以犯罪的立场看待事物的真相
以人性的角度分析案件的本质
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这是 法务六叔 原创的
第457篇文章
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总计XX字
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还是那句话，这个世界有巨大的信息差，只要你找到一个方向，再去这个方向内找到一个垂类的点，然后无限的用自媒体去放大她，你就能吃得盆满钵满。
当然你自己得有干货，也得有砸破锅的勇气和能补锅的实力，这一切都是我师父李宗吾先生教的。
比如在我们现在这个领域，我们有掀桌子的能力，我们能让所有和无良律师合作的同行乖乖换赛道，或者把价格可以做到免费，当然，这还有一段路要走。
今天给大家聊聊加密圈老资产找回这个非常小众的赛道，就一个人在做，那就是以前的良心哥。
六叔一直给你们说过，普通人根本无法控制人性，所以，那些在加密圈号称一夜暴富的，要么就是先枪毙在判刑都不会冤枉的，要么就是好多年前买了币子进去踩缝纫机的，要么就是以前不值钱的币子丢失了又无所谓的。
正经人都不会拿自己血汗钱去买币的！！！买了的那叫韭菜！！！
言归正传，今天给大家聊的是加密圈数字资产找回的这个赛道，资产找回不包括被骗、被盗、跑路、被套。
你被骗了，那是在人家钱包里或者人家实际控制的，被盗了说实话很难，还有很多人以此来进行诈骗前期费用的，跑路也是同样道理，被套的话，那是你自己亏损，你还不如申请未成年退款呢。
可以做的有两种类型，，一种是技术类的，一种是资源类的。
你的交易所为什么会被冻结？
其实是最简单的东西，你在网络赌博平台上提了U，充值到了钱包，然后进了交易所，而大数据公司早就把平台的地址监控到了，只要这个地址出去的U，被各种坏人充到了交易所，那么直接叔叔就可以发函给交易所进行冻结。
六叔处理过两个交易所冻结的案例，就是说白了你钱太多，U又不干净被盯上了。
给大家分享几个案例为了方便，用六叔第一人称来写吧：
比特币找回：
当事人在多年前把十几个比特币打到了OKCoin，中间要了几次一直没要回来，问我这个案子具不具备可操作性。
在研究完案件的内容后，觉得这个事情从逻辑上来说并不复杂，就是两个人打币的过程中，当事人把比特币给原路打回去了，结果币没回到对方手里，而是到了OKCoin的热钱包。
这个是由交易所的机制设定的，就是你看到给你打币的地址，其实是交易所的热钱包地址，而不是对方自己的钱包地址。
这个规则大家现在应该都知道了，所以会反复核对自己的收币地址，但在很多年前，经常会有人弄错，包括六叔都打错过。。。
对于交易所来说，这笔资产属于沉淀资产，理论上只要提供完整的证据链就可以找回，所以我们也就接下了这单业务。
因为这个案子很经典，也是整个币圈为数不多的非常具有代表性的案例。
在签订合同后，开启了一段曲折的故事。
因为当事人当时是转到OKCoin账户，我们在同OKX沟通后，仍需要跳转到原平台沟通。所以在OKX的引导和支持后开始正式跟OKCoin进行沟通。
在收到OKCoin的正式邮件之后，我们开始根据OKCoin的要求整理相关的资料，因为当事人的材料之前六叔都看过，加上当事人对当初的钱包、邮件、甚至硬件都保存的比较好，所以要求的这些证明材料也都能比较完整的提供。
所以帮忙梳理了说明逻辑之后，把邮件发给了OKCoin，原本以为可以比较顺利的推进，结果没想到一步就来了个大雷——没有哈希。
这里又要补充一个情况说明，在9年前当事人转账到OKCoin的时候，使用的是coinbase交易所，而这个交易所很奇怪，在调取当年转账记录的时候能看到金额和时间，但就是没有哈希值。
所以OKCoin要求我们提供哈希，且完整录制进去。
于是只能根据要求去进一步补充材料，等到夜晚收到回复的时候又麻了：说视频不合格。
这里又要进行情况说明了，虽然当年用的是coinbase，但在去年的时候，coinbase也停止了对该地区的服务，所以目前coinbase的交易所账户也处于无法登陆的状态。
事情仿佛到这里就卡住了，因为一个哈希值而停滞不前。
后来当事人想到，可以去找coinbase的推特客服，这一招还真奏效。
在推特上当事人在提供了验证信息之后，coinbase还真就给调出来了当年的哈希值，这给了我们很大的希望。
但还是不行，OKCoin说哈希不对，压根就不是进到我们平台的。
而这时候也到了关键的一步：OKCoin问我们要处理到哪个账户。
在收到这个消息的时候，当事人和我都非常开心，以为很快就能拿到币了，但没想到在这个环节上，又卡了好长一段时间。
还记得文章一开头的时候六叔团队提到要了好几次没要回来吗？
因为这笔交易是2015年发生的，当时比特币还不咋值钱，事发之后就去要了，但因为证据提供不足没拿回来。
后续在18和20年的时候又陆续要了两次，还专门去了线下，OK那边也专人接待了，后来也是没要回来。
现在当年接待的人也离职了，比特币也越来越贵了，最终辗转多次到了六叔团队这边。
关于当初为什么一直没能要回来，六叔先问了当事人，当事人说他觉得OK是觉得现在这笔币值钱了不愿意给了。
我说不至于，前段时间OK出了比你这大的多的事情该赔钱也赔了，不至于为了这个数目去赖账。
