明知资金来源非法
仍使用上述资金
帮助诈骗分子
定制"现金花束”、“现金蛋糕”
配合其转移违法所得
最终获刑
案情回顾
2024年2月，刘某上网浏览兼职信息，发现帮助他人定制现金鲜花、现金蛋糕有利可图，便邀请吴某、朱某共同参加。刘某通过指定的通讯软件与上家联系，自己垫资购买虚拟币汇付至上家。吴某、朱某负责寻找花店、蛋糕店，以定制“现金鲜花”“现金蛋糕”为由，索要经营者银行卡账号，由刘某将账号发给上家打款，资金到账后，经营者将现金取出搭配于花束或蛋糕中，并配送至刘某指定的地址。
通常刘某一次垫资10000元，能在鲜花和蛋糕中收到12000元现金，所得款项由刘某扣除垫资后，分配给吴某和朱某。三人多次通过上述形式定制鲜花、蛋糕，共转移诈骗资金60000元，从中非法获利15600元。
法院审理
法院审理后认为，被告人刘某、吴某、朱某明知是犯罪所得，仍予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，综合考虑其认罪认罚且退出全部违法所得等情形，判处被告人刘某、吴某、朱某有期徒刑十个月至一年不等，缓刑一年至一年两个月不等，并处罚金2000元至5000元不等。一审宣判后，三名被告人均未提出上诉。该判决现已生效。
法条链接
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
犯罪分子利用当下流行的个性化定制服务，假借消费的幌子，将上游涉及犯罪的资金打入商家账户并利用商家取现，从而将这些钱“洗白”。在此提醒广大商户在日常经营中，订单涉及大额转账或者取现的情形时一定要谨慎对待，提高警惕，不要随意对外提供自己的银行账户和收款码，避免无意之间成为转移上游犯罪赃款的“帮手”或“洗钱工具”。
来源：中国法院网
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