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美国财政部（Treasury Department）于周三推出了一系列新规，旨在使犯罪分子更难通过现金购买住宅房地产来进行洗钱。
根据美联社的报道，这些新规要求投资顾问和房地产专业人士报告以现金销售给法人实体、信托或空壳公司LLC的住宅房地产交易。但这些规定不适用于个人销售或涉及抵押贷款及其他融资的交易。
这些新规定是拜登政府打击通过美国金融体系洗钱和流动赃款的一部分。全现金购买住宅房地产被认为是一种高风险的洗钱行为。
此外，住宅房地产领域的洗钱活动还可能推高住房成本，而房价上涨成为今年总统竞选中的重要经济议题之一。2019年的一项研究显示，加拿大的洗钱行为使房地产价格上涨了3.7%至7.5%。
根据新规，参与这些交易的专业人士需报告卖家及从交易中获益的个人姓名，同时提交房产销售的详细信息，包括交易金额及其他相关数据。
美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）在新闻稿中表示，这些新规旨在解决美国监管中的一些重大漏洞。
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她指出：“这些措施将使犯罪分子更难利用我们强大的住宅房地产市场和投资顾问行业。”
非营利组织FACT Coalition的执行董事伊恩·加里（Ian Gary）称，这些规定是打击美国黑钱的“急需保障措施”。
加里表示：“经过立法者、反洗钱专家和民间社会多年的努力，美国金融保密和金融犯罪的无惩罚时代终于结束了。”
拜登政府还将提高企业透明度作为整体议程的一部分，包括要求数千万小企业在政府注册，以防止匿名空壳公司被不法分子利用。
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