12月13日，泰国总理府办公室副发言人萨西卡女士公开披露，泰国政府在打击非法“代理人”企业方面取得了重大进展。此次行动名为“Nominee Sweep ep.2”，由泰国商业发展厅联合中央调查局发起，重点调查并打击外国投资者通过“代理人”形式规避法律设立企业的行为。
442人被查，跨境企业面临更大风险！
萨西卡女士指出，在此次调查中，共有442人涉嫌违法经营，其中涉及的行业包括商店、餐厅、超市、旅行社、仓库、外币兑换、数字货币以及非法持有房产等。调查显示，许多企业并未实际运营，而是作为“代理人”或“虚假法人账户”形式，帮助外国人绕过泰国法律进行非法经营。
两类主要违法形式：
1️⃣“代理人”形式：即外国投资者通过泰国人担任公司股东或董事的方式，规避外资所有权限制。此类企业涉及244人，包括来自中国（248人）、泰国（57人）和其他国家（14人）。这些企业的注册资金达到8.91亿泰铢，并且有3家会计事务所被牵扯其中。
2️⃣“虚假法人账户”形式：即通过虚假法人账户注册公司，并开设银行账户用于接收非法收入（如洗钱或科技犯罪所得）。此类企业涉及198人，其中8人为华人（中国和马来西亚）。此类案件还涉及14家会计事务所。
泰国政府高压整治，外资企业面临“更大麻烦”
此次行动不仅揭露了非法“代理人”企业的广泛存在，也表明泰国政府对外资企业的监管将更加严格。根据泰国的相关法律，若外国企业通过“代理人”或虚假法人账户进行经营，泰国人也将面临严重的法律后果。尤其是参与其中的会计事务所和相关人员，将面临处罚。
●法律后果：
🔹泰国人协助外国人违法：若泰国人协助外国企业绕过法规或从事违法行为，可能面临最高3年监禁，或100,000至1,000,000泰铢的罚款，或者两者并罚。
🔹每日罚款：对于未遵守法院裁定的企业，泰国法院可按日处罚，每日罚款10,000至50,000泰铢，直到违规行为被终止。
🔹会计事务所处罚：会计事务所若在注册过程中使用错误的会计凭证，违反《会计法》第20条，将被处以最高10,000泰铢的罚款。
这些行业最易成为打击对象，外资企业需小心！
政府的重点打击领域包括以下几个行业：
●外币兑换
●数字货币
●非法持有房产
●商店、餐饮、超市等日常经营类企业
跨境电商、外资企业尤其需要警惕，通过“代理人”方式设立公司进行商业活动的风险。若企业不符合泰国的外资持股比例要求，将面临巨额罚款和法律追诉，甚至影响到整个公司在泰国的运营。
如果在泰国设立外资企业，务必注意这些事项！
●确保合规性：所有外资企业在泰国注册时，必须严格遵守外资企业所有权比例限制及泰国投资法规。
●避免“代理人”模式：不要通过泰国人担任名义股东、董事的方式规避法律要求，这种“代理人”模式已成为当局严打的目标。
●合法设立银行账户：避免通过虚假法人账户进行非法交易或洗钱，否则可能面临银行账户被冻结或更严重的法律后果。
随着泰国政府在打击非法“代理人”企业方面的力度加大，所有在泰投资的外资企业必须保持高度警惕，遵循法律，确保合规运营。这不仅能避免巨额罚款和法律风险，还能为企业的长期发展提供稳固的法律保障。
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