于是我就又问了OK的朋友，他们的答复是，因为当年提供的全都是图片证据，无法证明证据的真实有效性。
而图片的真实性是有待商榷的，且还有一些关键证据的缺失，比如刚才卡住我们的哈希值等等。
这也是为什么六叔团队敢接下这个长达9年的疑难杂症的一方面原因。
说回这个事件的后续，不是到了该进行哪个账户处理么，又出幺蛾子了。
OKCoin方面要求当年联系过的邮箱进行授权，意思就是这几个邮箱如果都指定处理到你的账户，那就视为有效。
而如果其中的邮箱有异议，则视为无效。
于是当事人又赶紧联系上当年交易的对方，这也是很幸运的一点，对方是个大姐，已经五十多岁了，这么多年一直在保持联系，并且当事人之前就是一直委托她去办理这些事情，因为她是当年的另外一位当事人，也是OKCoin的用户。
对方在8月1号给OKCoin的回复中说，要求处理到自己的OKCoin绑定手机号中，而不是处理到我当事人的账号中。
当时脑瓜子就又炸了，说句实话那段时间六叔的脑子都已经被反复捶成蒜泥了，每次都是面临着貌似不可能完成的任务，但又必须想办法往下推进。
我们搞了半天，眼看快要成功了，结果队友在玩背刺？
更难受的是当事人有这么重要的情况，居然之前没跟我细说，直到这个时候问题才暴露出来，因为之前当事人一直跟我说对方那边没问题。
说句实话，六叔在这一刻有点绷不住了，紧锣密鼓的弄了这么长时间，结果双方有了分歧，也就是说，如果这两个人之间无法达成共识，这个事情就白搭了。
但当事人却对这位大姐有很强的信心，在我质疑这位大姐想要搞事情的时候，当事人一直在说，不可能，不可能。
后来我知道是怎么回事了。
原来大姐那边没什么问题，只是她理解错了。
因为之前双方的约定，就是把这笔钱处理到大姐的账户，然后她再转回给我的当事人。
而他们之间也是有约定和分配的。
所以大姐在看到OKCoin的邮件之后，以为这个事情成了，就赶紧留下了自己的邮箱，结果被我理解为背刺了。
随后大姐那边也重新确认了这件事情，将处理账户的权限统一到了当事人这边。
原本以为事情到此就告一段落了，终于可以确认最终处理权限了。
不出意外的话又要出意外了，OKCoin说，现在我们收到2个邮箱的认可了，但还有其他邮箱。
我草你能体会当时我们的感受吗？
就感觉像是唐僧取经到了最后了，然后他吗的还有一难。
不光是我，当事人也崩溃了。
这个问题的关键是，你怎么定义其他？
一个是其他，两个是其他，一百个还是其他。
我们都不知道还有多少邮箱发起过这个事情的申请，如果有一个我们不认识的人从其他渠道获取了这个事件，然后进来掺和一脚，我们这辈子也不可能解开这笔资产了。
当事人又红温了，说吗的OKCoin就是想搞他的钱，他说有其他就有其他，这莫须有的情况就是要赖账啊。
橘座当时就打断他了，说，你不要再提这个了，你说的这个事情成立的话，压根就没拿回来的可能性，那我们直接别干了。
我们只能相信OKCoin不会这么干，且配合他们提供材料证明才是唯一能拿回来的路径。
生气归生气，后来就问OKCoin，你说的其他到底是多少个？
好在OKCoin给了回复：就一个。
后来尝试了一些之后，OKCoin终于给了提示：Outlook邮箱。
然后当事人又开始疯狂去找，结果还真找到一个，但发过去之后还说不是，依然不行。
我们又卡死在这个不知道哪里蹦出来的Outlook邮箱上了。
后来我们就说能不能给点提示，哪怕你遮挡部分，方便我们回忆一下。
OKCoin没正面回复，只是告诉我们这笔交易有多人发起申请。
说实话，我和当事人都绷不住了，于是就怼了他们。
事情到这一步，又卡死了。
好不容易解决了那么多问题，但任意一个问题都可以卡死我们。
后来六叔团队在跟当事人的电话过程中聊到，说既然这个事情是你们双方的交易，且对方愿意配合，目前只是差一个找不到的邮箱，那为啥不直接来一趟中国，一起做视频认证呢？
从逻辑上讲，只要双方当事人达成一致，且在身份证件都有效的情况下进行说明，那么这个事情就是成立的，邮箱的问题也就不攻自破了。
我问了一下OK方面，他们认为这种路径或许能行，但还是需要法务审核。
说了跟没说一样。
但当时正好当事人有出差计划，先干了再说。
于是顺道来了一趟中国，在跟大姐线下录了视频，然后还去做了公证。
这一招还真有效。
在8月12号的时候，收到了OKCoin的邮件。
隔了一天，又收到了清退视频认证的邮件。
这意味着事件终于取得了重大的进展。
随后当事人回复了登记地址，OK也进行了回复，接下来就是等币到账了，最终双方都拿到了满意的结果。
这个事情从7月中旬开始处理到8月23号基本拿下，历时一个月，盈利百万。
其实这件事说复杂也复杂，说简单也简单，就和银行卡解冻，交易所资产冻结、银行账户冻结的逻辑是一样的，那就是按照流程规则来进行处理即可，所有的东西都是走流程，前提是你得提供强有力无瑕疵的证据材料。
这个世界99%的问题都是有答案的
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作者法务六叔介绍
主要研究领域（非诉咨询类）：
提供区块链技侦与合规能力；
链上分析、调证辅助、资金链梳理；
涉案与罚没虚拟资产合规处置；
涉币事项分析报告（面向散户，解决数字资产被盗被骗无法立案问题）。
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