金融证券犯罪严打态势下,刑事律师该从中关注什么?| 线上论坛预告

职场   2024-11-27 18:24   北京  

12月11日下午,北京天驰君泰律师事务所上海分所将联合新则,共同举办「四季论坛」之「冬 · 证券金融刑事论坛」,欢迎预约直播。


文|新则


金融领域资金密集、利益诱惑大,一向是违法犯罪高发领域。据2024年北京市检察机关发布的《金融检察白皮书(2023—2024)》显示,2024年金融犯罪案件量较去年呈上升趋势,案件反映出财务造假类证券犯罪案件数量明显上升,非法经营证券、期货、外汇业务犯罪问题突出,金融从业人员腐败犯罪时有发生等特点。

2023年以来,最高人民法院、最高人民检察院、司法部、中国证券监督管理委员会出台了一系列针对金融犯罪的重要文件,明确今后一个阶段整治金融犯罪的目标任务和方法措施,彰显我国严厉打击金融违法犯罪活动、推进金融高质量发展的坚定决心,向资本市场释放出对金融证券违法犯罪行为“零容忍”的态度。

同时,金融证券犯罪与传统犯罪存在很大不同,律师在处理金融证券犯罪业务时,需要面对复杂的案件背景、多样的法律关系、隐蔽的新型犯罪手段、复杂的资金流向、复合的专业知识以及法律适用问题等多方面难点。

当前严打金融证券犯罪的政策精神,会对相关律师业务产生哪些影响?律师该如何处理金融证券刑事案件中遇到的疑难问题?

12月11日下午,北京天驰君泰律师事务所上海分所将联合新则,共同举办「四季论坛」之「冬 · 证券金融刑事论坛」

本次活动设置主题分享、圆桌对谈环节,邀请到多位在金融证券领域实务经验丰富的资深刑事律师,围绕金融证券刑事业务的发展变化趋势、案件办理过程中的重点难点问题,分享经验、交流观点,共探金融证券刑事业务的前沿趋势和实践经验,为律师同行提供参考。

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第一部分 主题分享



北京大成(成都)律师事务所高级合伙人蒋健律师,将分享《金融刑事业务承揽的几点思考》。

蒋健律师将结合自身在刑事辩护、刑事合规、刑事控告领域的丰富实践经验,分享在当前法律服务市场环境下,如何凭借专业实力、市场敏感度与创新思维,有效开拓金融犯罪辩护领域的业务机遇,为律师同仁们提供业务承揽的重要思路和方法。

蒋健律师,大成律师事务所高级合伙人,现担任大成成都办公室董事局董事,全国律协企业合规法律专业委员会委员、四川省律协刑事辩护协会副会长、四川省法学会诉讼法学研究会理事、成都市律协刑事法律专业委员会副主任等职务。蒋律师已连续执业 21年,单独或带领团队律师办理各类刑事案件 1300余件,办理某庭审实质化示范案件,被央视纪录片《法治中国》收录为践行庭审实质化改革的辩护人典型。


北京天驰君泰律师事务所上海分所高级合伙人姚言明律师,将分享《内幕交易类犯罪与贪污贿赂犯罪的竞合》。

金融反腐进入深水区,而查办金融国企高管贪腐案件的过程中,可能出现内幕交易类犯罪与贪污贿赂犯罪的竞合问题。姚言明律师将结合自身的办案经验,讲解二者竞合时的司法认定规则,为律师实务工作提供参考。

姚言明律师,北京天驰君泰律师事务所上海分所合伙人,上海律协刑事合规专业委员会委员,“无讼”平台证券刑事专栏作者、公开课主讲人,曾在上海市某政法机关任职多年。姚律师主要从事和研究刑事辩护和刑事控告业务,在多起涉案金额巨大、社会影响较大的证券类、集资类、走私类刑事案件中担任辩护人,并实现有效辩护;还曾代理大型国企、上市公司、科创公司等单位的刑事控告工作。


北京浩天(青岛)律师事务所高级合伙人蔡顺香律师,将分享 《操纵证券市场罪的辩护策略》。

蔡顺香律师担任多家大型企业的常年法律顾问,是多家金融机构、保险公司的律师库成员,擅长金融不良资产、刑事辩护等业务领域。其将结合自身实践经验,分享操纵证券市场罪的辩护要点和策略,为律师办理操纵证券市场罪提供参考。

蔡顺香律师,北京浩天(青岛)律师事务所高级合伙人、管委会执行主任,青岛市律协第九届理事,山东省律协第九届、第十届建设工程委员会委员,青岛市律协第八届、第九届建设工程委员会委员、教育培训与专业指导考核委员会委员。1997 年执业至今,曾获评山东省优秀律师、多次获评青岛市优秀律师、青岛市优秀女律师等荣誉称号。擅长建设工程、金融、公司、合同纠纷等民商事领域的争议解决及刑事辩护,并担任青岛仲裁委员会仲裁员。


上海星瀚律师事务所高级合伙人胡增瑞律师,将分享《洗钱罪认定疑难问题与出罪辩护》。

2024年8月20日,“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》正式施行;新修订的《反洗钱法》也将于2025年1月1日起正式施行。胡增瑞律师将结合洗钱罪司法适用的变化,分析洗钱罪认定中的疑难问题及出罪辩护思路,为律师实务工作提供参考。

