渥太华警方近日确认，三名渥太华居民成为一起全球加密货币诈骗案件的受害者。警方表示，这是一个跨国有组织犯罪团伙运作的大规模骗局的一部分。根据安大略省警察（OPP）发布的声明，通过名为“Project Atlas”的反加密货币投资欺诈行动，他们成功防止犯罪团伙窃取超过7000万加元的加密货币，同时冻结了另外2400万加元的涉案资金。安大略省警察的侦探John Armit表示，这项行动的重点在于通过提供“调查线索”来协助国际执法机构。他特别强调，该项目以“受害者为中心”的方式开展，主要任务是确定受害者身份并提供支持。“我们知道作案者并不在加拿大境内，”John Armit指出，“从技术上讲，这超出了加拿大的司法管辖范围，因为这是一桩发生在国外的犯罪。”在具体行动中，John Armit团队通过监控公共区块链账本，追踪了受害者与犯罪分子的加密货币交易。他表示，加密货币的匿名性让追查资金流向变得极为困难，但他们通过识别被泄露的加密钱包地址、通知加密货币交易所并与国际执法机构分享信息，成功阻止更多资金流失。图片来源：Kin Cheung /THE ASSOCIATED PRESS渥太华警方代理督察Cameron Graham透露，三名受害者中包括一位年长者、一名中年居民以及一位有投资意向的年轻人。其中，一名受害者损失高达六位数，另一人损失约1万加元，而另有一名居民竟然从这一诈骗中赚了一笔。然而，警方没有具体说明他是怎么做到的。John Armit进一步解释，受害者通常会在社交媒体上看到“诱惑性广告”，广告以少量启动资金（如250加元）吸引人下载某些软件。这些平台看似提供了加密钱包管理的入门指导，但事实上它们会利用虚假信息显示“投资收益”来吸引人们投入更多资金。一旦投资者想要提取资金，他们会被要求支付所谓的“加密税”。OPP网络欺诈部门负责人Mike Bickerton指出，这些诈骗者借助加密货币的跨国资金转移特性，形成了一个完整的资金洗钱操作网络，进一步掩盖犯罪活动。Mike Bickerton呼吁公众对加密货币投资骗局提高警惕，并建议深入了解相关常见骗局。他表示，在面对投资机会时，应始终保持警觉，仔细核实其合法性。
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