迪拜警方如何破获全球犯罪团伙，挫败 3600 万美元网络诈骗案
不同年龄段的人仍然容易受到网络诈骗的侵害
迪拜：迪拜警方强调了主动措施在打击网络犯罪方面的重要性，因为电子犯罪平台是解决电子欺诈和相关案件的重要工具。
反欺诈和伪造犯罪部门负责人 Rashid Lootah 中尉在接受《海湾新闻》采访时强调，提高认识和培养警惕文化是防止网络欺诈的关键。他指出，不同年龄段的人仍然容易受到网络诈骗的侵害，因此提高公众意识是重中之重。
迪拜警方专门的网络犯罪部门仍然站在应对这些挑战的最前线，及时响应报告，并在许多情况下迅速采取行动有效处理事件。
Lootah 中尉表示，迪拜警方与银行合作，在受害者及时报告诈骗时立即采取措施保护资金并减轻/防止财务损失。
Lootah 中尉表示，人工智能 (AI) 可以通过检测欺诈活动模式以及为不同人群提供个性化教育内容来帮助预防网络犯罪。
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犯罪策略
网络犯罪分子经常使用先进而复杂的技术来隐藏其身份和位置。他们利用虚拟专用网络 (VPN)、代理服务器和被盗身份等工具，给试图追踪其在线活动的调查人员带来巨大挑战。此外，网络犯罪策略的不断发展要求执法机构不断调整其调查技术并领先于新出现的威胁。
重大行动
然而，Lootah 中尉表示，迪拜警方已经实施了打击电子犯罪的系统，成功逮捕了大型国际犯罪团伙。他们挫败了重大电子犯罪和欺诈计划，在所谓的“大富翁”案中避免了 3600 万美元的损失，这是有史以来通过电子欺诈提取的最大金额。此案涉及 12 个国家的个人，包括东欧、亚洲、美国和一些阿拉伯人。
典型场景
他还强调了一个事件，该事件展示了个人如何成为网络欺诈的受害者。
迪拜警方通过网络犯罪平台收到一名个人的投诉，该个人看到一则提供产品折扣的广告。在点击广告下订单后，他输入了自己的银行卡详细信息，随后收到了一条短信，内容是他的卡在各个在线商店进行了未经授权的交易。
作为回应，网络犯罪调查部门成立了一个特别工作组，逮捕了涉案的三人团伙。调查显示，该团伙与 10 起类似报告有关，估计损失约 100,000 迪拉姆。他们创建了虚假网站来窃取银行卡信息，并打算在本地和国际的在线商店中滥用这些信息。此外，他们还拥有一批未使用的银行卡。他们被发现拥有一批未使用的银行卡，警方的突袭阻止了犯罪的发生。
儿童案件
Lootah 中尉解释说，涉及儿童的网络犯罪调查需要采取量身定制且敏感的方法，以确保取得最佳结果。儿童可能会在不知情的情况下使用父母的银行卡或账户参与犯罪，而且往往没有完全了解其行为的后果。为了有效应对这种情况，迪拜警方专门培训了处理涉及未成年人案件的警员，确保保护儿童并进行全面调查。
案件解决速度有多快？
网络犯罪案件的解决时间因每个案件的情况和复杂性而有很大差异。简单的案件，如果犯罪者很容易被识别并且证据随时可用，可以相对快速地解决。另一方面，更复杂的案件，尤其是具有国际影响的案件，可能需要更长的时间。需要国际合作的案件往往涉及额外的挑战，包括跨多个司法管辖区的协调、不同的法律体系，以及追踪可能已经搬迁或使用先进方法隐瞒身份的犯罪者的困难。每个案件都是独一无二的，所需时间取决于其具体情况。
及时举报网络犯罪对于增加追回资金和抓捕罪犯的机会至关重要。拖延会让犯罪分子有更多时间转移资金、掩盖行踪，并可能瞄准更多受害者。如果不及时收集，丢失数字证据的风险很大，因为系统可能会在一段时间后自动删除数据。因此，受害者立即采取行动至关重要。
公众意识
Lootah 中尉强调了公众意识在预防网络犯罪方面的关键作用。他表示，迪拜警方已在 Instagram 上发起了“保持警惕”活动，旨在教育和吸引社区参与。通过每周互动的网络犯罪问题，该活动促进了公众参与并提高了对网络安全威胁的认识。
该活动针对网络钓鱼和虚假网站等常见骗局，旨在让公众掌握识别和避免这些骗局的知识。
该官员强调，该活动的覆盖范围正在扩大，计划将内容翻译成更多语言，包括阿拉伯语、英语、乌尔都语、中文和俄语。
常见欺诈行为
网络钓鱼链接
欺诈者经常通过 WhatsApp 等平台发送网络钓鱼链接。这些链接诱骗用户付款或分享敏感信息。例如，用户可能会收到朋友的付款请求，但不知道朋友的帐户已被黑客入侵。Lootah 中尉建议社会成员如果发现 WhatsApp 或其他社交媒体平台上有任何可疑行为，请给朋友打电话。
虚假网站
虚假网站模仿合法的电子商务平台，窃取付款信息或对商品收取过高的费用。用户被误导性的搜索引擎结果或广告所诱惑，以为这些网站是值得信赖的。
求职骗局
诱人的优惠或招聘广告诱使受害者预付款或分享个人信息。许多人直到钱花光后才意识到这是骗局。
游戏骗局
儿童受游戏奖励的诱惑，分享父母的银行卡信息，导致未经授权的收费。儿童经常成为与流行网络游戏相关的骗局的受害者。他们可能会被诱骗进行未经授权的购买或泄露父母的银行卡信息。
预防技巧
谨慎对待未经请求的通信：对意外的消息、电子邮件或优惠持怀疑态度。
验证真实性：在互动之前确认网站、电子邮件地址和发件人的合法性。
避免可疑链接：不要点击未知链接或在线分享个人信息。
保护敏感信息：切勿泄露 OTP 或密码。务必仔细检查 OTP 消息 — 它们通常包含重要的交易详细信息，例如金额和收款人信息。
教育儿童：限制他们使用信用卡，并教他们网络安全知识，以防止无意滥用。
迅速采取行动：立即向银行和相关部门报告任何可疑欺诈行为。
支持调查：提供全面的证据，包括屏幕截图、电子邮件踪迹和交易记录，以促进有效解决。
源自gulfnews
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