迪拜警方破获 500 起洗钱案件，涉案金额达 40 亿迪拉姆
警方与国际合作伙伴分享了 1,733 份与金融犯罪有关的档案
迪拜：迪拜警方在过去三年（2022-2024 年）破获了 500 起洗钱案件，巩固了其在阿联酋内政部打击有组织和跨国犯罪工作中的关键作用。
通过与国际执法机构合作，这些努力已导致金融调查总额超过 40 亿迪拉姆，其中包括 6000 万迪拉姆的虚拟资产。
迪拜警察局总司令 Abdulla Khalifa Al Marri 中将指出，这些成就反映了阿联酋致力于打击洗钱和加强国际合作以打击金融犯罪的决心。
“在副总理兼内政部长谢赫·赛义夫·本·扎耶德·阿勒纳哈扬中将的指导下，阿联酋继续优先发展全球伙伴关系，以确保社区更加安全，”他说。
战略协调
Al Marri 中将表示，迪拜警方的成功源于国家和国际层面的密切合作。
“通过阿联酋国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会，该部队与主要合作伙伴进行战略协调，打击金融犯罪。我们的努力包括人力资源开发和为我们的官员提供专业培训，例如与联合国毒品和犯罪问题办公室合作推出的国际反洗钱和恐怖主义融资文凭。该计划已经培训了来自相关国家组织的 116 名专业人员，”Al Marri 中将透露。
情报共享
Al Marri 中将解释说，迪拜警方表现出对情报共享的非凡承诺，在过去三年中与国际合作伙伴交换了 1,733 份与金融犯罪相关的档案。
“这些交流通过国际刑警组织、欧洲刑警组织以及区域和海湾网络等组织得以促进。此外，迪拜警方还与全球同行签署了多份谅解备忘录 (MoU)，以加强执法合作，”Al Marri 证实。
人工智能集成
刑事调查事务助理总司令 Khalil Ibrahim Al Mansouri 少将强调了先进技术在增强调查能力方面的作用。
“迪拜警方利用尖端人工智能和专门的工作组来发现非法活动、逮捕犯罪者，并与国际执法部门密切合作，有效打击洗钱，”Al Mansouri 少将指出。
公众号：UAEDUBAILAW
统一的运营框架
与此同时，刑事调查总局局长 Hareb Al Shamsi 准将这一令人印象深刻的成果归功于统一的运营框架。
“这种全面的方法促进了对犯罪活动的监控，从而识别和起诉了参与跨国洗钱犯罪的罪犯，”他说。
创新策略
Al Shamsi 准将进一步解释说，迪拜警方采用创新策略来打击不同类型的洗钱犯罪，包括自我洗钱、第三方计划和使用虚拟资产。他说，该部门保持警惕，与战略合作伙伴全天候合作，以保护经济安全并将风险降至最低。
“迪拜警方的成就还反映了其与迪拜检察院、阿联酋中央银行、迪拜经济安全中心金融情报部门、经济部以及地方和联邦海关等私营和公共实体的合作效率。“它们共同确保对包括洗钱在内的所有形式的金融犯罪采取综合应对措施，”Al Shamsi 总结道。
源自khaleejtimes
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