散户小白在交易所卖U收到电诈资金的底层逻辑是什么?

文摘   2024-11-28 19:09   重庆  

看待物的真相

以人性的角案件

有事付费咨询没事多看文章

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这是 法务六叔 原创的

467篇文章

总计2800字

这几天六叔在重新整合公司,准备开律所,很多人来咨询就没怎么搭理,六叔这边是收费添加好友,所以你只要有白嫖的心思,是不可能能联系到六叔的。


你只是没添加我为好友,并不代表你不好!

也就是说,你做事风格不适合六叔,但是并不代表你不优秀,正如你看见出来卖的小姐,你主动上前和小姐姐攀谈,小姐与你谈价格,带着想成交这单生意的目的和你沟通,你掐了一下小姐的奶子不给钱又不包夜,但是你又指着小姐说什么服务态度不好。


大家都是出来卖的,我都光着膀子到这里来卖脸卖艺卖才华,但是你不给钱也不能指望我给你什么好脸色对吧,但是不代表你不优秀,你也别怪我服务不好。


咱们没钱,就老老实实撅着屁股去上班,自觉自愿接受剥削,也别想心思跑来白嫖我,我这里很贵,但是确实能给你解决问题,前提是你自己需要有能力分辨我是否能给你解决问题。


有钱的时候捧个钱场,万一花最小的代价解决了你的问题呢?


你指望我从白嫖者身上挣钱来养家糊口,既不现实,也不道德,更不可能,所以我还不如直接设置门槛,把你筛选掉了。


下课,今天给大家聊聊,你为什么会在交易所冻卡,他们的资金来源闭环是怎么一回事,卡农的精聊电诈资金是怎么到你一个散户卡里的。


什么是精料(精聊)电诈资金?

就是电信诈骗团伙在各种交友、相亲、电商平台上添加受害者好友,以谈恋爱的名义进行诈骗行为,诱导受害者进行各种投资,俗称杀猪盘。


根据统计,这种情况受害者很多是要脸面的,很多人被骗了不会报警,所以叫精料,这种行为也叫精聊。


本文文案一定会一个星期内出现在某些律师的抖音上,均是抄袭。


这些受害者和币圈散户是怎么关联上的呢?且听我细细道来,别以为你在交易所卖出去的数字货币没冻你卡就是安全的,大多数就是这种资金。



这种卡娃,大多数农村出来,没有一技之长,吃饭都成问题了,找到卡商(卡农)做兼职,一张卡2000-3000块钱用一天,无条件配合卡商,包吃住,卡娃是不认识卡商的也没见过面。


操盘手出场:线上对接卡商,卡商远程操控把卡娃和操盘手线下对接,一见面就测试银行卡的额度和状态,以及注册虚拟货币交易所。操盘手给卡商一个人头8500元左右,卡商给卡娃2000-3000,中间利润自己拿走。


没收卡娃手机、银行卡。

人员配置:4个保安、一个司机、一个操作员和一个保安控制2个卡娃。


料商(电信诈骗者):操盘手测卡没问题后,直接把电诈资金打给卡娃账户,操盘手开始去某易交易所买U,找不验证的商家或者第三方支付的,立刻把资金转出去给币商,这里也可以是合作的币商,然后把U回给料商。


这里的返点是10-15%,也就是100万,操盘手就有10万利润,然后扣除卡商的费用、保安工资、以及日常开销。


只要你卡够,这个料商的资金像流水一样源源不断的涌入卡娃的账户里。


还有就是和线下币商配合,场外币商收现金,卡娃去取现交给币商,当然中间有很多流程(场外现金币商99%都是这样洗的)


看清楚了吗?你一个散户为什么会被冻卡,和他们这群犯罪集团有什么交集?


中间渠道就是交易所币商,交易所币商的资金80%都是这种资金,那些说资金安全的,只是受害者没报警而已。


币商收到这种资金,然后挂单收U,这时候你一个散户卖出你的数字货币,币商就把这个资金打给了你,你不要以为很小概率得到这笔资金,而是整个交易所的资金池都是这种资金,你如何避免?


