资金链、货物流进一步精准锁定。同时，鹤壁市分局积极申请上级局的数据支持，深挖犯罪分子“交易圈”；协助公安部门到经办银行调取相关单证，落实犯罪证据。现已实现2起案件侦破收网，对多人采取刑事强制措施，涉案资金流水数百亿元。主编：郑 浩
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