近日，泰国警方对一个跨境电信诈骗团伙展开了重大打击行动，警方突袭了曼谷8个不同区域，包括Bangna区和Huai Khwang区的多个窝点。这次行动不仅令犯罪团伙遭遇重创，也再次警示跨境企业和在泰中国公民，必须加强员工背景审查与业务合规管理，避免因个别违法行为损害公司形象。
重大打击行动，8地突袭
此次行动的核心目标是打击一个由中国籍嫌疑人主导的跨境电信诈骗团伙。警方依据刑事法院签发的搜查令，在曼谷8个地区展开全面搜查，逮捕了数名中国公民。搜查地点包括Bangna区和Huai Khwang区的多个疑似犯罪窝点。这些嫌疑人被指控从事非法赌博活动，涉嫌通过跨境电诈手段获取不法收入。
嫌疑人否认指控，但证据指向非法赌博
据了解，这些嫌疑人均否认所有指控，声称自己以游客身份进入泰国，并表示无法提供任何与旅游相关的活动证据或照片。此外，嫌疑人表示护照由中介保管，但目前无法联系到该中介。警方调查显示，这些嫌疑人并无合法职业，且在中国并未从事正当工作。这些信息表明，跨境电诈团伙组织严密、运作隐蔽，且有较强的跨国犯罪能力。
警方打击力度加大，跨境电诈愈加猖獗
此次行动是在泰国总理和国家警察总署长的指示下展开的，警方指出，跨境电信诈骗活动呈现猖獗趋势，特别是由中国公民主导的犯罪团伙，已成为泰国社会治安的严重隐患。此次成功抓捕嫌疑人，标志着泰国警方在打击跨国犯罪方面取得了重要突破。
为了彻底清除这个犯罪链条，泰国警方还将加强与国际机构的合作，通过跨国执法行动进一步打击跨境电诈和其他非法活动。泰国警方强调，这一行动只是打击跨境电信诈骗的第一步，后续将持续加强对类似团伙的侦查与打击。
跨境企业面临的合规挑战
随着跨境电诈团伙的日益猖獗，中国跨境企业在泰国经营时也面临更多合规压力。许多企业往往依赖在泰雇佣中国籍员工，但如果员工背景审查不严谨，可能会被卷入类似的犯罪活动，从而给公司带来巨大的法律风险与财务损失。
企业需要特别注意以下几点：
●员工背景审查：加强对员工，特别是外籍员工的背景调查，确保其无犯罪记录，并了解其实际身份与职业情况。
●合规管理：确保所有商业活动符合当地法律法规，尤其是涉及跨境支付、跨境电子商务等领域时，必须与当地相关政府部门紧密合作，避免违法行为。
●信息保护与审计：企业应加强对员工行为和资金流动的监管，定期开展内部审计与合规检查，防范任何可能的违法行为。
泰国警方的这次大规模打击行动向所有跨境企业发出了警示：合规不仅是企业生存的底线，也是防范法律风险的必要手段。知猫作为跨境企业合规管理的专业服务提供商，能够为企业提供完善的合规咨询、背景审查和法律合规支持，帮助企业在泰国市场顺利运营，避免法律风险。