胡增瑞律师,上海星瀚律师事务所高级合伙人、刑辩中心主任,星瀚虹桥分所副主任、华东政法大学法学博士,前资深检察官。担任上海市律协刑法与刑事辩护委员会委员,长三角刑辩三百人工程师资团师资,上海市法治研究会第四界理事会理事,上海市法学会律师法研究会理事,是上海市律师协会认定的首批刑事专业律师。胡律师擅长刑事辩护、刑民交叉、合规与反舞弊业务领域,曾参与一批全国有影响力的案件。

第二部分 圆桌论坛



圆桌对谈环节将邀请北京德恒(天津)律师事务所高级合伙人刘芬、北京市隆安律师事务所高级合伙人彭啸、泰和泰(武汉)律师事务所高级合伙人陈亮、 北京天驰君泰律师事务所上海分所阿曼古力·阿拉西巴依四位资深律师,围绕以下话题展开对话交流——

1. 近期多部门接连发文强调“从严从快”打击证券犯罪,当前证券犯罪有哪些新动向和新特点?这对律师提出了哪些新的要求?

2. 初入行业的青年律师,如何判断自己是否适合刑事业务?青年律师选择从事金融证券刑事业务,最常遇到哪些困难?该如何应对?

3. 金融证券犯罪案件错综复杂,犯罪手段不断翻新,律师该如何提升专业能力,应对该类案件的复杂多变?

4. 证券金融类案件中有哪些常见的行民刑交叉问题?如何做好与其他律师的合作?

5. 在当前经济环境下,金融机构类客户的付费能力和付费意愿是否有所变化?律师如何识别潜在的证券金融法律服务机会并开拓新的市场?

刘芬律师,北京德恒(天津)律师事务所高级合伙人,中国人民大学法律硕士,执业16年。现任天津仲裁委员会仲裁员,民革天津市滨海新区大港委员会委员,中国人民大学天津校友会理事,天津市湖南株洲商会监事长。擅长高端商事争议解决以及金融犯罪类刑事辩护业务。
彭啸律师,北京市隆安律师事务所高级合伙人,中国人民公安大学工学学士、法学硕士,中欧国际工商学院高级工商管理硕士(EMBA)。彭律师曾于北京市某中级法院工作7 年,后于某互联网巨头公司担任高管,作为创始合伙人全程参与公司从初创、高速发展、到被并购的全过程。彭律师在上市公司控制权争夺、刑民交叉争议解决、金融犯罪网络犯罪的控告与辩护,以及风控合规体系建设、数据合规、重大刑事风险应对等方面,均有丰富的实战经验。
陈亮律师,泰和泰(武汉)律师事务所高级合伙人,并担任第八届湖北省律协刑事法律专业委员会秘书长,第七届武汉市律协企业合规法律专业委员会主任,湖北省法学会诉讼法学研究会、湖北省法学会律师法学研究会常务理事兼副秘书长等职务。陈律师一直专注于刑事法律服务,特别是在商业犯罪辩护、职务犯罪辩护、民刑交叉案件处理、刑事控告与追赃、刑事调查应对、企业内部反舞弊等方面有着较为深厚的法学理论基础和实务经验,执业专长与业绩受到业界公认。
阿曼古力·阿拉西巴依律师,北京天驰君泰律师事务所上海分所律师。执业领域集中在刑事辩护和控告,以及劳动争议解决。阿曼律师作为多家企业的常年法律顾问,尤其擅长处理员工劳动争议纠纷、员工在职期间刑事合规及离职员工刑事犯罪问题的判断及刑事报案等工作。

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活动信息


活动时间:2024.12.11.(周三)13:50-17:20


参与方式:线上(新则视频号可预约观看)


活动议程:

开场
13:50-13:55 开场主持 新则创始人 余朋铭 

致辞
13:55-14:00 开场致辞 天驰君泰律师事务所上海分所高级合伙人 贾宗达律师 

主题分享

14:00-14:40 
蒋健 北京大成(成都)律师事务所高级合伙人
《金融刑事业务承揽的几点思考》

14:40-15:20
姚言明 北京天驰君泰律师事务所上海分所高级合伙人
《内幕交易类犯罪与贪污贿赂犯罪的竞合》

15:20-16:00 
蔡顺香 北京浩天(青岛)律师事务所高级合伙人
《操纵证券市场罪的辩护策略》

16:00-16:40 
胡增瑞 上海星瀚律师事务所高级合伙人
《洗钱罪认定疑难问题与出罪辩护》

圆桌论坛 16:40-17:20

刘芬 北京德恒(天津)律师事务所高级合伙人
彭啸 北京市隆安律师事务所高级合伙人
陈亮 泰和泰(武汉)律师事务所高级合伙人
阿曼古力·阿拉西巴依 北京天驰君泰律师事务所上海分所律师


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关于「四季论坛」

北京天驰君泰律师事务所上海分所,是天驰君泰规模大所的一部分,依托上海的区域特点、经济特点,以商事法律服务为主,为境内外客户提供全周期、立体化、一站式的综合法律服务。


天驰君泰上海分所,以自身业务的专业化为基础,创设了“天驰君泰上海四季论坛”,关注行业发展,助力商业前行。


春季:「北京天驰君泰律师事务所上海分所之春·并购论坛」——关注企业发展的重要方略之并购及跨境并购;


夏季:「北京天驰君泰律师事务所上海分所之夏·青年律师发展论坛」——关注本所、本行业青年律师发展;


秋季:「北京天驰君泰律师事务所上海分所之秋·仲裁论坛」——持续关注商事仲裁会在争议解决中发挥的作用;


冬季:「北京天驰君泰律师事务所上海分所之冬·证券金融刑事论坛」——关注、研究、讨论证券领域、金融领域的前端刑事问题。


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