新三板每日资讯
20240729
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花木易购：
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司于2024年7月26日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举》议案、《关于公司监事会换届选举》议案。
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卫星定位：
第三届职工代表大会第四次会议决议公告
公司于2024年7月25日召开职工代表大会，审议通过《厦门卫星定位应用股份有限公司2024年职工代表增补名单的议案》，同意增补蔡昕睿、傅祥文同志为公司职工代表。
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惠和股份：
1.第三届董事会第十次会议决议公告
公司于2024年7月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于董事会换届选举》、《关于召开2024年第一次临时股东大会》2项议案。
2.第三届监事会第八次会议决议公告
公司于2024年7月25日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案。
3.2024年第一次职工代表大会决议公告
公司于20247月25日在召开2024年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举黄惠清为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
4.董事换届公告
董事会提名李亚华、李亚玉、王民兴、黄俊毅、林建红为公司第四届董事会候选人，任期为三年。以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象。
5.监事换届公告
监事会提名徐晶、王卫民为公司第四届监事会监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事黄惠清组成第四届监事会，任期为三年。上述人员都不属于失信联合惩戒对象。
6.高级管理人员离职公告
公司董事会于2024年7月1日收到财务负责人李珏女士递交的辞职报告，自2024年7月31日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
7.关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
公司拟于2024年8月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。
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成利吉：
1.第三届董事会第九次会议决议公告
公司于2024年7月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于任命周凯先生为公司董事会秘书并免去黄文新先生董事会秘书的议案》。
2.高级管理人员任免公告
公司原董事会秘书黄文新先生因工作调整原因免去公司董事会秘书职务，董事会提名周凯先生担任公司新的董事会秘书，任期自2024年07月26日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
