小白们遇到两卡惩戒后一定要知道的关键点。

文摘   2024-12-15 13:52   重庆  

看待物的真相

以人性的角案件

有事付费咨询没事多看文章

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(无须白名单)

这是 法务六叔 原创的

479篇文章

总计3000字

每天都有许多的小白来咨询两卡惩戒的问题,大多数自己没有什么概念,今天六叔就把一些基础的知识分享给大家。


两卡名单其实全名叫:“国家反诈大数据平台两卡人员标签”,他的形成逻辑是当你遭遇一级涉案的时候,冻结地的叔叔就会把你案件线索和编号发送到这个平台,自动打上两卡标签且无法取消勾选,从而让你开卡地的叔叔协查,这时候你开卡地叔叔其实也不知道你上了这个名单,因为跟他们没什么关系。



但是标签就是标签,他对你没什么影响,只是打上这个标签的同时,开卡地反诈叔叔就会把这个信息同步到中国人民银行总行的“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”,如果你真的有违法犯罪行为,就会从而同步“金融信用信息基础数据库”。


这就是你们口里说的总对总管控,其实总对总管控的描述是不准确的。


人民银行就会下发这些数据到各大商业银行,商业银行和金融机构收到数据后就会对你的账户进行非柜、只收不付,不收不付等操作。


这就是暂停非柜面管控,严重的你去银行柜台办理业务就会提示抓捕。



遇到了这个流程,大多数人会从下面到上面进行解决,这是不可行的,就是银行端已经解决不了这个问题了,只能从源头解决到银行端。


你也别觉得这个流程跟你有多么的遥不可及,普通人真的很容易中招,只要你的银行账户收了陌生人的款项,基本上就会出现这个问题,比如大家经常看见所谓误伤被上两卡的网赌提现、卖虚拟币、虚拟币搬砖、贷款刷流水、外贸商家、私自换汇、实体烟酒店老板和黄金、二手买卖大额物品的商家(手表、手机),咸鱼卖二手物品的散户只要一中招就是一级涉案,一级涉案必上两卡名单。


散户们遭遇一级涉案后必须要知道的关键点是什么?

就是一级涉案后,开卡地(大多数是本地)的叔叔一定会上门按头(传讯)你,你有没有罪或者能不能解决后面的两卡名单,取决于你这一次的口供。


所以不管你有没有条件,你银行卡冻结的第一时间你必须保留好所有的证据,千万不要因为害怕删除什么聊天记录,把所有的证据固定好,不管你觉得有没有用的。


如何固定证据呢?

聊天记录一一截图这是基本常态,第二个有效保存证据材料的方法是:第二部手机对着有聊天记录的手机拍摄,从你登录微信号那一刻开始,全程无剪辑的拍摄,对着屏幕把所有的聊天记录录像,保存好这个一个原始设备,这就是一个完整的证据材料。


然后把你的涉案经过写出情况说明,越详细越好,模版就是时间、人物、事件、经过、相关法律法规、诉求,规避掉出租出售出借的嫌疑,就没有任何问题。


把所有的材料整理好后,不管是本地叔叔传讯你,还是去异地叔叔那里解冻银行卡,拿到不涉案证明或者后面申请解除银行管控,都可以用这个模式。



你记住,没有任何叔叔有兴趣听你磕磕巴巴的听你描述半小时案情,而你用六叔的方法,把你的情况用纸质材料写下来,交给叔叔或者穿给叔叔,人家一分钟就能明白你的情况和涉案详情,从而判断出你是否是嫌疑人或者怎么帮助你。


很多人跑来问六叔我给叔叔打电话人家不理我,你特么是谁啊,你是李达康吗,你一个电话就能让异地叔叔给你办案?你身份是什么?你的身份在叔叔眼里是犯罪嫌疑人。


你说叔叔不帮你解决问题?人家还想你来自首呢,所以为什么六叔所有教程里面,都没有打电话这个环节,这就是核心重点。




有了上面的底层逻辑和概念,你就知道怎么处理两卡标签了,断卡(两卡)惩戒的申诉思路并不复杂,六叔甚至可以给你免费公开,当然很多人也是抄袭的六叔的解决流程,包括很多律师,所以很多律师说自己给谁谁谁解除了两卡名单,我一看就是吹牛逼!


