泰国政府最近发起了一场针对“灰产”和代持企业的大规模清查行动，短短几个月时间，超过2万家涉嫌违法的企业被查处！这场行动的背后，不仅仅是对非法经营的打击，更是泰国政府加强对外资公司、跨境电商、以及其他企业合规管理的警示。
泰国政府为何突然开展“灰产大扫荡”？
根据泰国税务局和相关部门的最新数据显示，这次的“灰产大扫荡”主要是针对那些未按规定申报税收、逃避税务监管的企业，特别是一些在泰国非法注册的“代持企业”——这些企业表面上由泰国公民持股，实则背后控制人为外国人，很多跨境电商和外资公司都存在类似的结构。
泰国政府此举主要有两个目的：
●打击非法资金流动：许多灰色产业通过假企业或代持结构进行资金转移，躲避税收。
●加强税务合规：近年来，泰国财政状况有所压力，政府亟需增加税收来源，确保经济稳定。
泰国政府的检查范围涉及：
●跨境电商：Shopee、Lazada等平台商家，涉嫌利用代持企业逃避税务。
●外资公司：特别是通过不符合规定的“代持股”结构的外资企业。
●虚假注册公司：一些企业在泰国注册时，通过虚假声明或代持股方式规避外资所有权限制。
根据泰国政府的统计数据，跨境电商和外资企业的占比高达60%，这些企业通常存在未依法纳税、隐瞒股东身份、虚假财务报表等问题。
灰产清查行动背后的具体措施
政府对于灰产的打击主要体现在以下几个方面：
●税务审计：各大企业将面临更为严格的税务审计，尤其是跨境电商平台上的商家，必须确保所有收入和费用合法合规，避免因虚报数据被罚。
●公司股东审查：对企业股东结构进行深度调查，防止通过虚假股东身份绕过外资限制。
●追缴税款与罚款：对于逃税的企业，不仅会追缴税款，还可能面临高额罚款，甚至强制关闭。
●加强审计机制：政府将加强与国际审计机构的合作，确保公司财务透明，避免逃避税务责任。
这一政策会影响哪些行业？
●跨境电商行业：目前泰国跨境电商行业正在迅速发展，尤其是来自中国的电商企业和商家。然而，许多企业通过代持股结构、虚报数据等手段逃避税务。泰国政府此次清查的目标之一就是这些“灰色”的电商企业。
●外资企业：在泰国，外资公司通常需遵守严格的股东比例规定，而一些企业则通过代持股或合规结构绕过这些法律限制，实施非法控制。这些企业目前也成为了政府监管的重点对象。
●房地产行业：代持股结构和隐瞒实际股东身份在房地产行业尤为常见，泰国政府对房地产市场的监管也因此趋严。
跨境电商和外资公司需要如何应对？
随着政府监管的加大，跨境电商和外资公司在泰国的合规压力越来越大。为了避免受到“灰产大扫荡”的影响，企业需要加强以下几点：
🔹合法合规经营：确保所有的商业活动都符合泰国的税收法规、公司法等法律要求，尤其要确保股东结构和公司财务报告真实透明。
🔹重视税务合规：及时了解泰国的最新税务政策，确保按时缴纳所有税费，避免被税务部门追溯。
🔹加强内部审计：加强公司内部的财务审计机制，确保所有交易和业务活动都有据可查，减少税务风险。
🔹避免使用代持股结构：随着泰国政府对代持股的严查，跨境电商和外资公司要避免依赖代持股这种结构，避免出现合规风险。
在泰国开展业务的跨境电商和外资企业，必须要确保业务的合规性。无论是税务合规、股东结构优化，还是处理复杂的法律事务，知猫都能为您提供高效的支持，帮助您规避风险、顺利开拓泰国市场。
