中钨高新公告，公司拟以发行股份及支付现金方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。深圳证券交易所并购重组审核委员会于2024年11月15日召开会议，对公司本次交易的申请进行了审议，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。公司本次交易事项尚需经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施，能否注册尚存在不确定性。
中钨高新材料股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第 7次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2024 年第 7 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
公司本次交易事项尚需经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施，能否经中国证券监督管理委员会予以注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十八日
深圳证券交易所并购重组审核委员会
2024年第7次审议会议
结果公告
深圳证券交易所并购重组审核委员会2024年第7次审议会议于2024年11月15日召开，现将会议审议情况公告如下：
一、审议结果
中钨高新材料股份有限公司(发行股份购买资产):本次交易符合重组条件和信息披露要求。
二、重组委会议现场问询的主要问题
关于采矿权续期。根据申报材料，标的公司采矿权有效期至2026年12月12日。本次交易评估作价时“假设矿山采矿许可证到期可以顺利延续”，正常续期条件下矿业权评估价值为303,544.89万元，如未能续期，按照相同评估方法，标的公司矿业权评估值为-32,701.33万元。标的公司存在开采未有偿处置矿产资源的情况，同时其预测业绩受到1万t/d采选技改项目影响。
请上市公司：（1）说明影响标的公司采矿权顺利续期、1万t/d采选技改项目顺利开展的风险因素及其防范措施，是否对上市公司持续经营能力构成重大不利影响；（2）说明本次交易采矿权评估的相关参数选取是否合理谨慎。同时，请独立财务顾问、评估师、律师发表明确意见。
三、需进一步落实事项
无
深圳证券交易所
并购重组审核委员会
2024年11月15日
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