我再次告诉你们标准流程:

1排除自己的涉案嫌疑、冻结地解冻银行卡、出具不涉案证明。

2拿着材料去银行申请解除管控(银行不同意走第三步)。

3让银行出具涉案账户审查表到反诈中心。

4反诈中心签字盖章解除银行卡管控。

5拿着所有材料去所有银行解除涉案账户名下关联账户。

6给你上“两卡”的机构(这一步不是必须流程,但是现在基本变成必须)。

7户籍地派出所提交解除两卡名单材料(也可以通过银行、反诈提交)。

8由户籍地派出所逐级上报分局、支队、市局上报公an部审核解除。

9拿到《关于对某某解除国家反诈大数据平台两卡人员标签的情况说明》解除证明。

10公an部发送《商请撤销惩戒措施函》给人民银行。

11人民银行在收到后2个工作日通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发给人民银行和支付机构,24小时内解除。


其实就这几个步骤,其中2345条的顺序可以微调,拿到什么材料就去做什么。



看,六叔又给大家更新了9、10和11的三条干货,为什么互联网上的律师只有前面8个步骤的流程呢,是因为六叔保留了后面的三条干货没有告诉他们啊,所以他们根本不知道还有流程,以为第八条逐级上报就解决了。


同行也别想着用这条文案去营销,因为这里面有个陷阱,散户去应该可以解决,同行(律师)按照这个流程解除两卡,一定会被埋在坑里,六叔亲手埋的。

如果你在网络上看见律师告诉你用这个教程去帮你解决两卡,直接拉黑退费吧,他们解决不了。


今天12月15号,六叔发布了这篇文章后,你可以看看各大短视频博主的文案就会更新了,记住六叔原创。


如果你是有执行力的,你看着六叔的所有教程去执行,并且走完了程序,你会发现你还是会卡在各大银行办理不了新增账户,并且你在整个互联网上找不到答案,因为六叔从来没有告诉过他们解决方案。


最后他们没办法跑来咨询六叔,最终解决了这个问题。


散户们可以用这个方法,前提是自己要把自己所有银行卡冻结解决了来,很多人一来找六叔,就说太远了,我不方便去啊,你自己的事情都不愿意花时间解决,我能做什么?


你记住一点,打电话解决不了任何事情,需要你执行力,你问再多没有一句去做更有效。



六叔把教程给你们了,你们需要的就真的是不要问,去做,立刻去做,遇到问题在解决问题,每一个环节你都会遇到拒绝,你必须像闯关一样,关关难过关关过。


事情如果那么简单的话,就不算难事了,正因为流程复杂,遇到很多难题,整个互联网上才没有能完全解决的人。


如果是学生、贷款刷流水的低收入人群,六叔给你的建议是:先解决一级涉案的银行账户,解冻后在拿到不涉案证明,如果解决不了两卡或者没有预算,直接躺平。


躺平的前提看清楚没有:解决银行卡解冻,拿到不涉案证明。

而不是你遇到了冻结后直接躺平,因为你这辈子不可能就不用银行账户了,你能解冻银行卡后,后面有时间、有精力、有预算后再去处理。


这个时间成本是非常巨大的,时间成本巨大那么经济成本就巨大,六叔直接告诉大家,两卡人员解除时间在1-8个月不等,每个地区每个案件都不一样,这个时间成本你请个律师都要10万+了。


所以这个成本真的很大,互联网上那些收你几千块钱号称能帮你解决两卡的,不言而喻就是骗子。


我整理了一个相对完整的教程,如果你真的没有经济成本预算,我希望你自己能学习相关法律法规,自己去慢慢研究里面的逻辑,一样的能解决,只要你自己有执行力。


我整理了所有教程,并且明确的给出了一对一的详细材料,文书怎么写,怎么确定给你上两卡的标签,断卡惩戒官方文件以及标准的官方申诉路径,救济途径,自查是否进入两卡名单,如果拿不到不涉案证明怎么办,解冻后银行管控怎么办。


全部给你一一的写出了教程,你傻瓜式的按照这个教程走就能解决问题。,我们把这个费用定义为5000元,这是最低成本解决两卡的教程了。



希望对你有用。

这个世界99%的问题都是有答案的

关注一下,你就能少走很多弯路

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作者法务六叔介绍

自媒体从业9年,线下线上综合营销经验22年,四年前因为做币商被断卡弃坑,被网红律师诈骗律师费,随后自己深入研究断卡政策三年创办法律咨询中心,你遇到的任何困难我全部踩坑并有解决方案。

主要研究领域(非诉咨询类):

  • 提供区块链技侦与合规能力;

  • 链上分析、调证辅助、资金链梳理;

  • 涉案与罚没虚拟资产合规处置;

  • 涉币事项分析报告(面向散户,解决数字资产被盗被骗无法立案问题)。

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