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上海资本巨鳄落网！千亿骗局震惊全球，害“债圈大哥”家中自杀？

体娱 2024-10-25 22:08 英国

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作者：澍野

来源：金融八卦女（ID：baguanvpd）

所有图片均来自网络

海外逃亡一年多后，“上海资本大佬”林强终于被抓了。

作为“和合系”幕后掌舵人，林强表面上风光无限，背地里却搞了个超级庞氏骗局。他用6%-10.1%的高额回报为诱饵，忽悠大家投钱，骗了全球超过5万人，卷走140亿美元，将近1000亿人民币。

随后，林强卷钱逃到国外逍遥，老婆孩子移民新加坡。而这出“金蝉脱壳”，却坑惨了与他合作“债圈大哥”，也坑惨了许多投资者。

林强曾与“债圈大哥”余雷合作，为对方代销违规的城投债。后来知情人士爆料，“债圈大哥”被带走调查，他积累的巨额财富却被林强卷走，他在绝望之中身故。

今年4月，林强旗下“和合首创”突然暂停兑付，投资者们的钱打了水漂，林强也因此被立案调查。如今，林强终于在印尼被抓到了，更多细节也慢慢浮出水面......

01

据深圳商报报道，10月10日，印尼移民局的希尔米·卡里姆（SILMY KARIM）在一场新闻发布会上透露，“和合系”实控人林强，在印尼巴厘岛伍拉·赖国际机场被扣留。

在新闻发布会上，林强身穿橙色狱服，戴着白色口罩。面对媒体，他频频以手遮面，甚至以背相对。

希尔米·卡里姆表示，林强被指控通过庞氏骗局，从5万多人手中骗取了超过140亿美元，约合989亿元人民币。

与此同时，更多林强出逃细节也被披露。根据印尼媒体报道，当地时间9月26日19时，林强手持一本姓名为“JOE LIN”的土耳其护照，使用落地签从新加坡抵达巴厘岛。

巧合的是，就在前一天，国际刑警组织对他发布了“红色通缉令”，请求全球执法机构拘留或逮捕此通缉犯。随后，林强的生物特征数据被录入机场的数据库中。

结果，林强刚落地巴厘岛，就被系统识别出来，当场被抓。可以说是天网恢恢，疏而不漏。

而谁又能想到，如此狼狈的林强，曾是风光无限的“资本大佬”呢？

林强的履历看似十分光鲜，是一个妥妥的金融精英。

根据和合首创官网，林强毕业于上海交通大学，学的是国际经济与贸易专业，之后还获得上海交通大学EMBA硕士学位、北京大学DBA博士学位。

后来，林强混迹金融圈10多年，在国泰人寿、国金证券、国金基金这些响当当的大型金融机构都待过。他擅长商业谈判、设计交易结构、规避风险、管理团队，还深入研究过上市公司的并购。

2016年，林强创办了上海和合首创投资管理有限公司，自己当总裁。公司以股权投资基金、证券投资基金、票据投资基金、地产基金、家族信托等多元业务为基础，通过股权母基金、私募证券投资基金、EAM平台等主体进行投资。

2021年，林强又一口气收购了和合期货，正式成为实控人。这家公司1993年就成立了，注册资金3.9亿，妥妥的老牌期货公司。

这下，林强的“和合系”资本帝国正式成形：和合首创、和合资产管理、和合期货。其中，和合资管是和合期货的全资子公司。而在明面上，林强做了隐藏，和合期货和和合首创并没有关系。

2021年，“和合系”迎来高光时刻。官网显示，和合首创与浦东科创集团签订战略合作协议，入股浦东科创旗下私募股权基金管理平台海望资本。而海望资本管理规模已超过100亿元。

