退役币商，以犯罪的立场看待事物的真相
以人性的角度分析案件的本质
有事付费咨询没事多看文章
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这是 法务六叔 原创的
第409篇文章
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总计2000字
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这是咨询六叔比较顺畅的一个两卡名单解除案例，事主也非常有执行力，仅仅是涉案资金200元，提现的时候遭遇了一手黑，导致华夏银行冻卡，之后名下所有卡片被管控冻结。
开卡地叔叔也传讯了事主，并且定了一个参与网络赌博进行了行政处罚。
事主立刻咨询六叔，在付费咨询后六叔给了他一整套的解决方案，让他立刻去异地（冻结地）进行退赔，并且拿到了不涉案证明。
说到这个不涉案证明，就需要大书特书了，这是一个非常重要的文书，但是非一个法定文书，这句话的意思就是叔叔可以给你开可以不给你开，程序上是没有错的。
很多没有执行力的咨询者跑来问我：六叔六叔我打电话给异地叔叔说开个不涉案证明，人家不给开啊。
兄弟，你想什么呢，你以为你是高育良还是祁同伟啊，你一个电话就让叔叔和整个部门给你盖章？
兄弟，出去玩最主要的是什么？是出去！！！后面才是玩！
兄弟，出去解冻拿证明最重要的是什么？还是出去，后面才是拿证明。
你得买票，你得去异地，你得让叔叔见到你，你得做笔录，你得排除你的涉案嫌疑，你得提供强有力的证据材料，你什么都没有一个电话让叔叔给你盖公章？
你凭什么？说句不好听的，你带个锦旗和手写一封感谢信交给宣传科也比你打个电话有用啊，这就是为什么咨询者说拿不到不涉案证明六叔直接回复他，你别想了，凭什么给你开。
还有人说投诉叔叔的，你怎么为难叔叔，人家可以在职责范围内给你最大限度的为难。
就像这个事主，冻结地、开卡地、户籍地三个地方都做了笔录，就冻结地是在办公室弄的，其他两个都是在审讯室做老虎凳的，总体来说，经济越发达地区法治环境就越好，办事直接走流程就行了。
书归正传，事主去异地（冻结地）拿到不涉案证明后，就按照六叔的处理方法就去找了涉案卡的开户行，以及涉案账户名下关联账户也做了相同操作，农业和交通解开了注销。
你以为这样就完了？别急，这后遗症才刚刚开始，事主联系本地反诈叔叔问“总对总”管控的问题，反诈说查不到，去银行新开账户就提示名下有账户涉案。
事主为什么要去问“总对总”这个词呢？因为抖音上那些网红律师告诉他的，付了许多咨询费，发现方向是错的。
在这六叔又要给你科普了，“总对总”是人民银行自己的系统给你的管控措施，你跑去反诈问，有什么结果呢？
一级涉案本地协查后，一定会在反诈大数据平台两卡人员库里面，有两卡涉案标签，但是你记住，没人会给告诉你的，冻结地就是告知卡已经解了，涉案记录去不掉的，再说一次，你投诉到任何部门都没有用。
经过六叔的指点和方法，5-6天后接到电话，告知两卡标签已经去掉。
但是现在还有一个问题，那就是不能新办卡，银行系统里面还有风险，比如民生银行APP上办理卡显示“特殊名单管控”，那么这件事就是需要找人民银行了，所以说，任何事情只要你找到了责任部门和责任人，事情就成功了一大半。
就像你银行卡冻结为什么要找到冻结地的承办人一样。
于是我们又去找人民银行总行，被告知事主银行账户曾被公安机关认定为涉电信网络诈骗账户。
怎么解决呢？那就是让人民银行指导银行机构（涉案卡开户行）向公安机关出具《涉诈风险账户审查表》解除对涉案账户的管控措施，并将《涉诈风险账户审査表》发送至各银行机构即可解除管控。
看清楚了，这才叫所谓的解除总对总管控，你在互联网上看见的所有解冻知识都是错误的。
看清楚没，上面的流程叫解除两卡名单，下面的流程叫解除总对总管控。
《涉诈风险账户审査表》怎么传？谁来传？又是一个互联网上都没人告诉你的知识。
简单一点的方法那就是让本地叔叔发给各银行的风控部门就行，他们有直接内部的沟通工作群。
在明确告知通知了银行，你就可以挨着一家一家银行去测试是否解除了总对总管控，测试方法就是去银行自动柜台机刷身份证，办卡能进行下一步流程，到大堂经理确认那一步即可。
如果一刷身份证就提示请去柜台核实身份，那么就这个银行的风控部门还没给你解除，你需要联系他们客服，告知他们什么时间，什么地点，什么方式，本地叔叔给你们银行风控部门发了什么邮件、公示，你们风控人员没有进行操作。
然后一个星期左右基本你就可以接到解除电话了。。。
总对总管控是两卡标签解除后人行给你的风控措施，他不是一个独立的系统存在，除非你真的触发了反洗钱模型，但是这个和涉诈模型又不一样了，在这就不过多解释。
这一系列操作，你自己可能要走三年，而你在六叔这里500块钱就能给出你准确的建议，你觉得划算吗？
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六叔把所有两卡解除的流程和具体细节方法都写成了一个详细教程，需要的可以付费，你按照六叔的教程去做，绝对可以申诉解决，前提是没有出租出借出售银行账户的误伤行为，网赌不算，行政处罚后也不算违法犯罪行为。
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本文作者
快链法务六叔
快链法律咨询中心 创始人
主攻业务领域：
提供区块链技侦与合规能力；
链上分析、调证辅助、资金链梳理；
涉案与罚没虚拟资产合规处置；
涉币事项分析报告（面向散户，解决数字资产被盗被骗无法立案问题）。
虚拟货币/web3.0/银行卡误冻申诉咨询并提供解决方案
两卡名单误伤申诉
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