【行业新闻】泰国警方突击行动揭露洗钱网络,资金流动突破10亿泰铢,空壳公司成罪犯掩护工具

2024-12-18 20:04   上海  


据泰国头条新闻报道,泰国网络警察第1分局近期对一家名为FAFA789的大型赌博网站展开了深入调查,揭露了一个跨国洗钱团伙,涉及金额超过10亿泰铢。此案件不仅暴露了非法支付网关系统的可怕“洗钱”手段,还暴露了外籍嫌疑人如何利用“空壳公司”和“马甲账户”掩盖资金流向,极大地增加了警方追查的难度。


在这次行动中,警方成功抓获7名外籍嫌疑人,其中包括5名马来西亚华裔和2名柬埔寨籍人员。警方的长达6个月的调查终于揭示了这些犯罪分子如何通过复杂的支付网关运作,将非法资金转移并洗净。此次突击行动带来了重大的打击,同时也警示了更多跨国犯罪团伙。


案件详情:网络赌博背后的黑色资金链

调查开始于FAFA789网站的非法支付网关,警方发现该网站每月资金流动超过5亿泰铢。为了掩盖赌博所得资金的流向,犯罪团伙通过使用“马甲账户”和“空壳公司”账户,使得真正的受益人几乎无法追踪。利用这些技术手段,洗钱活动变得异常隐蔽,造成了极大的社会危害。


警方经过长时间的精心布局,成功发现了资金流向与泰国人组织提供的马甲账户和空壳公司密切相关。追查至最后,发现这个洗钱团伙与一个来自马来西亚的华裔洗钱集团紧密相连。


警方突袭:跨国犯罪团伙网络被揭开

12月17日,泰国网络警察第1分局在早晨7点展开了名为“中马洗钱网关行动”的第一阶段突击搜查。警方锁定了5个主要目标地点,成功逮捕了7名嫌疑人。逮捕行动遍布泰国多个地区,包括:

●Ratchaphruek地区:逮捕了2名嫌疑人——泰国女子帕塔玛与马来西亚籍华裔男子KIA LIM HAO。

●曼谷Din Deang区:逮捕了1名嫌疑人。

●Bang Kapi区:逮捕了2名嫌疑人。

●佛统府Wang Noi县:逮捕了1名嫌疑人。

●北榄府Phra Samut Chedi县:逮捕了1名嫌疑人。


警方指出,Ratchaphruek地区的两名嫌疑人是通过结婚获得合法身份,掩盖非法活动的“夫妻档”。该豪华住宅实际是用来经营多个项目掩饰其犯罪行为,包括最近在Lat Phrao区开设的虾池钓场。然而,真正的目的并非经营业务,而是通过该公司洗白与网络赌博相关的黑钱。


跨境犯罪:外籍团伙通过婚姻获得合法持股权

此次案件具有深刻的社会意义,特别是对跨国犯罪团伙利用泰国的婚姻法进行洗钱行为的揭示。警方在审讯中获悉,部分嫌疑人通过与泰国公民结婚,获得合法的持股权和公司注册资格,从而实施洗钱和非法资金转移。这不仅暴露了婚姻成为非法经济活动掩护的手段,也揭示了泰国在防范跨国犯罪方面的漏洞。


警方行动成果:大宗资产被查获

此次突击行动中,警方查获了大量的非法资产,其中包括:

●奢侈品:名牌包、名贵手表、佛牌等贵重物品。

●现金:现金共计400万泰铢。

●其他资产:资产总价值超过1331万泰铢。

这些资产的查获,反映了犯罪团伙的庞大财富积累以及非法活动的严重性。


警方声明:进一步扩大调查,追查资金流向

根据警方的调查,犯罪团伙不仅涉及网络赌博洗钱,还涉及多个非法诈骗集团的资金转移。警方表示,涉案资金总额已经突破10亿泰铢,且这笔资金可能为其他犯罪组织提供了资金支持。警方将继续扩大调查范围,追踪资金流向,确保所有犯罪嫌疑人被绳之以法。


警方还透露,部分公司董事只是名义持股人,实际经营由外国犯罪团伙操控。这种“名义持股人”手法极大地提高了资金流动的隐蔽性和犯罪链条的复杂性。

泰国政府对洗钱活动的打击力度日益加强,跨境企业如果疏忽了相关合规要求,可能会面临不仅是经济处罚,还包括刑事责任。因此,建议所有在泰国开展业务的企业,务必与专业法律和合规顾问合作,定期审查资金流动和交易活动,确保符合法律法规的要求。

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