交易所这么大的体量,为什么不敢开一个冻结无理由赔付的交易专区?因为只要开了这一个专区,可能真的交易量为零,用户直接跑了。



那些卡娃为什么会为了区区2000块卖出自己的银行卡去配合操盘手洗钱?


因为卡娃是最低层的食物链,一旦出事第一个被按头,而且一定会被按头,那就是吃饭都吃不了,穷都不怕还怕被按头吗,这就是他们的心理。


第二种就是底层的反抗,一个卡娃只能用一天,用完就被抛弃,他们也知道自己的命运,然后被按头带走。


所以,消耗量是巨大的,于是他们就有了一个机制,拉一个人头获得500元奖励,就是自己叫自己身边的小伙伴来参与这件事。


他们天天看着操盘手吃香的喝辣的,自己却连一个手机都买不起,心理就有落差,于是吃饱了就会思考如何反抗。


于是他们几个人一合计,跑单。

怎么跑呢?料商打给卡娃账户几十万后,操盘手去买U,这里面有个时间差,操盘手不一定马上能买到,所以卡娃这个时间点就会不断地想办法跑路,然后去银行挂失账户。


就有了斗智斗勇的情节,有时候操盘手没及时买到U,保安就要看着这些人不跑路,睡觉都是抱着卡娃睡觉,他们手里的手机被没收,晚上不会睡觉的,直接睁着眼睛不睡,而保安是要睡觉的,于是只能抱着卡娃睡觉,一旦疏忽,卡娃跑掉就再也找不回来了。


后来他们的应对方法就是开着几辆面包车,去荒山野地过夜,卡娃即使跑掉,也走不出大山。



在大山里,卡娃是跑不掉了,所以他们就准备了辣椒水,在接到料商打进来账户的那一刻,直接几个人喷在保安脸上,然后分头逃跑。


跑掉一个就吃肉。


这是一个极度没有人性的江湖,每个人都是阴险的,卡娃是食物链的最底端,他们根本没有了人性可言,因为摆在面前的是生存问题,他们也会知道半个月后一定会进去,但是又有什么办法呢?


就像以前的荒年,明明知道吃观音土会死人,但是他们还是会吃,胆子大的就开始反抗,卡娃也一样。


有心理素质者,他们在被按头的那一刻,会告诉叔叔自己是因为网络赌博提现导致资金进入账户,或者贷款刷流水进来出去,扛得住的不超过5%,我见过进去5次没被追责的,他们出来又继续干跑分。


所以,当年为什么你收到黑钱告诉叔叔贷款刷流水,叔叔会感觉到自己被冒犯,揍你都是轻的。


六叔写的都是见过最真实的社会,这些东西都是整个互联网都没有的干货,你一个散户去交易所卖U,其实是参与了整个江湖,当然,你来做接盘侠,毕竟你要脸,你是正经人,你的卡是工资卡、房贷卡,你得解卡继续过日子,而你的对手,他们是亡命之徒,冻卡?无所谓的。


只有你来接盘,你来为整个电信诈骗买单了。

知道了这些东西,你才知道你为什么会被冻卡。

不是只审核币商的流水就行了;

不是看币商的注册时间就行了;

不是只看币商的交易成功率就行了;

你能看见的都是那些半罐子水的博主教你的正确的废话。


那些喷我的,说什么出了几次都没冻卡的,只是受害者没有报警而已。

你拿着火把安然无恙的穿过火药房,我依然认为你是一个傻X。



这个世界99%的问题都是有答案的

关注一下,你就能少走很多弯路

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作者法务六叔介绍

自媒体从业9年,线下线上综合营销经验22年,四年前因为做币商被断卡弃坑,被网红律师诈骗律师费,随后自己深入研究断卡政策三年创办法律咨询中心,你遇到的任何困难我全部踩坑并有解决方案。

主要研究领域(非诉咨询类):

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