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陈山磊（左）和同事
连线市检技术部门研讨工作
只要打个电话就能“轻松赚钱”
工资日结
这种“工作”是不是吸引人
切勿为了贪图小利
成为诈骗分子的帮凶
近日
蓟州检方顺利办结了
180人“电话引流”电诈案
追缴犯罪所得380余万元
从10万条电子数据
一条条地进行梳理
涉及多个省市地区
移送犯罪线索50余条
“法庭宣判……”近日，随着涉案人员达180人的“电话引流”电信网络诈骗案件顺利办结，承办检察官陈山磊终于松了一口气。他看着计算机中保存的、曾花费大量时间细细梳理的嫌疑人资料，想到办案过程中的曲折和突破，思绪蔓延开来……
难题
电子数据取证难度大
去年8月，蓟州区检察院接到了公安机关移送的第一批“电话引流”电信网络诈骗案件，涉及10名嫌疑人。陈山磊通过阅卷发现，该案嫌疑人均为电信网络诈骗中“电话引流”环节的话务人员，工资日结，但每天为他们发放工资的人都不一样。“感觉无从下手，却也没有更好的办法，只能带上助理，以转账人的账户名为基准，对数十万条电子数据一条条地进行梳理。”陈山磊回忆说。
要知道，电子数据是电信网络诈骗案件中最为常见的重要证据，包括网络平台交易数据、聊天记录、电子话术单、内部章程、成员网络身份信息，等等。电子数据全面性难以保证，证据链咬合困难，网络信息的虚拟性又导致报案信息与提取数据难以相互印证，取证及认定难度极大。
“山磊，电话引流案后续又来了170人，一共是180名嫌疑人……”按照前期受理时的承办人延续的原则，这一批170人的案卷也交到了陈山磊的手中。
数百张光盘中，储存着数以千万条计的数据，若运用传统的方式和办案思维进行分拣和梳理，哪怕是把蓟州区检察院全院的检察官都调动起来，也需要干上很长时间，而数据的精准性、完整性仍难以保证。
突破
数字专班查案显威能
“电子数据取证技术要突破原始模式，必须打破传统的‘个案’办案模式，梳理出具有可行性的模型，辅助办案，提高效率！”陈山磊和同事经过深思熟虑，提出了新的工作思路，并得到了市检技术部门的大力支持。随后，市检技术部门成立了以市检察院和蓟州区检察院干警为主要组员的数字检察专班。
专班成立了，新的问题又出现了。通过审查证据发现，嫌疑人日结工资的时间比卷宗显示的时间向前推移了二三个月至半年不等，他们真正的起始作案时间与当时检察机关所掌握的情况并不吻合。
“本案中的嫌疑人，有些是在统一的固定场所上班，但大部分是在家中办公，也就是所谓的‘居家客服’……”在梳理证据过程中，承办人员又发现，部分嫌疑人在被取保候审期间，仍然于每天晚上接受工资结算。也就是说，他们在继续实施违法犯罪行为。
“这是明知故犯，这些嫌疑人需要承担相应的法律责任！”去年10月底，陈山磊带领专班工作人员赶赴浙江杭州蚂蚁集团，依法调取了嫌疑人从事相关违法犯罪行为的证据。
证据显示，2020年1月至2022年12月，这些嫌疑人每天拨打电话200至300个，每晚通过支付宝群以收款码、口令红包、普通红包的形式结算当天报酬，而且，每天给每个人代发工资的人均不相同。
综合掌握的证据，数字检察专班开展了大量工作，并最终在市检技术部门的支持下，形成了一套成熟的办案流程。
告捷
精准发力指控犯罪
接下来，数字检察专班细致区分嫌疑人的行为性质，不同的嫌疑人，根据其作案时长、涉案金额、违法所得、认罪认罚、退赃退赔及取保后继续犯罪等各种情况，列属不同层级。
为了精准指控犯罪，检察干警通过集中统一阅卷、设计讯问重点，针对不同层级嫌疑人形成不同讯问提纲，花了15天时间，对到案嫌疑人分别进行提讯，重点对嫌疑人作案时长及违法所得等进行取证，对犯罪情节轻微的嫌疑人实行轻缓化处理，对认罪认罚且积极退赃的嫌疑人集中逐一讯问；对作案时间长且取保后继续实施违法犯罪的嫌疑人实行重点讯问，准确把握罪与非罪、违法与犯罪界限，通过证据开示，促使嫌疑人认罪认罚，主动退缴犯罪所得：如此一来，既实现了精准打击犯罪，又促进了社会和谐稳定。
最终，公检法三家高效联动，精准发力，顺利办结了180人“电话引流”电信网络诈骗案，追缴犯罪所得380余万元。其中，检察机关精准核查追诉犯罪嫌疑人34人，发现继续犯罪情形8人并变更强制措施，发现涉案代付账户1384个，分别向上海、山东、河北等多个省市地区移送犯罪线索50余条。
“引流”是诈骗开始的“前端服务”，是新型诈骗手段的一种，犯罪分子通过拨打电话，谎称自己是某平台的客服，引导被害人添加其微信、QQ群或其他小程序后，由诈骗分子对被害人实施诈骗。
