每日资讯 | 上市公司20240805

1.关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

本次现金管理赎回情况：

会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年8月5日（星期一）下午16:00

（2）网络投票时间：2024年8月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月5日9:15—15:00的任意时间。

会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股权登记日：2024年7月31日（星期三）。

1.第二届董事会第十次会议决议公告

公司于2024年8月1日召开第二届董事会第十次会议，审议通过：

（1）《2024年半年度总经理工作报告》

（2）《2024年半年度报告及其摘要》

（3）《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

（4）《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（5）《关于下属子公司拟合资设立参股子公司的议案》

（6）《关于向下属全资子公司增资的议案》

（7）《关于公司章程修订的议案》

（8）《关于制定<舆情管理制度>的议案》

2.第二届监事会第六次会议决议公告

公司于2024年8月1日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《2024年半年度总经理工作报告》、《2024年半年度报告及其摘要》、《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》4项议案。

3.2024年半年度报告摘要

主要财务数据

4.关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

同意公司及实施募投项目的全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证券监督管理委员会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

5.关于合资设立参股子公司建设年产40,000吨正极材料前驱体项目的公告

拟通过公司下属全资子公司 XTC New Energy Materials Europe GmbH 与 ORANO Batteries, Société par actions simplifiée 全资子公司 Orano PCAM 在法国合资新设 Orano / XTC New Energy – PCAM, Société par actions simplifiée （中文名：法国厦钨新能源科技有限公司，暂定名，最终以法国公司登记机构登记核准的名称为准），并由合资公司投资建设年产40,000吨的正极材料前驱体生产线。

6.关于向下属全资子公司增资的公告

增资标的名称：XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称“欧洲厦钨新能”）。

增资金额：公司拟以自筹资金分期增加全资子公司欧洲厦钨新能资本公积金10,290万欧元；本次增资完成后，欧洲厦钨新能的注册资本不变，资本公积金将增加至23,295万欧元。

本次增资事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1.第十届董事会第四次会议决议公告

公司于2024年8月2日召开第十届董事会第四次会议，审议通过：

（1）《关于控股子公司金龙稀土设立全资子公司建设5,000吨（首期）高性能钕铁硼磁性材料项目的议案》

同意公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司设立全资子公司金龙稀土（包头）新材料有限公司（暂定名，以下简称“包头金龙”），并由包头金龙投资46,222万元（其中固定资产投资39,522万元）在内蒙古自治区包头稀土高新区建设5,000吨（首期）高性能钕铁硼磁性材料项目。

（2）《关于下属公司拟合资设立参股子公司的议案》

（3）《关于控股子公司厦钨新能向其全资子公司增资的议案》

2.关于厦钨新能的全资子公司合资设立参股公司及厦钨新能同步对全资子公司增资的公告

同意欧洲厦钨新能与 Orano CAM 在法国合资设立法国厦钨新能源材料有限公司（以下简称“法国厦钨新能材料”），建设年产40,000吨三元正极材料生产线。

合资公司注册资本21,000万欧元,其中欧洲厦钨新能出资10,290万欧元，持股比例为49%；法国 Orano PCAM 出资10,710万欧元，持股比例为51%。

为支持合资公司的设立及前述项目的顺利实施，厦钨新能拟以自筹资金分期增加欧洲厦钨新能的资本公积金10,290万欧元；本次增资完成后，欧洲厦钨新能的注册资本不变，资本公积金将增加至23,295万欧元。

3.关于控股子公司厦钨新能披露其2024年半年度报告的提示性公告

公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司于2024年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年半年度报告》、《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

截至2024年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,653,475股，占公司目前总股本的1.32%，最高成交价为28.87元/股，最低成交价为22.80元/股，成交总金额为43,340,974.58元（不含交易费用）。

截止2024年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份3,147,440股，占公司目前总股本的0.79%，回购股份的最高成交价为21.91元/股，最低成交价为17.20元/股，支付的总金额为58,764,820.60元（不含交易费用）。

截止2024年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,322,077股，占公司总股本比例的0.72%，最高成交价为22.09元/股，最低成交价为18.96元/股，成交总金额为3,004.76万元（含交易费用）。

截止2024年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份627,100股，占公司总股本的0.54%，最高成交价为18.00元/股，最低成交价为15.52元/股，成交总金额为10,336,803元（不含交易费用）。

截止2024年7月31日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,729,040股，占公司总股本的1.8766%，最高成交价为10.30元/股，最低成交价为7.39元/股，已使用资金总额为人民币43,175,303.38元（不含交易费用）。

公司于近日接到公司控股股东、实际控制人邹剑寒先生的通知，邹剑寒先生将其所持有公司的部分股份办理了质押业务。

股东股份累计质押情况

截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

近日，公司收到股东联正智创、信卓智创、励众合出具的《关于减持计划结果的告知函》，截至2024年8月2日，联正智创、信卓智创、励众合通过大宗交易方式累计减持公司股份8,159,700股，占公司总股本的2.00%，本次减持计划已实施完毕。

联正智创、信卓智创、励众合为公司实际控制人周华松先生控制的员工持股平台。