只要帮忙采购
就可获得
200元一天的报酬
是不是觉得又轻松来钱又快
殊不知
一不小心就沦为电诈“帮凶”
案情简介
经审理查明，2023年8、9月的时候，被告人李某某在某境外聊天软件认识了昵称为“大X”的人（未归案，身份不详）。2023年10月初，被告人李某某从“某某”处获得了一个帮“大X”等上线用违法犯罪资金购买飞天茅台酒的兼职工作。
1.2023年10月10日下午，被告人李某某来到赣州市章贡区肖某经营的店购买飞天茅台酒，双方谈好被告人李某某购买5箱（6瓶/箱）飞天茅台酒共94500元，被告人李某某用微信昵称林某某的微信添加了该店店员廖某某的微信，廖某某则将店老板的收款账户发给了李某某，李某某则将该收款账户发给了上线“大X”等人，上线付款后李某某发了一张“日照某餐饮管理有限公司转账94500元”的截图给廖某某。被告人李某某买到5箱飞天茅台酒后，“大X”就派车来把酒拉走了。
经查，2023年10月10日，贵州某商业运营有限公司被网络诈骗456000元，该笔资金16时18分转入日照某餐饮管理有限公司对公账户，16时37分日照某餐饮管理有限公司转出94500元到肖某账户。
2.2023年10月16日上午，被告人李某某来到信丰县卢某某经营的店购买飞天茅台酒，双方谈好被告人李某某购买5箱（6瓶/箱）飞天茅台酒共92400元，被告人李某某用昵称为陈某某的微信添加了卢某某的微信，卢某某则将其收款账户发给了李某某，李某某则将该账户发给上线“大X”等人，上线付款后李某某发了一张“宁夏某人力资源服务有限公司转账92400元”的截图给卢某某。被告人李某某买到5箱飞天茅台酒后，“大X”就派车来把酒拉走了。
经查，2023年10月16日，严某某被网络诈骗298万元，该笔资金14时9分转入宁夏某人力资源服务有限公司对公账户，14时39分宁夏某人力资源服务有限公司转出92400元到卢某某账户。
3.2023年10月17日上午，被告人李某某来到龙南市曾某某经营的某商行购买飞天茅台酒，双方谈好被告人李某某购买6箱（6瓶/箱）飞天茅台酒共111600元，被告人李某某用昵称为陈某某的微信添加了曾某某的微信，曾某某则将其收款账户发给李某某，李某某则将该账户发给上线“大X”等人，上线付款后李某某发了一张“克州某商贸有限公司转账111600元”的截图给曾某某。被告人李某某买到6箱飞天茅台酒后，“大X”就派车来把酒拉走了。
经查，2023年10月17日，海蓝某科技发展有限公司被网络诈骗228300元，该笔资金14时50分转入克州某商贸有限公司对公账户，14时57分克州某商贸有限公司转出111600元到曾某某账户。
法院认为，被告人李某某明知他人转移的是违法犯罪资金的情况下，仍协助他人将犯罪所得资金用批量购买高档商品的方式兑换成货物，涉案金额为298500元，属情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李某某系从犯，依法应当减轻处罚；被告人李某某归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，判处被告人李某某有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
君子爱财，取之有道。当前，很多犯罪分子会通过各种手段，引诱人们接收转移、隐匿违法所得资金。殊不知，为犯罪分子接收转移、隐匿财物会让自己成为犯罪的“帮凶”。在此提醒广大群众，要保持清醒的头脑和理性的思考，切莫因贪图小利，帮助他人掩饰、隐瞒其违法所得，锒铛入狱，因小失大。
来源：龙南市人民法院
编辑：林琦涵
一审一校：钟煜
二审二校：兰嫣
三审三校：廖晶
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