全体股东：
根据湖北荆州农村商业银行股份有限公司章程及股东大会议事规则的规定，湖北荆州农村商业银行股份有限公司（以下简称“荆州农商银行”）拟定于2024年10月29日上午10点召开湖北荆州农村商业银行股份有限公司2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2024年10月29日（星期二），上午10:00—11:30。
二、会议地点
荆州农商银行15楼会议室（地址：湖北省荆州市沙市区江津中路255号荆州农商银行市行办公大楼）。
三、参会人员
（一）截至2023年12月31日，登记于荆州农商银行股东名册的股东，凡为荆州农商银行股东均有权出席本次股东大会。自然人股东本人不能出席的，可以书面委托代理人出席；法人股东参加会议的人员应为本单位法定代表人或由其委托参会的其他人员，该股东代理人不必是本行的股东；
（二）荆州农商银行董事、监事及高级管理人员；
（三）荆州农商银行聘任的律师及邀请的其他人员。
四、会议内容
（一）审议《湖北荆州农村商业银行2023年度董事会工作报告》的议案；
（二）审议《湖北荆州农村商业银行2023年度监事会工作报告》的议案；
（三）审议《变更注册资本及修订〈章程〉部分条款》的议案；
（四）审议《湖北荆州农村商业银行2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬安排方案》的议案；
（五）审议《湖北荆州农村商业银行2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案；
（六）审议《湖北荆州农村商业银行2023年度利润分配方案》的议案；
（七）审议《湖北荆州农村商业银行2023年度关联交易情况报告》的议案；
（八）审议《湖北荆州农村商业银行2023年度经营与风险通报整改落实情况的报告》的议案；
（九）审议杨刚等同志辞去湖北荆州农村商业银行第四届董事会董事的议案；
（十）审议许帮成等同志为湖北荆州农村商业银行第四届董事会董事的议案；
（十一）其他审议事项。
五、会议预登记
（一）预登记手续：拟出席会议的股东或受托人须办理登记手续。会议回执、授权委托书请在预登记地点领取或在文末下载。
法人股东需提供以下资料办理登记手续：
1.参会回执；
2.授权委托书（代理人参加需提供）；
3.最新的营业执照复印件（需加盖公章）；
4.出席会议人员身份证原件及复印件（需加盖公章）。
自然人股东需提供以下资料办理登记手续：
1.参会回执；
2.授权委托书及股东本人身份证复印件（代理人参加需提供）；
3.出席会议人员身份证原件及复印件（需出席会议人员签字）。
（二）预登记起止时间：2024年10月23日至10月28日工作日（办理时间：上午8:30—12:00、下午2:30—5:30)。
（三）预登记地点：
法人股东：荆州农商银行市行办公大楼七楼办公室。
自然人股东：荆州农商银行各一级支行（具体地址见文末）。
六、会议出席及签到
请参加会议的股东或代理人于2024年10月29日上午9:00前到达会场办理签到手续并参加会议。会议将于当天上午10:00准时开始。
（一）已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席；未作会议登记的股东或股东代表，报到时必须提供本公告第五项会议登记方法要求的股东证明资料。
（二）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。
七、会务联系人及联系电话
联系人：肖慧禹
联系电话：0716-8515901
电子邮箱：1270682721@qq.com
八、其他事项
（一）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和荆州农商银行章程的规定。
（二）本公告同时在荆州农商银行各网点张贴及微信公众号发布。
（三）会议审议事项及相关会议材料将备置于荆州农商银行市行办公大楼七楼董事会办公室，敬请各位股东留意，议案的内容可能因监管部门、省联社的意见作相应修改。
（四）会议时间、地点若有变动，将另行公告。
特此公告。
附件：1.荆州农商银行2023年年度股东大会会议回执
2.荆州农商银行2023年年度股东大会授权委托书
湖北荆州农村商业银行股份有限公司
2024年10月9日