要知道，对于任何一家私募机构而言，能够成为浦东科创集团的合作伙伴，都是非常难的。

或是有了这种荣誉和背书，林强之后一路开挂，“和合系”也更加狂飙突进。

先是2021年，林强当选了“上海浦东陆家嘴金融城十大杰出青年”。2022年，林强又意气风发地高谈阔论：当下是做硬科技投资最好的时代，没有信仰的人是做不好投资的。

而如今，林强巴厘岛落网后，海望资本也立马和“和合”撇清关系。

10月12日，林强名下和合首创，火速退出了“中小海望私募基金”。同时，基金出资额也一下子缩水了3个亿，由20亿元减至17亿元。

据天眼查显示，中小海望成立于2021年10月，执行事务合伙人为：上海浦东海望私募基金管理有限公司。公司经营范围为：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

如今，中小海望由上海市商业投资（集团）有限公司、上海浦东海望私募基金管理有限公司、国家中小企业发展基金有限公司等共同出资。

紧接着，10月13号晚上，浦东科创集团和海望资本连夜发布声明：

1、和合首创不是海望资本股东；
2、林强从未在海望资本担任任何职务和参与公司任何经营管理行为。

声明同时称，浦东科创集团（或者海望资本）发起的各只基金完全遵照有关法律法规，进行依法融资、合法备案、合规运营，正常运作。

02‍

其实，林强搞的庞氏骗局，套路并不稀奇，手段也并不高超。

林强用6%-10.1%的高额回报为诱饵，忽悠大家投钱，摆明了就是“天上掉馅饼”。他“爆雷”的主要是两个业务：城投债的结构化发行、票据投资基金业务。

先说这城投债，林强曾与“债圈大哥”余雷合作，玩起了城投债结构化发行。

可是城投债这玩意儿，2021年就被监管叫停了，2022年更是掀起了一轮城投债反腐风暴，余雷就是因此栽的。此前，由于涉及灰色的城投结构化发债，余雷先后被几个地方的纪检部门调查。

更令震惊的是，据《财新》报道，2024年2月16日晚，“债圈大哥”余雷在家中身故，年仅40岁，去世前刚取保候审不久。面对司法调查压力和退赃负担，余雷曾患上重度抑郁。

公开资料显示，余雷出生于1984年，本硕都毕业于上海财经大学，曾在国泰君安期货工作多年，2018年左右进入中原期货，担任资管部投资经理。

余雷在城投圈能量惊人，人脉和金融资源丰富。近年来，他串联了多家持牌机构、各类私募马甲，结成结构化发债的大网，业内有说法称，余雷累计涉及130家机构、3000多人。而林强正是余雷重要的代销渠道。

另外一边，2023年8月25日晚，林强与公司高管在香港聚会后，就消失在香港夜色之中。

据《金融界》报道，林强从中国香港出境后，就开始计划全家移民新加坡，还通过地下的那种钱庄往外转移资金。当时有知情人士透露，林强失联前一个月，他的老婆孩子就以旅游的名义去了新加坡，他父母在他出事后一周也去了，可谓是早有预谋。

更不可思议的是，有接近余雷的人士证实，余雷多年来靠违规城投债攒下的十数亿身家，恐大部分都被余雷信任的合作伙伴“卷走”，并腾挪至境外。

今年10月14日，又有市场知情人士对《华夏时报》记者证实：

“林强卷走了余雷此前积攒的所有财富，而在余雷交返了几千万元获得取保候审的有限自由后，得知他的钱竟被昔日的合伙人席卷一空，想必也是再万念俱灰下选择了自杀。”

其实，结构化发债的实质，是那些在公开市场融资困难的城投方，通过中介手段，营造债券认可度高的表象，从而较低债券融资难度，其中可能涉及灰色空间。而“和合系”是这个利益链条上的重要一环。

