笔记本电脑、腰果、轮胎和 15,000 条毛巾。据报告，迪拜发生了一起新的贸易骗局，价值数百万迪拉姆的各种商品被盗。
据 Khaleej Times 从落入陷阱的供应商处获悉，这些骗子在迪拜硅谷 (DSO) 的办公室里进行操作，通过“小额预付现金购买”接触商户并赢得他们的信任。
商户表示，他们使用远期支票来确保大宗订单（包括 iPhone、香水和建筑材料），然后在大约两周前消失得无影无踪。该公司的办公室和仓库被废弃，电话断线，价值超过 1200 万迪拉姆的商品（包括毛巾）不见了。
据信是虚假公司 Dynamic 的负责人的印度老板已逃离阿联酋，所有员工也都无法联系。
“我们信任他们（骗子），因为他们预付了 30 万迪拉姆的现金。他们声称他们正在为一支船队提供服务，并大宗订购船员用品。现在，我损失了价值超过 80 万迪拉姆的货物，”一位不愿透露姓名的迪拜巴基斯坦女商人说。她供应豆类、杏仁、大米、糖和腰果。
“我们甚至参观了他们的办公室。一切似乎都是合法的，”她回忆道。
骗子说服她供应 60 公吨钢卷，价值 20 万迪拉姆。“最初，他们要求 100 公吨，甚至询问柴油，”她补充道。“我们受到了严重的打击，但情况可能会更糟。”
另一名受害者是 MMC Global Information Technology 的老板 Wajeeh Shahid，在供应了价值 26.7 万迪拉姆的 76 台联想笔记本电脑和路由器后，正在努力应对重大损失。“第一张支票顺利通过，这让我相信他们是合法的，”他说。
“可能还有更多”
受害者分享了一份详细列出他们损失货物的清单。名单上包括 70 家沦为诈骗受害者的公司名称。“这是我们目前能够收集到的所有信息。可能还有更多，因为有些公司选择不报告损失，”位于 DSO 的 Offsetfi Trading 的 Jernaus Britto 说，该公司距离 Dynamic 办公室不远。
Britto 提供了价值 78,000 迪拉姆的笔记本电脑和网线，他说他在与 Dynamic 打交道之前已经做了尽职调查，“该公司出示了有效的贸易许可证，甚至还提供了审计报告”。
这次经历让 Britto 感到震惊。“我去年四月才开始做生意，”他说。“这（骗局）太可怕了。”
这种诈骗还影响了像 Mohammad 这样的销售代表，他为一家中国公司工作，该公司向骗子提供了价值 52,000 迪拉姆的电动工具。“我被解雇了。公司指责我没有正确核实交易，”他哀叹道。
一位供应了 15,000 条毛巾的黎巴嫩女商人仍然不敢相信自己被骗了。“我很震惊，他们竟然会瞄准毛巾这样的东西，”她说。“这些高档酒店用品价值 180,000 迪拉姆。我们与高级客户打交道，这动摇了我们对新买家的信心。”
这位女商人要求匿名。“在我们的行业中，信任就是一切。如果消息传开，可能会损害我们与现有客户的关系，”她说。
另一位巴基斯坦女商人也有类似的担忧。“我们已经很痛苦了，如果市场发现我们受到了打击，我们的债权人就会追着我们。这只会让我们的麻烦雪上加霜。”
阿布扎比一家阿联酋人所有的旅行社也损失了 11 万迪拉姆，原因是 Dynamic 为迪拜一家酒店预订了 25 张机票和 15 人份的自助晚餐。
“我和一位来自喀拉拉邦的女采购官打过交道，”该旅行社的一位代表说。“我们一直保持联系，直到 1 月 4 日，但当电话断了，支票被退回时，我意识到出了问题。”
受害者已向警方报案。向 Al Barsha 警察局报告支票跳票的 Wajeeh Shahid 表示，此事应视为蓄意欺诈。“他们从未打算付款，”他说。
追踪货物
一些企业主表示，他们追踪到货物到沙迦工业区的一个仓库，但无法进入，因为该场所的所有者声称已经购买了这些物品。
“我们中大约有 20 人最近参观了仓库，但无法进入，因为主人不让我们进去。这是一种无助的情况，明知我们的赃物在里面，但我们却无能为力，”Shahid 说。他补充说，受害者最初轮流看守仓库，希望得到解决。
与其他欺诈公司有关联
调查显示，Dynamic 使用的审计报告是由一家与其他欺诈公司有关联的公司准备的，包括 Royal Luck Food Stuff 和 Harbine Middle East Marine Services。这两家公司在用远期支票购买商品后，在类似情况下消失了。
上周，有人秘密致电审计公司，要求其提供审计报告。该公司欣然同意，并记录了通话内容。
该骗局是 Khaleej Times 之前报道过的一系列类似诈骗案的延续，涉及的公司包括 Digital Genius Technologies、Daemo International、Noor Al Sidra Trading、Fair Words Goods Trading、Wahat Al Rayan Trading、Max Clove Technologies、Max Star、Seven Emirates Spices 和 Ultimate General Trading——所有这些公司在欺骗供应商后都关门大吉。
源自kahleejtimes
简析迪拜诈骗案：2012至2016的循环诈骗案，许多中国商家被骗
2016-05
今天德拉的一位手机市场的老迪拜跟UAE迪拜法务讲述了她观察到的循环诈骗案，她才开始也不太注意的，只是2012年她也被骗了后就注意到了这个循环诈骗案。
2012年手机市场被一个印度诈骗团伙骗了上千万迪拉姆，手机市场的这个我们这边去警察局立了国际案件了，不过这么多年一直没破案。
2013年巴迪拜电子配件那块市场也被骗了。
这是一个团伙，擅长拿大量资金跟卖家先做现金生意。后面改为支票。最后比如周四给最后的货，周五跑了，或者早上给货，让你下午来收钱，或者晚上，然后下午就没了。
他们一般都会用三四个月时间在市场做生意，而且他们有调查，知道哪家店实力强，甚至哪家哪些型号好卖。让你感觉他就是熟悉这个行业的。是做生意的。
基本一年，他们就会出现一次。因为套路都是一样。
他们之前一次骗一种行业，后面大家生意不好。就什么都骗。
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冒充国外知名公司让国内工厂把货发到迪拜，然后货被提走了 - 警惕外贸诈骗
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