以犯罪的立场看待事物的真相
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这是 法务六叔 原创的
第470篇文章
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总计2300字
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近些年，全国各多地公安机关都在打击两卡犯罪的基础上持续发力，在涉银行卡类犯罪中除电信诈骗是重灾区之外，网赌也是一个严重的犯罪高发地，导致非常多的平台玩家银行卡被冻结，今天六叔就把叔叔的打击方式和法律常识给大家做一个回复，部分观点来源于知乎@反诈阿sir，正儿八经的叔叔，所以说这是一篇权威的文章。
前些年网赌平台用卡基本都是团队自己掌握，因为银行风控模型的不健全，涉诈涉赌资金的相对隔离，那是网赌行业（菠菜业）的黄金发展期，上下分卡能做到三四个月不出现问题，也就是以前说的卡农买卡。
但是随着银行卡管控措施的不断出台，不断加码，涉赌用卡也呈现出无卡可用的状态，进而虚拟币赌博，类虚拟币（gopay、topay、、okpay、EB等）赌博专用代币横空出世，叔叔原创把他称之为：“类虚拟货币”，在不久后，可能你会在其他短视频、法院判决书中能看见这个原创词。
之后就开始了大面积的网赌专案冻卡，网赌专案有明显的地域性，这个因为什么原因叔叔也不便多说，六叔告诉你就是你的赌资会追缴到财政账户。叔叔在这里主要介绍银行卡的冻结逻辑，以此来辩证多数网赌玩家和不专业律师的错误概念，因为这些律师的某些概念和言论，在承办人叔叔眼中是极其不对、极其反感的，这种言论说多了对你解决问题没有任何好处。
网赌专案银行卡冻结最初是因为平台被端，但是并不是公安机关端掉，是有专门的数据公司（技术侦查公司）和公安机关谈，确定管辖权之后就可以拘留几个当地的赌客，之后就可以对整个平台进行立案了，这个不是先发现后打击，是先被端（黑）后打击，大多数人，一些所谓的解冻律师或者答主压根不懂这个逻辑进行错误的信息输出，其实就是自己的臆想而已，这种人请有需求的冻友仔细识别，你们也可以多看看叔叔的文章好好学习，如果不服我也接受“不服来辩”的辩论服务，但是请不要臆想出来糊弄人。
你看懂了吗？是一开始技侦公司先把平台的后台黑掉（渗透），再去找叔叔谈，和现在的司法处置USDT一样，先黑掉资金盘等项目平台，在去找叔叔谈处置，很多资金盘项目才开盘的时候，就有很多技侦公司盯着了，甚至会入金到你平台等你。
立案之后不会立即冻结，是会通过赌客流水关联一批疑似赌场用卡，然后继续查询并做多层资金穿透，确定赌场用卡后分批冻结，所有赌客被冻结的要不自己玩的有点大，要不就是冻结阈值设置过低被触发识别为赌场用卡，所以被冻结了。
之后因为是涉嫌犯罪被冻结的，即使说了是网赌，冻结地虽然对赌博没有管辖权，但是可以追缴赌博平台出来的赌资，有些地方甚至还会追缴进去的资金，这个叫追缴违法所得，这个是合法的。
在专案组叔叔掌握了某些台子的相关数据后，这些数据里面就有你的注册信息、手机号、绑定的提现银行卡、USDT地址、注册时间、注册地点、登录记录、登录地点、发展下线的人数、下线的注册资料记录、以及充值记录、提现记录、下注记录等等，基本上就可以掌握还原你涉案的整个流程。
所以，那些大聪明遇到叔叔打电话或者联系叔叔说什么买卖游戏装备的，你把叔叔当什么了？
先揍你两下我觉得都是轻的（叔叔不揍人哈），你可以不真诚，但是绝对不能撒谎。
千万别说我也是被害人，我也输钱了，这句话所有赌客都会这么说，叔叔在办案的过程中也听了很多很多，但是叔叔劝你别这么说，你是违法嫌疑人，跟什么被害人没有一毛钱关系，这么说只会让叔叔反感，给你带来的就是一顿数落，就是你们口中的叔叔态度不好，你自己都认识不到自己的错误，还指望叔叔一口一个您的叫着？
别做梦了，警察面对的大多都是违法犯罪份子，只要不骂人，嗓门大点，脸黑点那都是态度好的，你说的态度不好多从自己身上找找原因，还有很多律师、大V教你投诉叔叔的，这位叔叔那里也长期有所谓的律师投诉，整得叔叔也非常烦，直接移交案件线索通知书给事主当地地级市公安局和分局分别发一份协查，你给叔叔们找事他们只能对你上纲上线，让你当地拘留你了。
其实在叔叔眼里，网赌这是很小很小的事情，好好聊天好好配合不会为难你，千万不要撒谎，所以实话实说认罪认罚认罪悔过态度诚恳是你唯一的出路。
第一种就是把数据库全端掉了，那么他们拿到了很高的权限，或者叫直接端掉了整个平台，这时候你所有的数据都在里面，这些数据里面就有你的注册信息、手机号、绑定的提现银行卡、USDT地址、注册时间、注册地点、登录记录、登录地点、发展下线的人数、下线的注册资料记录、以及充值记录、提现记录、下注记录等等。
那么很多地方会出现一个问题，那就是限额冻结的金额比事主实际提现的大很多，比如事主冻结卡里的余额只有一万，平时也玩得比较小，充值也是几百千把元的，可能也就充了1万，但是却被限额冻结了3万。
这是怎么回事呢？
其实这种情况一般在那种大平台才可能出现，就是叔叔没有拿到提现的数据库，比如“开Y”什么的，从而计算的是你充值的数据，但是这个规则是，充值是有“反水”的，也就是很多台子是需要你上的水1.5-2倍才能提现，叔叔就可以通过你充值的记录推算出你的提现金额，从而累加你的涉案金额。
如果你觉得不对，你就可以把你流水打印出来，去沟通的时候叔叔让你一笔一笔勾出来的原因。
这个是可以申诉的，申诉的前提是去现场。
大家理解这里面的逻辑了吗？
而专案中，很多时候是可以协商的，但是你说的每一句话都是要拿出证明材料，不是说你困难就困难，困难就拿出贫困证明，疾病就拿出病历，实话实说，是你唯一的出路。
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作者法务六叔介绍
主要研究领域（非诉咨询类）：
提供区块链技侦与合规能力；
链上分析、调证辅助、资金链梳理；
涉案与罚没虚拟资产合规处置；
涉币事项分析报告（面向散户，解决数字资产被盗被骗无法立案问题）。
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