另外，票据投资基金业务，也是“和合系”的基本盘。这类业务是以银行承兑汇票为主要投资标的的基金产品，大致是靠赚取银行利息和承兑汇票贴息之间的差额，来获得收益。

实际上，这类票据业务是一种套利行为，通过质押在银行购买的理财产品及利息收益，扣除掉银行承兑汇票的贴息和手续费，最后剩余的资金就是投资者的盈利。

说白了，这种玩法就是赚差价。但是，银行对项目开具银票，都需要客户有真实的贸易背景，额度也有限，根本不能长期大额投资。

此前媒体的报道中，投资者收到的盖着和合首创公章的告知函显示，和合首创8只“爆雷”产品，其中7只都是票据资产转让项目，另外一只则是定向融资产品。

03‍

林强逃到国外逍遥，老婆孩子移民新加坡，背后却留下了一堆烂摊子。

2023年8月，一份署名为和合资产管理有限公司的文件显示，因林强无法取得联系。为了公司能运转下去，赶紧成立了个临时领导小组，由王泓量当组长。

随后，“和合系”相关负责人向外界证实，林强失联属实。

林强这一失联，“和合系”发行的产品开始逾期，其资本帝国逐渐崩塌。投资者们急得像热锅上的蚂蚁，纷纷报案并跑到公司讨说法。公司员工也人心惶惶，担心自己的饭碗。

眼看局面控不住了，4月9日，和合首创终于发公告称，公司已严重资不抵债了，经营不下去了，没钱兑付了，于是暂停兑付。

这公告一出，投资者们都傻眼了。之前，和合首创还一直更新兑付动态，信誓旦旦地说要还钱，怎么突然就变卦了？

其实，和合首创出事早有苗头。2023年10月31日，和合首创就发文承认，公司及关联方在管产品到期未能足额兑付。针对其未能足额兑付的16款产品，共计52.56亿元，提出2023年底兑付比例不少于10%，其余部分每年分期兑付。

随后，他们又是成立客服部，又是成立公共事务委员会，又是开客户代表大会，并在2023年的最后一条公告中说，“公司仍在持续积极自救”。

2024年1月，和合首创还发布了一条“好消息”，称完成首批兑付计划，共计兑付5.1亿元，涉及客户数6193人。

而从1月到3月，和合首创苦苦挣扎，开启了大病绿通，又更换了管理团队，但都没什么用，最终在4月9日，正式提出暂停兑付。

和合首创这边一“摆烂”，上海警方第二天就立案侦查了，通报“和合系”涉嫌非法集资，王某某等多名高管都被抓。

一直到如今，林强跑路13个月后，终于在印尼被逮着了。不过就算抓到了，后面的事儿可复杂着呢。

印尼那边在发布会上说了，决定是否把林强驱逐出境或者引渡回中国，目前尚无时间表。为啥呢？因为林强拿着土耳其护照，得先搞清楚，他到底是真土耳其人，还是用假护照混进去的。然后再看看两国之间的相关协议等，来商定引渡问题。

另外，林强身上的案子也很多。印尼方面表示，他卷走5万人近1000亿元。此前，和合首创还曾公布，公司未兑付规模或超45亿元。而印尼通报的口径显然是一个更为庞大的数字，具体情况还有待相关部门查证。

天眼查还显示，林强目前在19家企业任职，他任法定代表人的和合首创涉及司法案件139起，26.6%的涉案案由为合同纠纷；和合资管涉及的司法案件19起，36.8%的涉案案由为借款合同纠纷......

总之，林强这出“金蝉脱壳”，不仅坑惨了“债圈大哥”，也坑惨了许多投资者。现在，“和合系”陷入困境，投资者能不能拿回钱，能拿回多少，都还是个未知数。

所以还是那句话，天上不会掉馅饼，高收益往往伴随着高风险，大家也要擦亮眼睛、理性投资。

参考资料：

《摊牌了！几番挣扎之后，和合首创暂停兑付》， 21世纪经济报道

《起底“和合系”资本骗局：实控人林强巴厘岛落网，向境外转移资金逾10亿元》，华夏时报

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